【正文】 ，以及董事會代表股東、監(jiān)管機構(gòu)作出的質(zhì)詢，提供有關(guān)資料，并承擔相應(yīng)責(zé)任。董事會秘書應(yīng)注意加強對公司有關(guān)部門與公司信息披露相關(guān)工作的檢查和指示，作好公司信息披露工作的內(nèi)部監(jiān)督、協(xié)調(diào)、對外信息發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)工作。其他機構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息。（三）董事會秘書經(jīng)董事會授權(quán)協(xié)調(diào)和組織信息披露事項，包括建立信息披露的制度、負責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的資料，保證上市公司信息披露的及時性、合法性、真實性和完整性。（二）負責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。公司信息披露義務(wù)人有責(zé)任在第一時間內(nèi)將有關(guān)信息披露所需的資料提供給董事會秘書。第十二條 公司信息披露義務(wù)人為董事、監(jiān)事、高級管理人員和各部門（包括各分公司）、各子公司的負責(zé)人。第六章 責(zé)任、保密與處罰第十一條 公司信息披露工作由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)并管理，全體董事是公司信息披露的直接責(zé)任人。3．公司及公司持有50%以上股份的控股子公司遵照上述標準執(zhí)行；公司參股子公司按所涉金額乘以參股比例后的數(shù)額對照上述標準執(zhí)行。（二）重大事項：1．重大事項包括但不限于：（1）收購、出售資產(chǎn)；（2）重大擔保事項；（3）重要合同（借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與、承包、租賃等 ）的訂立、變更和終止；（4）大額銀行退票；（5）重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；（6）遭受重大損失；（7）重大投資行為；（8）可能依法承擔的賠償責(zé)任；（9）重大行政處罰；（10）重大仲裁、訴訟事項。2．當關(guān)聯(lián)交易金額達到如下標準時應(yīng)向董事會秘書及時報告：（1）單筆關(guān)聯(lián)交易金額達到300萬元以上時；（2）與關(guān)聯(lián)人就同一標的或與同一關(guān)聯(lián)人在連續(xù)12個月內(nèi)累計達到300萬元以上時。第五章 主要臨時報告的披露第十條 應(yīng)公開披露的臨時報告事項：（一）關(guān)聯(lián)交易事項：1．關(guān)聯(lián)交易是指公司及公司控股子公司與公司的關(guān)聯(lián)人發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務(wù)的事項，而不論是否收取價款，即按照實質(zhì)高于形式原則認定關(guān)聯(lián)交易。涉及公司情況的有關(guān)新聞稿件和有關(guān)文章、材料，須經(jīng)董事會秘書審查簽發(fā)后方可對外發(fā)表和公開。（五）在公司網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上發(fā)布信息時，應(yīng)經(jīng)過董事會秘書同意；若公司內(nèi)部局域網(wǎng)上或其他內(nèi)部刊物上有不適宜發(fā)布的信息時，董事會秘書有權(quán)制止。第三章 信息披露的審批程序第八條 公開信息披露的內(nèi)部審批程序：（一） 公開信息披露的信息文稿均由董事會秘書審核；（二） 董事會秘書應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在履行法定審批程序后披露定期報告和股東大會決議、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議；（三） 董事會秘書應(yīng)履行以下審批手續(xù)后方可公開披露除股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議以外的臨時報告： 1．以董事會名義發(fā)布的臨時報告應(yīng)提交董事長審核簽字； 2．以監(jiān)事會名義發(fā)布的臨時報告應(yīng)提交監(jiān)事長審核簽字； 3．在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，總裁有權(quán)審批的經(jīng)營事項需公開披露的，該事項的公告應(yīng)先提交總裁審核，再提交董事長審核批準，并以公司名義發(fā)布；董事會授權(quán)范圍內(nèi)，全資子公司總經(jīng)理有權(quán)審批的經(jīng)營事項需公開披露的，該事項的公告應(yīng)先提交全資子公司總經(jīng)理審核簽字，再提交公司總裁審核同意，最后提交公司董事長審核批準，并以公司名義發(fā)布；控股子公司、參股子公司的重大經(jīng)營事項需公開披露的，該事項的公告應(yīng)先提交公司派出的該控股公司董事長或該參股公司董事審核簽字，再提交公司總裁審核同意，最后提交公司董事長審核批準，并以公司名義發(fā)布。指定網(wǎng)站為：。職能部門（包括各分公司）、各子公司信息披露負責(zé)人應(yīng)在第一時間將相關(guān)情況報告董事會秘書，由董事會秘書根據(jù)有關(guān)信息披露的規(guī)定決定是否向所有股東披露。第二章 信息披露的基本原則第五條 公司應(yīng)當履行以下信息披露的基本義務(wù)：（一）公司應(yīng)及時披露所有對公司股票價格可能產(chǎn)生重大影響的信息，并在第一時間報送上海證券交易所；（二）在公司的信息公開披露前，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他知情人員有責(zé)任確保將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)；（三）確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時，沒有虛假、嚴重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；（四）公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不得泄漏內(nèi)幕信息，不得進行內(nèi)幕交易或配合他人操縱證券交易價格。第三條 本制度所稱“披露”是指在規(guī)定的時間內(nèi)、在規(guī)定的媒體上以規(guī)定的方式向社會公眾公布前述的信息，并按規(guī)定報送證券監(jiān)管部門。 中國高科集團股份有限公司2002年6月11日中國高科集團股份有限公司信息披露管理制度第一章 總 則 第一條 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)上市公司信息披露的要求和《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，以及《中國高科集團股份有限公司（以下簡稱公司）章程》規(guī)定，為規(guī)范本公司信息披露行為，促進公司依法規(guī)范運作，保護公司、股東、債權(quán)人及其他利益相關(guān)人員的合法權(quán)益，確保披露信息真實、準確、完整、及時，特制定本制度。 七、印章停用 因情況變化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上繳集團公司總裁辦公室，由集團公司總裁辦公室視具體情況作保存或銷毀處理。5． 特殊情況需事先加蓋董事會章、公章或合同專用章后填寫內(nèi)容的，在按權(quán)限審批獲準用印的同時，經(jīng)辦人事后必須將填寫內(nèi)容以后的用印文件資料復(fù)印件、及未用完的蓋有印章的資料交還印章保管人。4． 使用簽字章、部門章，印章保管人將印章使用情況記錄備查。向政府有關(guān)部門報送的材料，除保留原件備查外，還需登記備案，待政府部門批復(fù)下達后，由經(jīng)辦人將批復(fù)文件交至印章保管人處保留備查，以保證檔案文件的完整性。3． 使用集團公司董事會章、公章、合同章的文件必須在印章保管人處保留復(fù)印件備查。 六、用印手續(xù)及用印資料的保存1． 用印部門或用印人事先填寫“用印申請單”，按審批權(quán)限獲準后方可用印。 （五）下列事項使用集團公司部門章： 集團公司職能部門在集團范圍內(nèi)行使管理職能，以本部門名義簽署的對集團公司領(lǐng)導(dǎo)、其他部門、二級公司的內(nèi)部請示報告、通知、公函等文件及資料。 （三）下列事項使用集團公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章： 1．必須由集團公司領(lǐng)導(dǎo)簽署的向國家黨政機關(guān)、團體、事業(yè)單位報送的文件資料；、財政、稅務(wù)、海關(guān)、金融機構(gòu)、證券監(jiān)管部門等報送的文件、報表及資料；。四、用印規(guī)定 （一）下列事項使用集團公司董事會章：1． 以集團公司董事會名義向證券交易所、證券結(jié)算中心等國家證券監(jiān)管部門報送的文件資料；2． 其他必須以集團公司董事會名義對外交往的文件資料。 三、管理部門及人員 1．董事會章：由集團公司董事會秘書負責(zé)管理； 2．公章、簽字章、合同章：由集團公司總裁辦公室負責(zé)管理； 3．部門章：由集團公司各職能部門負責(zé)管理； 4．相關(guān)部門必須指定專人管理印章，并將印章保管人名單交集團公司總裁辦公室備案； 5．印章保管人員是印章管理的直接責(zé)任人； 6．印章發(fā)生意外毀損或丟失，印章保管人應(yīng)立即報告集團公司領(lǐng)導(dǎo)，并迅速采取相應(yīng)的補救措施。 一、列入管理的印章 1．董事會章：集團公司董事會章； 2．公章：集團公司公章； 3．合同章：集團公司合同專用章； 4．簽字章：集團公司領(lǐng)導(dǎo)簽字章（董事長、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)）； 5．部門章：刻有集團公司職能部門名稱的印章。中國高科集團股份有限公司 2002年6月11日集團公司本部印章管理暫行規(guī)定為加強集團公司內(nèi)部管理，規(guī)范用印程序，降低經(jīng)營風(fēng)險。六、 本制度由總裁辦公室負責(zé)解釋并執(zhí)行。2． 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并視情節(jié)輕重賠償經(jīng)濟損失：（1） 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；（2） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取而提供集團公司秘密的；（3） 利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。五、 責(zé)任與處罰集團公司所有員工如有違反本保密制度，擅自泄密，集團公司有權(quán)根據(jù)泄密情節(jié)的輕重追究其責(zé)任。4． 在對外交往與合作中需要提供集團公司保密事項的，應(yīng)事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準。保密期限屆滿，自動解密。二、 保密范圍1． 集團公司重大決策中的秘密事項；2． 集團公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及投資決策；3． 集團公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意向書、可行性報告及相關(guān)會議的記錄；4． 集團公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表；5． 集團公司所掌握的尚未公開的各類信息；6． 集團公司員工人事檔案、工資及勞務(wù)性收入及資料；7． 集團公司重要會議的記錄與會議文件資料；8． 集團公司的專有技術(shù)及相關(guān)的工藝技術(shù)資料；9． 其他經(jīng)集團公司確定應(yīng)當保密的事項；10. 上級黨政機關(guān)下發(fā)的有保密要求的文件。 中國高科集團股份有限公司 2002年7月18日中國高科集團股份有限公司保密制度為加強管理，保守集團公司秘密，維護集團公司權(quán)益，特制定本制度。六、 本規(guī)定解釋權(quán)在總裁辦公室；并由總裁辦公室、人力資源部負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行；此前所訂制度與此不符者，以本規(guī)定為準。四、 員工上班期間頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，男性員工不留長發(fā)、不剃光頭、不留胡須；女性員工不梳異型發(fā)式、不化濃妝，金銀珠寶首飾佩帶應(yīng)得體。二、 男性員工著裝要求：著西裝、系領(lǐng)帶；春夏秋季不著西裝時，應(yīng)穿襯衫；不得穿T恤衫、牛仔服、運動服或者其他休閑服裝；不得穿皮鞋以外的其他鞋類（如：布鞋、旅游鞋、運動鞋、拖鞋等）及拖鞋式皮鞋。 一、辦公著裝的總體要求為：得體、大方、整潔。 本規(guī)定由集團公司總裁辦公室負責(zé)解釋，本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前類似的管理制度同時廢止。十、 保管：使用人、保管人應(yīng)妥善保管集團公司圖書、報刊、音像資料、軟件； 總裁辦公室檔案室負責(zé)對集團公司圖書、報刊、音像資料、軟件進 行登記、整理、分類、清查、盤點，同時編制目錄供員工借閱查詢。（3） 報刊：當月報刊由訂閱部門自行保管，過期報刊交總裁辦公室檔案室保管處理； 集團公司訂閱的公共報刊放在集團公司固定閱覽處，由總裁辦公室前臺接 待統(tǒng)一保管。（2） 電腦軟件：購進后，由信息管理中心負責(zé)安全性驗收并刻錄復(fù)制盤兩份。七、 報銷：圖書、音像資料、軟件登記后，費用按照集團公司“行政費用使用管理報銷流程”的規(guī)定報銷。六、 登記：圖書、音像資料、軟件購進后，由購買部門到總裁辦公室檔案室辦理登記與借用手續(xù)。四、 審批：申購費用在年度行政費用預(yù)算內(nèi)的，由部門總經(jīng)理審核同意后即可 購買； 申購費用在年度行政費用預(yù)算外的，由部門總經(jīng)理初核后，經(jīng)集團 公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意，方可購買。一、 定義：本規(guī)定所指的圖書、報刊、音像資料、軟件，是指集團公司本部各部門為開展經(jīng)營管理業(yè)務(wù)工作所必須的各類專業(yè)圖書及相關(guān)資料。本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。4． 財務(wù)部復(fù)核后報銷。無故超過30天未報銷清帳的，由財務(wù)部從出差人員的工資中扣回預(yù)借差旅費。五、 差旅費報銷程序1． 總裁辦公室與財務(wù)部是差旅費報銷的管理審核部門。四、 訂票、訂房辦法 出差人員的訂票、訂房原則上由總裁辦公室前臺統(tǒng)一安排。（3） 參加各種會議，由會務(wù)統(tǒng)一安排用餐，費用已包含在公司支付的會務(wù)費中的，出差人員不再享受伙食費補貼。5． 伙食費報銷（1） 報銷無需憑證，按出差期間實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12：00為界限）給予報銷。（3） 隨集團公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意同住一個酒店的，可超標準報銷。4． 住宿費報銷（1） 超標部分自理。（3） 特殊情況，經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意按實報銷出差地市內(nèi)交通費的，不再享受出差地交通費補貼。3． 出差地交通費報銷（1） 報銷無需憑證，按在出差地的實際天數(shù)計算（不滿半天算半天，超過半天算一天，以中午12:00為界限）給予補貼。（2） 搭乘公司交通工具出差者，不得再報銷。）三、出差費用的報銷規(guī)定 1．上海市內(nèi)交通費報銷： 部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上各級人員，由公司派車接送至機場、車站，或憑出租車票按實報銷；其余員工原則上乘坐公交車（包括機場專線）、地鐵，憑票按實報銷，特殊情況，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可派車或乘坐出租車；兩者費用均計入本部門（人）的考核指標。因患病及交通阻塞或因工作實際需要等因素需要延期，應(yīng)致電請示部門總經(jīng)理、或集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延期，否則除不予報銷差旅費外，延期時段作曠工處理。2． 出差審批權(quán)限：部門副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以下人員3天以內(nèi)（含3天）出差，由部門總經(jīng)理批準，3天以上出差，由部門總經(jīng)理審核后，報主管副總裁批準；總經(jīng)理3天以內(nèi)出差，由主管副總裁批準，3天以上出差，報總裁批準；副總裁出差須總裁批準；部門總經(jīng)理以下人員國外出差，由總裁批準；部門總經(jīng)理（含總經(jīng)理）以上人員國外出差，由董事長批準。員工出差前填寫“出差申請單”（見附件）一式三聯(lián)，核準后的申請單第一聯(lián)由出差人附于“差旅費報銷單”（見附件）之后，報銷時供財會人員核對，第二聯(lián)送人力資源部存查，第三聯(lián)做為預(yù)借差旅費依據(jù)（無須預(yù)借差旅費者可免填此聯(lián)），財務(wù)部按“借款制度”辦理借款，遇領(lǐng)導(dǎo)外出時由其職務(wù)代理人核準，否則差旅費將不予報銷。特修訂《集團公司本部出差管理規(guī)定》。七、本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行，執(zhí)行過程中政策若有變化將另行通知；本辦法由總裁辦公室、財務(wù)部