【正文】 ；（三）決定本行的經(jīng)營計劃、投資方案以及重大資產(chǎn)處置方案；（四）制訂本行的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂本行的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂本行增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂本行重大收購、收購本行股票或者合并、分立、變更公司形式和解散方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行的對外投資、收購/出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、重大關(guān)聯(lián)交易等事項；（九）決定本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘本行行長；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（十一）制定本行的基本管理制度；（十二）制訂本行章程的修改方案；（十三）管理本行信息披露事項；（十四）對本行聘用、解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所作出決議；（十五）聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作；（十六）審議同意股東轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押其股份；（十七）法律、法規(guī)或本行章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。董事長由本行董事?lián)危匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。董事會成員的結(jié)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等有權(quán)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定。第二節(jié) 董事會第八十九條 本行設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與本行的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。董事會將在2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。第八十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表本行或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第八十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本行章程，對本行負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使本行所賦予的權(quán)利，以保證本行的商業(yè)行為符合國家的法律、法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對待所有股東；（三）認(rèn)真閱讀本行的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解本行業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，應(yīng)當(dāng)對本行定期報告簽署書面意見，保證本行所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整； （四）親自行使被合法賦予的本行管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、法規(guī)允許或者得到股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)，接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（六）法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第八十三條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和本行章程的規(guī)定，對本行負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占本行的財產(chǎn)；（二）不得挪用本行資金；不得將本行資產(chǎn)以其個人名義或者以其他名義開立賬戶存儲，除本行正常業(yè)務(wù)外，未經(jīng)股東大會或者董事會同意，不得將本行資金借貸給他人，或者以本行資產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（三）不得違反本行章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與本行訂立合同或者進(jìn)行交易；（四）在其職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，不得越權(quán)；（五）未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于本行的商業(yè)機(jī)會,自營或者為他人經(jīng)營與本行業(yè)務(wù)同類或類似且具有競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)；（六）不得將與本行交易的傭金歸為己有；（七）不得擅自披露本行秘密；（八）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害本行利益；（九）遵守本行章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本行利益，不得利用其在本行的地位和職權(quán)為自己謀取私利；（十）法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事可以由行長或者其他高級管理人員兼任。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、部門規(guī)章和本行章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事任期屆滿，可連選連任。第八十一條 董事由股東大會選舉或更換，董事每屆任期三年。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無效。（九）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未逾5年。本行董事應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等有權(quán)主管機(jī)關(guān)要求的任職資格條件。股東大會通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，本行將在股東大會結(jié)束后2 個月內(nèi)實(shí)施具體方案。股東大會如果進(jìn)行點(diǎn)票，點(diǎn)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入會議記錄。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。在以舉手方式進(jìn)行表決的情況下，會議主持人根據(jù)舉手表決的結(jié)果，宣布提案的審議通過情況，并將此記載在會議記錄中，作為最終的依據(jù)，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數(shù)或者其比例。第七十六條 股東大會可以采取記名方式投票表決或以舉手表決等方式進(jìn)行表決。投票權(quán)征集應(yīng)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。本行持有的本行股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。下列事項由股東大會以特別決議通過：（一）本行增加或者減少注冊資本和發(fā)行任何種類股票、認(rèn)股證和其他類似證券；（二）發(fā)行本行債券（三）本行的分立、合并、變更公司形式、解散和清算；（四）本行章程的修改（五）股權(quán)激勵計劃；（六）本行在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過本行最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額30%的；（七）本行章程規(guī)定和股東大會以普通決議認(rèn)定會對本行產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。股東大會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第六節(jié) 股東大會的表決和決議第七十一條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。出席會議的董事、監(jiān)事、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事、行長和其他高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東（包括股東代理人）所持有的有表決權(quán)的股份數(shù)及占本行股份總數(shù)的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)以及股東對每一議案的表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；（六）計票人、監(jiān)票人姓名；（七）本行章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容?，F(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會議登記為準(zhǔn)。第六十七條 除涉及本行秘密商業(yè)信息不能在股東大會上公開外，董事、監(jiān)事、高級管理人員，在股東大會主持人的協(xié)調(diào)下，應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明。股東大會議事規(guī)則應(yīng)作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。召開股東大會時,會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進(jìn)行的,經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意,股東大會可推舉一人擔(dān)任會議主持人,繼續(xù)開會。監(jiān)事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時,由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。第六十三條 股東大會召開時，本行全體董事、監(jiān)事通常應(yīng)當(dāng)出席會議，行長和其他高級管理人員通常應(yīng)當(dāng)列席會議。第六十二條 召集人將依據(jù)本行的股東名冊共同對股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。第六十一條 出席會議人員的會議登記冊由本行負(fù)責(zé)制作。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。第五十九條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。第五十八條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權(quán)出席股東大會，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程行使表決權(quán)。第五節(jié) 股東大會的召開第五十七條 本行董事會和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會的正常秩序。第五十六條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。第五十五條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的,應(yīng)充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料,至少包括以下內(nèi)容:（一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況；（二）與本行或本行的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）持有本行的股份數(shù)量；（四）是否受過銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等有權(quán)主管機(jī)關(guān)的處罰和懲戒。第五十三條 召集人將在年度股東大會召開20 日前以書面方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開15 日前以書面方式通知各股東。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知,公布臨時提案的內(nèi)容。第四節(jié) 股東大會的提案與通知第五十二條 本行召開股東大會,董事會、監(jiān)事會以及單獨(dú)或者合并持有本行3%以上股份的股東,有權(quán)向本行提出提案。董事會應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會通知及股東大會決議公告時，向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交有關(guān)證明材料。第五十條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，同時報銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原提案的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會同意召開臨時股東大會的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知,通知中對原請求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。第四十九條 單獨(dú)或者合計持有本行10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會,并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。第四十八條 監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會提出。有下列情形之一的，本行應(yīng)在自事實(shí)發(fā)生之日起 2 個月內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本行章程所定人數(shù)的三分之二時；（二）本行未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的三分之一時；（三）單獨(dú)或者合并持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)10%以上的股東書面請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定的其他情形。第四十六條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定第四十五條 股東大會是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第四十四條 持有本行1%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向本行作出書面報告。股東的關(guān)聯(lián)方的借款在計算比率時應(yīng)與該股東在本行的借款合并計算。本行不得為股東及其關(guān)聯(lián)方的債務(wù)提供融資性擔(dān)保（融資性擔(dān)保是指本行為股東及其關(guān)聯(lián)方的融資行為提供的擔(dān)保，下同），但股東及其關(guān)聯(lián)方以銀行存單或國債提供反擔(dān)保且反擔(dān)保金額不低于前述融資性擔(dān)保金額的除外。前款所述“流動性困難”應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等有權(quán)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定確定，相關(guān)法律、法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等有權(quán)主管機(jī)關(guān)沒有規(guī)定的，由本行董事會決議確定。第四十一條 本行資本充足率低于法定標(biāo)準(zhǔn)時，股東應(yīng)支持董事會提出的提高資本充足率的措施。本行股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害本行債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對本行債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第三十九條 董事、高級管理人員違反法律、法規(guī)或者本行章程的規(guī)定，損害股東權(quán)益的，股東可以向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟或者自收到請求之日起30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使本行利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了本行的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。股東大會、董事會的召集程序、表決方式違反法律、法規(guī)或者本行章程，或者決議內(nèi)容違反本行章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60 日內(nèi)，請求人民法院撤銷