【正文】 門需要發(fā)文時(shí) ,由部門擬稿 ,并將文件底稿交公司綜合管理部審核。 第十二條 綜合管理部對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任 ,承辦部門征得綜合管理部同意后 ,可以復(fù)印或摘抄 ,原件應(yīng)及時(shí)歸檔。 第十條 閱文時(shí)不得抄錄全文 ,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件 ,如確系工作需要 ,須辦理借閱手續(xù) ,以防止丟失、泄密。 第九條 閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間 ,當(dāng)天閱完后應(yīng)在 下班前將文件交綜合管理部 ,閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。 第八條 傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定 ,不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍或公共場(chǎng)所 ,也不得將文件轉(zhuǎn)借他人閱看。 第七條 凡正式文件均須由綜合管理部部長(zhǎng)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后 ,分送承辦部門閱辦 ,重要文件應(yīng)呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件 ,公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后 ,也應(yīng)交綜合管理部辦理正常手續(xù)。 第二章 收文的管理 第四條 凡來(lái)公司的公啟文件均由綜合管理部登記簽收。 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括 :上級(jí)函、電、來(lái)文 ,同級(jí)函、電、來(lái)文 ,政府有關(guān)文件 ,相關(guān)方有關(guān)文件 ,公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司文件管理制度 第一章 總 則 第一條 為提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量 ,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用 ,特制訂本制度。 第八章 附則 第三十條 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。 第三十二條 明確員工及部門的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任 ,對(duì)于因員工個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡漠、操作不當(dāng)、管理失職等原因 ,或由于部門制度不完備、工作程序不合理、管理混亂而給公司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)并造成損失的 ,應(yīng)追究直接責(zé)任人或領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任 ,視其給公司造成的損失及影響程度 ,由監(jiān)察審計(jì)部門提出責(zé)令反省、暫停職務(wù)、調(diào) 換崗位等處理處分處罰建議 ,報(bào)請(qǐng)公司批準(zhǔn)后 ,依照紀(jì)律或法律法規(guī)規(guī)定處理。各風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任單位必須評(píng)估每一個(gè)操作程序所遇到的風(fēng)險(xiǎn) ,再把每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)細(xì)分為次風(fēng)險(xiǎn) ,并據(jù)此制定風(fēng)險(xiǎn)管理操作程序。 第三十條 綜合管理部對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié) ,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)分析原因 ,改進(jìn)管理設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷 ,并據(jù)以修訂風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度。 第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督與考核 第二十八條 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督與考核是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān) 督與考核評(píng)價(jià) ,包括對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門的風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查 ,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)完成情況進(jìn)行考核 ,并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果 ,對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。 在事件處理的全過(guò)程中 ,危機(jī)處理小組均應(yīng)與當(dāng)?shù)卣?、監(jiān)管部門保持緊密聯(lián)系 ,及時(shí)通報(bào)事件進(jìn)展。 對(duì)于已造成社會(huì)影響的事件 ,應(yīng)保持與社會(huì)各方的良好溝通 ,及時(shí)披露事實(shí)真相 ,以助對(duì)事件做 出客觀公正的報(bào)道和評(píng)價(jià)。方案制訂完成并獲通過(guò)后 ,應(yīng)立即開(kāi)始進(jìn)行物質(zhì)資源調(diào)配和準(zhǔn)備 ,展開(kāi)全面的危機(jī)處理行動(dòng)。 (二 )制訂危機(jī)處理方案 危機(jī)處理小組應(yīng)及時(shí)根據(jù)現(xiàn)有的資料和情報(bào) ,以及公司擁有或可支配的資源來(lái) 制訂危機(jī)處理方案。 第 六章 重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 第二十六條 公司建立靈敏高效的危機(jī)處理和應(yīng)急管理機(jī)制 ,對(duì)新出現(xiàn)的、缺乏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的重大風(fēng)險(xiǎn) ,風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生部門應(yīng)會(huì)同綜合管理部 ,與相關(guān)部門緊急協(xié)調(diào) ,組織人員及時(shí)研究制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案 ,并報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。對(duì)一般性風(fēng)險(xiǎn) ,責(zé)成風(fēng)險(xiǎn)單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織處理 。 (六 )全面風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告系統(tǒng) :各部門有責(zé)任及時(shí)無(wú)保留地向公司綜合管理部報(bào)告有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)信息。 (四 )安全環(huán)保系統(tǒng) :公司安環(huán)部及項(xiàng)目部施工、安全管理人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況 ,對(duì)可 能或?qū)⒁媾R的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào) ,及時(shí)掌握危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、安全隱患等帶來(lái)的影響。 (二 )經(jīng)營(yíng)管理預(yù)警系統(tǒng) :公司經(jīng)營(yíng)部及項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理人員根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)特有的性質(zhì)來(lái)設(shè)計(jì)不同的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制 ,及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源和可能的影響。不定期專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是對(duì)監(jiān)控中或風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題進(jìn)行的專項(xiàng)報(bào)告。 第二十三條 公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和不定期的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。 第二十二條 各風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任部門對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理情況實(shí)施持續(xù)監(jiān)控 ,對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行記錄、匯總、分析和處理 ,并保留風(fēng)險(xiǎn)管理記錄。 第二十一條 公司建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告和預(yù)警制度。 (二 )減少風(fēng)險(xiǎn) :指公司在權(quán)衡成本效益之后 ,準(zhǔn)備采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失 ,將風(fēng)險(xiǎn)控制在風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案分規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)和接受風(fēng)險(xiǎn)三種。 第十九條 公司主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響大小對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別做出分析判斷 ,確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險(xiǎn)予以一般關(guān)注。 第十八條 公司風(fēng)險(xiǎn)分析方法一般采用定性和定量方法相結(jié)合。 技術(shù)進(jìn)步、工藝改進(jìn)等科學(xué)技術(shù)因素 。 法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素 。 工程安全、員工健康、環(huán)境保護(hù)等安全環(huán)保因素。 財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等財(cái)務(wù)因素 。 第十七條 公司識(shí)別與實(shí)現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)至少應(yīng)關(guān)注以下因素 : (一 )公司識(shí)別內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素 公司經(jīng)理層及其他管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素 。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 第十五條 公司業(yè)務(wù)開(kāi)展實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和程度適中的風(fēng)險(xiǎn)偏好 ,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。 (7)開(kāi)展效能監(jiān)察 ,進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。一是要加強(qiáng)材料員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn) ,讓材料員掌握本崗位必需的業(yè) 務(wù)技能 ,提高工作能力。同時(shí) ,建立合同臺(tái)帳 ,加強(qiáng)合同管理 ,隨時(shí)檢查合同的履約情況。 (5)加強(qiáng)合同管理 ,嚴(yán)格合同簽訂和評(píng)審程序。重點(diǎn)是計(jì)劃制定、合同簽訂、材料驗(yàn)收、結(jié)算付款四個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制。 (3)加強(qiáng)材料的招投標(biāo)管理 ,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于材料招投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定 ,凡是符合招投標(biāo)要求的材料必須走招投標(biāo)程序 ,從而選擇合適的供應(yīng)商 ,并做到每年進(jìn)行一次供應(yīng)商復(fù)審評(píng)定 ,建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度 ,從制度上規(guī)避內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。 (二 )內(nèi)部控制措施 : (1)建立 和完善公司的物資管理辦法、物資管理程序和市場(chǎng)信息公開(kāi)制度 。市場(chǎng)價(jià)格信息及趨勢(shì)掌握不準(zhǔn)確導(dǎo)致的采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 。材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量把關(guān)不嚴(yán)造成的驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn) 。包括計(jì)劃不準(zhǔn)確或計(jì)劃管理不科學(xué)造成的計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn) 。合同欺詐形成的合同風(fēng)險(xiǎn)等。由于供應(yīng)商供應(yīng)的材料 質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求造成的的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 。包括由于自然、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、價(jià)格變動(dòng)等造成風(fēng)險(xiǎn) 。 控制措施 :加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理人員應(yīng)對(duì)和處理突發(fā)事件的相關(guān)法律法規(guī)及經(jīng)驗(yàn)的培訓(xùn) ,提升項(xiàng)目部在預(yù)防及應(yīng)對(duì)該類事件中的處置能力。 控制措施 :建設(shè)工程經(jīng)過(guò)開(kāi)工前環(huán)境評(píng)價(jià)后 ,嚴(yán)格按照環(huán)境評(píng)價(jià)的相關(guān)要求組織實(shí)施 ,并 倡導(dǎo)“綠色施工”概念 ,做好環(huán)境保護(hù)工作。 特別注意加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)及檢測(cè)、控制工作 ,對(duì)危險(xiǎn)性較大及超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程予以重點(diǎn)監(jiān)控 ,確保不發(fā)生“群死群傷”事故。并協(xié)同公司各部門、各組織 ,以創(chuàng)造“ 黨政工團(tuán) ,齊抓共管”的安全管理局面。 控制措施 : 安全第一 ,預(yù)防為主 ,時(shí)刻將安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)落實(shí)在預(yù)防上 。安環(huán)部配合物資部加強(qiáng)對(duì)架管、扣件、頂托等周轉(zhuǎn)材料的租賃及進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收安全監(jiān)管。 架管、扣件、頂托等周轉(zhuǎn)材料的質(zhì)量問(wèn)題多次導(dǎo)致事故的發(fā)生 ,是目前整個(gè)建筑行業(yè)普遍存在的一大風(fēng)險(xiǎn)。 部分設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)無(wú)人問(wèn)津。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)部分 ,堅(jiān)決支持有資質(zhì)的勞務(wù)公司進(jìn)場(chǎng) ,化解公司大部分的用工風(fēng)險(xiǎn)。該類人員一旦在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故 ,除了能依法享受到工傷保險(xiǎn)的賠償外 ,還能依法以人身?yè)p害賠償起訴施工單位或要求訂立無(wú)固定期限勞務(wù)合 同 ,給依照行業(yè)習(xí)慣用工的我司帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。 控制措施 :全面實(shí)施并推進(jìn)建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理 ,避免違法施工 ,對(duì)外界因素影響造成的違法施工 ,及時(shí)保留相關(guān)證據(jù)并向主管部門說(shuō)明 ,做好自我保護(hù)。切實(shí)做好施工過(guò)程技術(shù)交底、技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)工作 ,防止技術(shù)疏漏對(duì)工程質(zhì)量和施工安全造成不良影響。 控制措施 :建立健全公司技術(shù)管理體系 ,按要 求配足項(xiàng)目技術(shù)管理人員 。在項(xiàng)目實(shí)施策劃和工作計(jì)劃中把資料的建立、收集和整理作為重要內(nèi)容 ,列出與工程進(jìn)度同步的資料明細(xì)和資料質(zhì)量要求 ,確保工程資料隨工程進(jìn)度及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的建立。 控制措施 :建立健全資料管理制度 。 (三 )工程資料收集整理風(fēng)險(xiǎn) 工程資料包括工程經(jīng)濟(jì)資料和施工文件 (其中土建工程施工文件包括施工技術(shù)準(zhǔn)備文件、施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備文件、地基處理記錄、工程圖紙變更記錄、材料及構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試報(bào)告、施工試驗(yàn)記錄、隱蔽工程檢查記錄、施工記錄、工程質(zhì)量事故處理記錄、工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等 )。嚴(yán)格工程用料的管理 ,不管以何種形式進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和材料都必須有材質(zhì)證明文件 ,并按照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定取樣復(fù)檢 或試驗(yàn) ,嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料用于工程實(shí)體 。 控制措施 :建立健全質(zhì)量