xx年10月反洗錢工作總結(jié)-文庫吧資料
2025-04-29 04:17本頁面
【正文】 關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。xx年 10月反洗錢工作總結(jié) xx 年 10 月反洗錢工作總結(jié) 撰寫人： ___________ 日 期： ___________ xx 年 10 月反洗錢工作總結(jié) 根據(jù)穗商銀發(fā)字 xx 號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每
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