【正文】 密 級工 程 資 料 管 理 員 對 工程 資 料 管 理工 程 資 料 借 用工 程 資 料 發(fā) 放工 程 資 料 歸 檔工 程 資 料 管 理 員每 三 個 月 清 理 一次 工 程 資 料對 峻 工 的 項 目資 料 歸 檔N相 關(guān) 部 門 及 時 整 理 工 程 圖 紙和 資 料 , 并 交 工 程 檔 案 室工 程 部 負(fù) 責(zé) 將方 案 和 圖 紙 發(fā)放 給 施 工 單 位和 監(jiān) 理 單 位 并作 發(fā) 放 記 錄工 程 資 料 管 理 員負(fù) 責(zé) 將 圖 紙 和 設(shè)計 變 更 分 發(fā) 至 現(xiàn)場 指 揮 部 預(yù) 算部 材 料 部 并 作發(fā) 放 記 錄 （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 26 1 適用范圍 適用于公司工程圖紙和工程資料的收集、接收、分類、編號、發(fā)放、借用、歸檔的管理。工程資料的發(fā)放對象是工程部、預(yù)算部和材料部。 經(jīng)過規(guī)劃設(shè)計部審核后，工程資料管理員及時將圖紙歸檔，并做好圖紙發(fā)放（機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 24 工作。 設(shè)計院負(fù)責(zé)進(jìn)行修改，修改完成后，設(shè)計院負(fù)責(zé)將經(jīng)過正式簽署意見的圖紙交中惠公司規(guī)劃設(shè)計部。 施工單位和監(jiān)理單位做好技術(shù)交底和圖紙會審的會議記錄。 規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)發(fā)放圖紙，各專業(yè)工程師和技術(shù)員閱讀圖紙， 全面理解各專業(yè)施工圖紙。 4 工作程序及內(nèi)容 由規(guī)劃設(shè)計部牽頭組織工程部、施工單位和監(jiān)理單位成立施工圖紙技術(shù)交底和圖紙會審小組，小組成員由各部門（單位）的技術(shù)人員組成。 規(guī)劃設(shè)計部審核設(shè)計院正式簽署的 修改 圖紙 。 3 關(guān)鍵控制點 規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)施工圖紙技術(shù)交底圖紙會審的組織工作。 確保施工過 程中的返工減少到最低的限度。 2 控制目標(biāo) 確保施工單位和監(jiān)理單位對施工圖紙全面理解。 工程檔案室負(fù)責(zé)將變更的圖紙分發(fā)至工程部、預(yù)算部、材料部；工程部負(fù)責(zé)將施工圖紙發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位。如由公司組織人員編制設(shè)計變更，則由規(guī)劃設(shè)計部提出設(shè)計方案，組織人員編制，控 制設(shè)計的質(zhì)量和進(jìn)度，并對最終形成的變更設(shè)計方案和變更設(shè)計圖紙進(jìn)行審核。 經(jīng)過總經(jīng)理和集團(tuán)總經(jīng)理審批后， 規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)工程的 規(guī)模、難易程度和重要程度決定是否組織公司人員進(jìn)行變更設(shè)計，還是委托設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計。 總經(jīng)理在集團(tuán)公司授予的權(quán)限范圍內(nèi)審批設(shè)計變更報告。 （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 21 施工設(shè)計變更由規(guī)劃設(shè)計部扎口管理，房地產(chǎn)公司相關(guān) 部門提出的設(shè)計變更要求，也交規(guī)劃設(shè)計部審核，規(guī)劃設(shè)計部審核不能通過的要求施工單位或 相關(guān) 部門修改設(shè)計變更報告。 審核通過后形成《設(shè)計變更報告》。 現(xiàn)場指揮部主管審核同意后，施工單位將《技術(shù) 變更報告》交規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理審查， 規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理審查技術(shù) 變更 報告 對工程質(zhì)量的影響，以及設(shè)計變更的必要性。審核其變更對工程質(zhì)量、進(jìn)度和預(yù)算的影響，并簽署是否同意或提出更改意見。 施工監(jiān)理單位在職權(quán)范圍內(nèi)對《技術(shù)變更報告》進(jìn)行審核，審核技術(shù) 變更是否會影響工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，并批準(zhǔn)其能否變更，如不能變更則要求施工單位修改《設(shè)計變更報告》 或中止技術(shù)變更 。 集團(tuán)總經(jīng)理審批設(shè)計變更報告。 工程副總經(jīng)理 審批設(shè)計變更報告。 現(xiàn)場指揮部審查施工單位提出的技術(shù) 變更報告。 確保消除或減弱設(shè)計變更對投資和進(jìn)度帶來的負(fù)面影響。 2 控制目標(biāo) 確保施工單位提供的技術(shù)變更得到及時的審核。會審結(jié)束后，進(jìn)入工程前期準(zhǔn)備流程。 規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)報市建委審圖中心審查。 規(guī)劃設(shè)計部對施工 圖紙設(shè)計的質(zhì)量進(jìn)行審核。 在施工圖紙設(shè)計過程中，規(guī)劃設(shè)計部跟蹤設(shè)計的進(jìn)度和設(shè)計質(zhì)量。 經(jīng)總經(jīng)理和規(guī)劃局確認(rèn)后，規(guī)劃設(shè)計部 向設(shè)計單位 下達(dá)施工圖紙設(shè)計任務(wù)書。 規(guī)劃設(shè)計部評審?fù)ㄟ^后，報 工程副總經(jīng)理審核 ， 工程副 總經(jīng)理 核提出修改意見，按 執(zhí)行，工程副總審核通過后報總經(jīng)理審批。由規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)編寫設(shè)計變更通知書，并與設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，完成設(shè)計變更。規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)與（機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 18 設(shè)計單位溝通協(xié)調(diào)，并控制設(shè)計進(jìn)度和設(shè)計質(zhì)量 。報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽署意見后，規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)修改合同，直到總經(jīng)理審批通過。再報 工程副 總經(jīng)理審批。 規(guī)劃設(shè)計部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)書，并對招標(biāo)書進(jìn)行整理和初選，再組織有關(guān)人員進(jìn)行評標(biāo)和定標(biāo)。 工程副 總經(jīng)理簽署意見后，規(guī)劃設(shè)計部對其進(jìn)行修改，修改完再請總經(jīng)理審批。 4 工作程序及內(nèi)容 規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)《總體規(guī)劃設(shè)計方案》編制組團(tuán)設(shè)計招標(biāo)書和設(shè)計任務(wù)書。 工程副總審核組團(tuán)設(shè)計方案。 總經(jīng)理審批定標(biāo)單位。 3 關(guān)鍵控制點 工程副總經(jīng)理審批標(biāo)書和設(shè)計任務(wù)書。 確保設(shè)計成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。 確保組團(tuán)設(shè)計招標(biāo)公正、公開、高效。 2 控制目標(biāo) 確保設(shè)計方案符合工程總體規(guī)劃的要求。相關(guān)項目部門對月度進(jìn)度計劃表進(jìn)行優(yōu)化，直至獲得最佳的項目實施計劃。 規(guī)劃設(shè)計部將《優(yōu)化的項目計劃》提交工程副總審核，經(jīng)過工程副總審核后，提交總經(jīng)理審批。相關(guān)部門根據(jù)總體計劃每月填寫《月度進(jìn)度計劃表》。 經(jīng)過總經(jīng)理審批后，形成項目總體計劃書。 規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理審核通過后，提交工程副總審核。 規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理從項目的整體運作要求和公司目前的能力綜合考慮項目計劃，并對項目總體計劃提出修改意見。 規(guī)劃設(shè)計部計劃編制人員 根據(jù)《項目計劃草案》、設(shè)計計劃書和施工計劃書編（機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 15 制項目總體計劃。 工程部根據(jù)《項目計劃書草案》編制工程招標(biāo)書，規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)《項目計劃書草案》編制設(shè)計招標(biāo)書。 工程副總審核 ，并提出修改意見， 通過后，提交總經(jīng)理審批。 4 工作程序及內(nèi)容 計劃編制人員根據(jù)《項目策劃書》和《總體規(guī)劃設(shè)計方案》，運用網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)編制《項目總體計劃書草案》。 工程副總經(jīng)理審核《優(yōu)化的項目計劃》。 工程副總經(jīng)理審核《項目總體計劃》。 總經(jīng)理審批《項目計劃書草案》。 3 關(guān)鍵控制點 規(guī)劃設(shè)計部經(jīng)理審核《項目計劃書草案》 。 確保總體計劃得到 有效地分解和實施。 （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 13 第三 節(jié) 項目總體 計劃 管理 0 2 . 0 3 項 目 總 體 計 劃 流 程規(guī) 劃 設(shè) 計 部 工 程 部 工 程 副 總 和 總 經(jīng) 理設(shè) 計 施 工 單 位 及 相 關(guān)部 門項 目 策 劃 書計 劃 編 制 人 員 按 照 網(wǎng) 絡(luò)計 劃 技 術(shù) 編 制 項 目 總 體計 劃 書 草 案項 目 計 劃 書 草 案工 程 副 總 審 核總 經(jīng) 理 審 批設(shè) 計 和 施 工 中 標(biāo) 單 位 根據(jù) 招 標(biāo) 書 編 制 設(shè) 計 計 劃書 提 交 規(guī) 劃 設(shè) 計 部規(guī) 劃 設(shè) 計 部 將 項 目 總 體計 劃 優(yōu) 化 的 項 目 計劃 分 發(fā) 給 相 關(guān) 部 門各 相 關(guān) 部 門 每 月 填報 月 度 計 劃 月 度 進(jìn) 度 計 劃 表優(yōu) 化 的 項 目 計 劃工 程 副 總 審 核NYNYY總 體 規(guī) 劃 設(shè) 計 方 案規(guī) 劃 設(shè) 計 部 經(jīng) 理 審 核工 程 部 根 據(jù) 項 目 計 劃草 案 編 制 工 程 招 標(biāo) 書規(guī) 劃 設(shè) 計 部 根 據(jù) 項 目 計劃 草 案 編 制 設(shè) 計 招 標(biāo) 書Y規(guī) 劃 設(shè) 計 部 根 據(jù) 項 目 計 劃 草案 設(shè) 計 計 劃 書 編 制 項 目 總體 計 劃規(guī) 劃 設(shè) 計 部 和 工 程 部 根 據(jù) 項 目 總體 計 劃 和 各 部 門 月 度 計 劃 表 尋 找 關(guān) 鍵 線 路 加 強 關(guān) 鍵 線 路 控制 并 不 斷 對 關(guān) 鍵 線 路 進(jìn) 行 優(yōu)化 縮 短 工 期規(guī) 劃 設(shè) 計 部 經(jīng) 理 審 核工 程 副 總 審 核總 經(jīng) 理 審 批NYNYN項 目 總 體 計 劃Y總 經(jīng) 理 審 批N NYN （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 14 1 適用范圍 本程序適用于本公司所有工程項目從立項到移交整個過程的進(jìn)度計劃控制工作。 如果《總體規(guī)劃設(shè)計方案》經(jīng)過評審，則由規(guī)劃設(shè)計部 報 規(guī)劃局、市政、交通、環(huán)保、電力等部門審批，如不能通過，規(guī)劃設(shè)計部要求設(shè)計院對《總體規(guī)劃設(shè)計方案》進(jìn)行修改。 規(guī)劃設(shè)計部組織公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)方面的專家對《總體規(guī)劃設(shè)計方案》進(jìn)行評審。 設(shè)計院根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求編寫《總體項目規(guī)劃設(shè)計方案》。 4 工作程序及內(nèi)容 規(guī)劃設(shè)計部根據(jù)公司中長期發(fā)展計劃、目標(biāo)市場預(yù)測、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算和項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析等 向規(guī)劃設(shè)計院申請規(guī)劃設(shè)計條件。 規(guī)劃設(shè)計部組織公司有關(guān)人員對《總體規(guī)劃設(shè)計方案》評審。 確保提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 。 2 控制目標(biāo) 確保 《總體設(shè)計方案規(guī)劃》 科學(xué) 規(guī)范。 項目結(jié)束后，項目策劃小組根據(jù)《項目策劃報告》對比市場 反映和實際成交情況，就產(chǎn)品概念、推廣、服務(wù)等營銷措施進(jìn)行總結(jié)，并提交總結(jié)報告，作為以后開發(fā)工作的參考。 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門討論通過后的項目策劃報告，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分發(fā)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施。 項目策劃報告完成后，策劃小組主持召開公司領(lǐng)導(dǎo)及地產(chǎn)相關(guān)各部門會議評審，提出修改方案，形成《項目策劃報告評審會議紀(jì)要》。 項目策劃組長將設(shè)計要求與項目可行性分析報告?zhèn)鬟_(dá)給策劃公司，安排策劃小組人員針對方案細(xì)節(jié)與策劃公司充分溝通與協(xié)商，督促專業(yè)策劃公司按合同完成策劃報告。 項目策劃組長聯(lián)系項目策劃公司，了解各公司實力和特長以及完成時間、所需費用等情況，推薦其中較好的 23 家項目策劃公司，供總經(jīng)理參考決策。 委托專業(yè)策劃公司完成策劃方案。 分析該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律之間的關(guān)系，研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個階段對不同類型房地產(chǎn)的需求走勢。 項目策劃依據(jù)包括：《項目評估報告》、《項目可行性分析報告》、《市場預(yù)測及分析報告》、《區(qū)域市場調(diào)研報告》、《居住實態(tài)及客戶需求調(diào)研報告》、《消費市場變化趨勢分析報告》等。 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批《項目策劃工作計劃》，明確自行組織策劃方案設(shè)計還是委托專業(yè)公司設(shè)計。項目策劃小組由公司總經(jīng)理按照以下 專業(yè)：建筑、土建、經(jīng)濟(jì)、市場營銷、法律、財稅、環(huán)藝和廣告策劃等組建的對某個具體項目進(jìn)行定位建議的工作組，該工作組由項目策劃組長負(fù)責(zé)。 房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施《項目策劃報告》，項目策劃小組跟蹤調(diào)整。 項目策劃小組組織討論、審核《項目策劃報告》。 3 關(guān)鍵控制點 房地產(chǎn)公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組建項目策劃小組并委任組長。 確保 策劃過程科學(xué)合理，提出優(yōu)秀 的項目發(fā)展計劃和營銷策略建議。 （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7 第一節(jié) 項目策劃管理 0 2 . 0 1 項目策劃流程房地產(chǎn)總經(jīng)理項目策劃小組 專業(yè)策劃公司集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)房地產(chǎn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項目策劃小組，委任組長策劃小組對執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和調(diào)整總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實施策劃小組跟蹤策劃過程，督促專業(yè)策劃公司按合同完成策劃小組組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門討論、審核專業(yè)策劃公司依據(jù)合同完成策劃報告策劃小組組長擬定委托策劃內(nèi)容和要求，并聯(lián)系專業(yè)策劃公司策劃小組整合各模塊，完成策劃報告策劃小組研究與討論項目市場與客戶需求，完成策劃報告各模塊項目策劃小組擬定《項目策劃工作計劃》，并就是否委托策劃公司策劃提出建議集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批項目策劃工作計劃自行完成策劃方案委托專業(yè)策劃公司完成策劃方案項目策劃報告項目策劃報告總經(jīng)理審批總經(jīng)理與專業(yè)策劃公司簽訂委托策劃合同集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批策劃小組在項目結(jié)束后進(jìn)行總結(jié)，提交總結(jié)報告項目策劃報告評審會議紀(jì)要是否通過Y YYYNNYNNYNN （機(jī)密） 中惠（ 南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 8 1 適用范圍 適用于公司的房地產(chǎn) 所有 工程 項目 的 策劃管理 。 工程圖紙資料管理流程：適用于公司工程圖紙資料的收集、分類、編號、發(fā)放、借用、歸檔的管理。 施工圖紙會審和技術(shù)