【正文】 以上報(bào)告妥否，請指正。總之，一年來，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級要求尚有差距。而手工和半手工操作，不能對浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。其主要原因，一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場稽核無法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。如：沒有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目，從而使存在風(fēng)險不能在第一時間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。四、工作中存在的問題和障礙由于農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識等方面觀念淡薄，對內(nèi)控制度的認(rèn)識特別是在防范和化解風(fēng)險上的認(rèn)識不到位，粗放型經(jīng)營，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內(nèi)控制度形同虛設(shè)，只圖眼前的經(jīng)營利益，而忽視了長遠(yuǎn)意義上的社會效益，從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。⑵、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查方面為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強(qiáng)員工品牌意識，打造精品網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對全轄*個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生專項(xiàng)稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份；對城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行突擊檢查，共檢查*個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟(jì)罰款計(jì)*x元。㈢、根據(jù)我社實(shí)際情況，及時開展專項(xiàng)稽核根據(jù)我市農(nóng)村信用社實(shí)際情況和普遍存在的問題，及時進(jìn)行研究、部署，開展專項(xiàng)稽核。序時稽核是稽核檢查中定期性對信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法，有計(jì)劃地搞好序時稽核有力于堵塞經(jīng)營中存在漏洞，將存在的問題及時進(jìn)行糾正和處理。其中考核得*分以上的社*個，占比*%，得**分的社x個，占比為*%，**分的社x個，占比為x%。經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制的考核采取“百分計(jì)計(jì)酬”的辦法,主要對我市農(nóng)村信用社經(jīng)營目標(biāo)完成的真實(shí)性及考核情況的合規(guī)性進(jìn)行檢查。對以上問題已按照聯(lián)社決算文件要求作了糾正和帳務(wù)處理。為了確保**年度會計(jì)決算真實(shí)、準(zhǔn)確，聯(lián)社稽核、業(yè)務(wù)人員對所轄各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面、細(xì)致的檢查，重點(diǎn)是對年終決算是否核對準(zhǔn)確、是否有虛假收入或以貸收息，有無下甩費(fèi)用，貸款形態(tài)是否真實(shí)，并進(jìn)行相應(yīng)科目的帳務(wù)調(diào)整。查出了部分信用社（部）、分社在業(yè)務(wù)經(jīng)營，財(cái)務(wù)費(fèi)用、信貸、傳票帳務(wù)、內(nèi)控建設(shè)等方面存在的問題，我們通過說服教育、經(jīng)濟(jì)處罰、召開現(xiàn)場會議、行政處罰等方式加大了稽核處罰力度，堵塞了漏洞，糾正了各種違規(guī)、違紀(jì)和不良行為的錯誤作法,規(guī)范了各營業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)操作，解決了業(yè)務(wù)操作中的實(shí)際困難，提高了依法經(jīng)營意識，增強(qiáng)了管理制約機(jī)制，從而為***聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。通過一年稽核檢查，共發(fā)出《稽核報(bào)告書》*份，《糾正通知書》*份,《整改通知書》*份，《離任報(bào)告書》*份，《待崗?fù)ㄖ獣穢份，《貸款催收通知書》*份，《清收貸款通知書》*份；為了規(guī)范信貸操作，***聯(lián)社稽核監(jiān)察部組織編寫了《***農(nóng)村信用社信貸文本》,共發(fā)出《***農(nóng)村信用社信貸文本》*份。我們在進(jìn)行序時、常規(guī)稽核的同時，根據(jù)聯(lián)社要求以及業(yè)務(wù)發(fā)展普遍存在的問題及時組織開展專項(xiàng)稽核。二、稽核工作概況***聯(lián)社稽核監(jiān)察部根據(jù)省聯(lián)社《xx稽核工作要點(diǎn)》及全省農(nóng)村信用社工作會議精神，結(jié)合我市實(shí)際情況，先后對我市*個信用社（部），*個分社共計(jì)*個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了最少x次，最多x次的全面序時稽核和x次全方位的時時跟蹤檢查，稽核面達(dá)*x％。全轄設(shè)有獨(dú)立核算信用社（部）*個，信用分社*個，共*個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，共有員工*x人。經(jīng)過全體員工的不懈努力，取得了存款穩(wěn)步增長，貸款收放兩旺，實(shí)力增加，效益提高，經(jīng)營成果取得建社以來最好政績的新局面，為我市農(nóng)村信用社“二次”創(chuàng)業(yè)夯實(shí)了基礎(chǔ)。第五篇：xx信用社稽核工作總結(jié)xx,是中共中央關(guān)于加快信用社改革的重要一年，也是我市信用合作工作整體發(fā)展的關(guān)鍵一年。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學(xué)會授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。中高層管理者對工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。三、本月存在的問題：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。第四篇：公司稽核工作總結(jié)一、工作概述根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。今后，我們必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。由于聯(lián)社對各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個防范主體不能有效聯(lián)動。二是非現(xiàn)場稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。沒有很好的將非現(xiàn)場稽核與現(xiàn)場稽核有機(jī)結(jié)合，來構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。帶來便捷的結(jié)算渠道的同時，也給新系統(tǒng)下稽核檢查工作帶來了新的問題和要求。⑶、協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查經(jīng)過認(rèn)真部署、合理安排，我社及時組織人員對全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過認(rèn)真核對、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個信用社存在冒名貸款，共計(jì)*x戶，*x筆，金額***x元。第三篇：信用社稽核工作總結(jié)⑴、綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 專項(xiàng)檢查方面為了進(jìn)一步加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社在新系統(tǒng) 下的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的監(jiān)督和檢查，稽核監(jiān)察部對全轄所有信用社傳票、帳務(wù)、報(bào)表進(jìn)行了全面、細(xì)致的稽核檢查，仍然發(fā)現(xiàn)部分信用社存在不