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20xx年銀行信用社反洗錢工作計劃(參考版)

2024-11-19 23:53本頁面

　　

【正文】資料共分享，我們負責(zé)傳遞知識。
加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。
五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。
保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。計劃在2020年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
擬設(shè)立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。為進

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信用社(銀行)年度反洗錢工作總結(jié)(參考版)

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