銀行信用社反洗錢工作計劃(參考版)
2025-04-20 11:20本頁面
【正文】 保證參加培訓人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和6/7 基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要 職責。 六、重視反洗錢工作，組織召開領(lǐng)導小組會議。 強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。 今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。將反洗錢業(yè)5/7 務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓，宣傳良好局面。年報的報表。 指導 監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。 按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。 2021年 1 月 30 日 篇三： 2021 年反洗錢工作計劃 2021 年反洗錢工作計劃 為了預防和杜絕洗錢行為在 我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。 四、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位 4/7 根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。其次是對前來我支行辦理業(yè)務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。結(jié)合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排： 一、認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領(lǐng)導小組：為了明確反洗錢工作責任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導小組，具體成員如下： 組長：成員： 二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，每年財務部聯(lián)合內(nèi)部審計部對反 洗錢開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。 五、切實做好反洗錢的宣傳工作。新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是 將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務的反洗錢風險點顯然已無法滿足新形勢下的反洗錢要求，故不斷學習反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報告員的技能，是迫在眉睫的工作。 四、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。 三、加強反洗錢隊伍建設。 我行嚴格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實處。明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責任，確保反洗錢工作責任落到實處。 現(xiàn)將 xx年工作措施匯報如下： 一、明確反洗錢工作職責。歡迎閱讀 2021 年銀行信用社反洗錢工作計劃。2021 年 4 月份對轄內(nèi)信用社部進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。 加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。 每年 11 月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。保證 參加培訓人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。計劃在 2021 年 5 月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。 三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領(lǐng)導必須同時分管反洗錢工作 。 二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針
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