信用社(銀行)反洗錢(qián)月度監(jiān)測(cè)分析報(bào)告范文(參考版)
2024-11-08 23:53本頁(yè)面
【正文】 今后，我們將嚴(yán)格按照上級(jí)管理部門(mén)的要求，繼續(xù)深入開(kāi)展反洗錢(qián)工作，確保反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。三、對(duì)法人、其他組織和個(gè)體工商戶(hù)以及個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行分析和識(shí)別，未曾發(fā)現(xiàn)以下的情況。二、能夠按規(guī)定每月報(bào)送大額交易、可疑交易報(bào)告的相關(guān)資料及報(bào)表。第五篇：信用社(銀行)開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查報(bào)告（模版）信用社（銀行）開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查報(bào)告根據(jù)縣聯(lián)社的文件通知和工作安排我社于四月底到五月初期間對(duì)本社在＃＃年7月1日至＃＃年3月31日的反洗錢(qián)工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將檢查的有關(guān)情況報(bào)告如下：一、建立客戶(hù)身份登記制度。三要正確處理負(fù)面輿情，積極做好應(yīng)對(duì)化解工作。五、加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)各單位各部門(mén)把輿情監(jiān)測(cè)與日常工作有機(jī)結(jié)合，一要積極應(yīng)對(duì)輿情反映，增強(qiáng)主動(dòng)性，不能盲目、被動(dòng)。三要拓寬宣傳渠道，擴(kuò)大影響。二要加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)。一要加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。四、完善機(jī)制，健全網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)要堅(jiān)持“四個(gè)一”，做到“四強(qiáng)化”，即：建設(shè)一支隊(duì)伍、建設(shè)一張網(wǎng)絡(luò)、樹(shù)立一片正氣、建設(shè)一種機(jī)制；強(qiáng)化職業(yè)道德、強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)口徑、強(qiáng)化糾錯(cuò)機(jī)制、強(qiáng)化問(wèn)責(zé)機(jī)制。各職能部門(mén)和負(fù)責(zé)人要密切關(guān)注熱點(diǎn)問(wèn)題，把握政策，主動(dòng)引導(dǎo)宣傳，切實(shí)化解輿論風(fēng)險(xiǎn)。組成人員如下：組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員：領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)農(nóng)村信用社輿情進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、管理。同時(shí)，要充分借助媒體力量，利用輿論宣傳平臺(tái)，加大正面宣傳報(bào)道力度。一、加強(qiáng)輿情監(jiān)測(cè)的總體要求堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，從維護(hù)金融、社會(huì)穩(wěn)定的高度出發(fā)，切實(shí)重視和加強(qiáng)信用社輿情監(jiān)測(cè)和新聞宣傳工作，增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，不斷提高全區(qū)農(nóng)村信用社全面風(fēng)險(xiǎn)控制能力、客戶(hù)管理能力和市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力，為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。二oo七年十二月二十七日第四篇：信用社(銀行)輿情監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度＃＃信用社（銀行）輿情監(jiān)測(cè)和報(bào)告制度為及時(shí)了解全區(qū)農(nóng)村信用社輿情，正確引導(dǎo)社會(huì)公眾輿論，維護(hù)全區(qū)農(nóng)村信用社整體形象和社會(huì)聲譽(yù)，為全區(qū)農(nóng)村信用社改革發(fā)展創(chuàng)造良好的輿論氛圍。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢(qián)工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢(qián)工作保駕護(hù)航。每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢(qián)宣傳月，屆時(shí)我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢(qián)橫幅和張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)，每個(gè)基層社做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，柜臺(tái)一線(xiàn)人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢(qián)工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)對(duì)社會(huì)的危害性，自覺(jué)遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。計(jì)劃在2008年5月份聯(lián)社將召開(kāi)全轄農(nóng)信社反洗錢(qián)工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、加強(qiáng)反洗錢(qián)法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。一是分管
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