廈門(mén)市模具行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作制度(參考版)
2024-11-18 23:23本頁(yè)面
【正文】 。第五章附則第二十一條本工作制度自董事會(huì)決議通過(guò)之日起生效,由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四章績(jī)效評(píng)價(jià)第十九條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，除接受公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的指導(dǎo)考核外，還必須根據(jù)證券交易所《上市公司信息披露工作考核辦法》的規(guī)定，接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的指導(dǎo)和考核。董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,參加涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,查閱涉及信息披露的所有文件,并要求公司有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。(十三)根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或《公司法》和證券交易所的要求履行的其它職責(zé)。(十一)負(fù)責(zé)籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動(dòng)。如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議,董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄上,并立即向證券交易所報(bào)告。(九)促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)、董事名冊(cè)、董事會(huì)印章、大股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股票的資料,以及董事會(huì)、股東大會(huì)的會(huì)議文件和會(huì)議記錄等。協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)切實(shí)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所有關(guān)規(guī)章制度，(五)參加董事會(huì)會(huì)議,制作會(huì)議記錄并簽字。(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系,接待投資者來(lái)訪,回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司已披露的資料。第三章董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)第十七條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò),保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。董事會(huì)秘書(shū)被解聘或者辭職時(shí),公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所報(bào)告,說(shuō)明原因并公告。(四)違反國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章、本細(xì)則、證券交易所其他規(guī)定和公司章程,給投資者造成重大損失。(二)連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)。第十四條公司在履行信息披露義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)指派董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表或者第九條規(guī)定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員負(fù)責(zé)與證券交易所聯(lián)系,辦理信息披露與股權(quán)管理事務(wù)。董事會(huì)秘書(shū)離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查,在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)。上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向證券交易所提交變更后的資料。(二)董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。第十條公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì)秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送證券交易所,證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五個(gè)交易日內(nèi)未提出異議的,董事會(huì)可以聘任。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前,由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。第八條公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會(huì)秘書(shū)離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書(shū)。(四)本公司現(xiàn)任監(jiān)事。(二)自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，能夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)的能力。董事、其他高管人員兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事或其他高管人員、董事會(huì)秘書(shū)分別作出的，則該兼任董事(或其他高管人員)及董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第二章董事會(huì)秘書(shū)的聘任、解聘及任職資格第六條董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)證券交易所的董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。第四條公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，聘任一名證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第五篇：董事會(huì)秘書(shū)處工作制度董事會(huì)秘書(shū)處工作制度第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《山西美錦能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。所有財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都要經(jīng)值班會(huì)長(zhǎng)簽字，并以協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)制度為依據(jù)。值班會(huì)長(zhǎng)每周至少到協(xié)會(huì)二次，每月不少于八次并且不少于12個(gè)小時(shí)。值班會(huì)長(zhǎng)若有事不能參加的，同樣均攤宴會(huì)費(fèi)用。會(huì)長(zhǎng)會(huì)議結(jié)束后，由當(dāng)期值班會(huì)長(zhǎng)宴請(qǐng)全體會(huì)長(zhǎng)及正副秘書(shū)長(zhǎng)。在當(dāng)期無(wú)法處理完的，當(dāng)值會(huì)長(zhǎng)有義務(wù)繼續(xù)將本事件處理完為止，不得移交下期值班會(huì)長(zhǎng)。除重大事項(xiàng)須經(jīng)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議討論外，一般事項(xiàng)由值班會(huì)長(zhǎng)配合會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)作出決策。秘書(shū)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)參加值班會(huì)長(zhǎng)會(huì)議。每期值班由二個(gè)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)，二個(gè)副會(huì)長(zhǎng)組成，從常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)中選一人為值班組長(zhǎng)，作為值班會(huì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，凡私自外出，視為早退；情節(jié)嚴(yán)重按曠工處理；如出現(xiàn)意外事故或其他問(wèn)題，其后果由本人負(fù)責(zé)，并由自己承擔(dān)一切責(zé)任。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，如遇到經(jīng)努力仍無(wú)法完成的，或確實(shí)存在困難及特殊情況，應(yīng)及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，講明原因，否則，造成損失或不良后果的視情節(jié)輕重給與批評(píng)，并扣發(fā)一天工資。遲到、早退，30分鐘內(nèi)一次扣10元，超過(guò)30分鐘一次扣30元；請(qǐng)假按天計(jì)算，不發(fā)薪金；曠工每半天扣50元；無(wú)故連續(xù)三次或每月累計(jì)二天不上班，開(kāi)除并加罰300元。周六、周日輪班，值班時(shí)間上午9：00至11：00時(shí)，下午15:00至17：00時(shí)。值班會(huì)長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出修改意見(jiàn)，報(bào)會(huì)長(zhǎng)會(huì)議討論決定。協(xié)會(huì)工作人員要將每日發(fā)生事件記錄在協(xié)會(huì)日記中，并于當(dāng)天下午五點(diǎn)交當(dāng)天值班會(huì)長(zhǎng)簽字（包括處理意見(jiàn)）當(dāng)天值班會(huì)長(zhǎng)若不能到協(xié)會(huì)處理，可委托其他值班會(huì)長(zhǎng)代理。非值班會(huì)長(zhǎng)若對(duì)值班會(huì)長(zhǎng)處理的問(wèn)題有意見(jiàn)，須將意見(jiàn)以書(shū)面的形式提交給當(dāng)期值班組長(zhǎng)，并由值班組長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、會(huì)長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。宴請(qǐng)費(fèi)用以人
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