【正文】 C、質(zhì)量記錄控制企管科對公司所有質(zhì)量記錄，編制“質(zhì)量記錄表式目錄”；記錄表單清單記錄要求（標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）借閱規(guī)定，記錄于“文件借閱登記表”失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價值的質(zhì)量記錄，由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經(jīng)部門負責人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量管理體系審核管理者代表負責組織企管科制定“內(nèi)部審核計劃”，于每年初報廠長批準后實施企管科是實施；質(zhì)量管理體系審核由企管科負責，審核組負責“內(nèi)部審核計劃”實施；審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”（由組長編）；審核專用文件“審核檢查表”由組長審批；審核結束后，審核組組長統(tǒng)一填寫“不合格項報告表”一式兩份發(fā)責任部門并由責任部門簽名確認。C．生產(chǎn)過程控制收集產(chǎn)品原輔材料、外購外協(xié)件的采購資料，參與對供方的技術評審；制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”和“生產(chǎn)件批準程序”提出產(chǎn)品標識要求，進行工裝設計與驗證，記錄在“自制檢測器具明細表”中；參與產(chǎn)品的合同評審，制定“新產(chǎn)品試制成本測算及報價規(guī)范”；技術科對特殊工序為“焊接”，于“控制計劃”中應明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策廠長于每年底召集部門主管，制定“中長期發(fā)展規(guī)劃”；企管科收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對手比較分析報告”“ 內(nèi)部分析報告”“ 外部分析報告”編制下一工廠“經(jīng)營計劃”提交廠長；經(jīng)廠長批準的“經(jīng)營計劃”由企管科下發(fā)各部門；企管科每半年根據(jù)經(jīng)營計劃對各職能部門進行完成情況檢查，并記錄在“經(jīng)營計劃執(zhí)行報告”；企管科將各部門經(jīng)營計劃制作月度趨勢圖及分析改善資料；企管科將完成狀況向全體員工展示。B、技術文件控制外來技術資料由技術科負責接收，收到外來技術資料應在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記；技術科負責全廠產(chǎn)品技術文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并建立臺帳；技術文件由技術科統(tǒng)一編制，編制時應遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由技術科科長確定；技術科的資料員按“技術文件發(fā)放目錄”，對技術文件和資料按部門統(tǒng)一編號、加蓋“生產(chǎn)用圖”、“試制用圖”、“受控文件”等標識，予以發(fā)放，填寫“文件發(fā)放記錄”；對于超出發(fā)放范圍的技術資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請單”，由部門領導批準后交技術科資料員發(fā)放。審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷，則審核員在審核過程中應開出“不符合項報告”；每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫 “產(chǎn)品審核報告”，向工廠領導報告；審核員若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品安全特性有缺陷時，須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施，以防不符合項產(chǎn)品存在。F、不合格品的控制若進貨檢驗判為不合格時，原則上不進行評審，由生產(chǎn)車間辦理退貨；若由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫“不合格品處理單”交由質(zhì)檢科進行評審；生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品： a)每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機不合格品由檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置；b)超出規(guī)定質(zhì)量指標，車間填寫“不合格品評審表”，由檢驗員填寫不合格品狀況后，提交質(zhì)檢科；c)返工返修的產(chǎn)品需進行復檢結果，記錄“完工檢驗記錄”；最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗員確認后，應及時標識、隔離，車間填寫“不合格品處理單”，由檢驗員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科；庫房在庫存盤點發(fā)現(xiàn)不合格品應及時標識、隔離，并由責任部門填寫“不合格品處理單”提交質(zhì)檢科；質(zhì)檢科每月進行以下指標進行統(tǒng)計a)針對來料、半成品、成品等進行“檢驗差錯率”“檢驗及時率”統(tǒng)計； b)針對“不合格品率PPM” “退貨次數(shù)”進行統(tǒng)計。D、檢驗人員資質(zhì)新進質(zhì)檢員需經(jīng)培訓合格后，持證上崗，由培訓老師填寫 “職工教育培訓記錄表”；在職質(zhì)檢員，需對檢驗知識技能定期考核，企管科填寫質(zhì)檢員“職工培訓有效性評估表”；質(zhì)檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能。B、過程檢驗和試驗操作者必須按《控制計劃》或《作業(yè)指導書》進行“首件檢驗記錄”；自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車間送檢單”質(zhì)檢員將檢驗結果記錄“工序質(zhì)量檢驗記錄表”；質(zhì)檢員進行“巡回檢驗記錄”，檢驗合格產(chǎn)品填寫 “工序轉(zhuǎn)移卡”；若檢驗不合格填寫“偏離許可申請表”及“不合格品處理單”；對于批量或嚴重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預防措施報告單”；若有特殊需要，需開“緊急（例外）放行申請報告單”。配合做好賬務處理、銀企聯(lián)系、稅務與企業(yè)的協(xié)調(diào)及其他工作。辦理公司有價票證登記、保管、發(fā)放工作。根據(jù)填制好的付款憑證支付現(xiàn)金，按時逐日登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結，每日盤點現(xiàn)金和銀行存款，并與總賬核對，做到賬賬相符、賬實相符，每月填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。財務主辦認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)的方針、政策、法令和法規(guī)。負責整理、保管公司財務、計劃、統(tǒng)計檔案。做好稅費申報、繳納、協(xié)調(diào)工作。參與擬訂公司利潤分配預案，執(zhí)行利潤分配方案。參與擬訂月、季、財務收支預算，下達公司月度資金計劃，嚴格按照各項費用開支標準和范圍管好、用好各項資金。參與公司經(jīng)濟預決算和經(jīng)濟活動分析，充分發(fā)揮財務部門監(jiān)督控制職能。完成領導交辦的其它工作。協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)管理人員招聘工作。會同有關人員做好公司管理人員的考核和工資造冊工作，辦理法律性事務。處理公司證照、公章管理、辦公用品、小車調(diào)派、食堂管理、生日慰問等行政事務，接待來信來訪。組織和籌備公司各種會議，整理會議資料、紀要，落實會議意見。完成領導交辦的其它工作。建立貨主、港口、船舶等檔案，并進行跟蹤分析。在分管經(jīng)理領導下，保持24小時通訊暢通，負責落實每日生產(chǎn)作業(yè)計劃和處理日常船舶運輸生產(chǎn)事宜。進行市場調(diào)查，收集貨主、港口、船舶、航道等信息，擬定 經(jīng)營業(yè)務營銷方案，經(jīng)批準后貫徹執(zhí)行。2努力完成領導交辦的其它工作，協(xié)助機務供應其他人員共同完成機務供應的各項工作。2負責船舶檢驗證書及各項設備檢驗證書的登記管理，負責對船舶安檢設備進行定期或不定期的檢查，及時提出檢驗工作意見。2負責船舶甲板部的各項設備管理及修理工作，負責油漆保養(yǎng)勞務費的發(fā)放。負責公司船舶燃潤料的日常供應工作及燃料勞務費的發(fā)放工作。1負責各船舶技術資料的收集整理工作。1負責無線電設備及證書管理工作。1努力完成領導交辦的其它工作，協(xié)助機務供應其他人員共同完成機務供應部的各項工作。1了解、掌握各船舶輪機部船員的技術業(yè)務管理水平及工作狀況。負責船舶機損事故的調(diào)查、分析、處理工作，并及時匯總上報。重點是指導船舶輪機部做好船舶各項設備的管理工作；對各項設備的定期維護保養(yǎng)計劃、記錄、臺帳等進行檢查審批并監(jiān)督船舶實施。負責定期考核各船舶輪機部船員的技能和業(yè)績。抓好船舶各項機務費用的預算計劃，負責審定各項費用支出，努力降低機務管理成本。抓好船舶修理（包括臨修、廠修）周期，保證船舶營運率。1完成領導交辦的其他工作。1做好公司船員思想教育等具體工作。1做好公司船員應予核銷的差旅費、小額工傷醫(yī)藥費的登記上報及統(tǒng)計工作。1做好船員的招聘、調(diào)配、學習、培訓、考核、晉升和換證工作。1認真執(zhí)行公司船員人事、分配和福利方面的規(guī)章制度，并反饋信息。負責船員思想教育工作。負責船員差旅費審核工作。辦理船員人身意外傷害保險及理賠工作。負責船員調(diào)配工作。二、航運部人員職務職責：航運部船員人事經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下，主管船員人事工作。行使安全一票否決權。辦理公司船舶保險的投保、理賠工作。按“四不放過”的原則，分析事故原因，吸取事故教訓，嚴肅處理有關責任人。每月召開公司安全例會，聽取匯報，總結安全工作，布置下一步安全工作，針對存在的問題，會同相關部門研究解決，并定期向總經(jīng)理匯報。認真貫徹上級主管部門有關安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)，牢固樹立“安全第一，預防為主”的方針，組織落實，并制定相應措施。安全總監(jiān)在總經(jīng)理的領導下，對公司安全生產(chǎn)負直接責任，主持公司安全工作，組織安排安委會的日程和議程，負責提出研究、決定的議題或方案，定期向領導報告工作。每月組織召開部門工作例會，分析月度經(jīng)濟、安全等工作，提出改進工作的措施，并督促落實。在主持公司運輸生產(chǎn)工作中加強安全管理，整改安全隱患，落實安全規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。負責組織、指揮船員人事、機務供應、業(yè)務調(diào)度日常工作，主持擬訂船員人事、機務供應、業(yè)務調(diào)度管理制度，經(jīng)批準后督促執(zhí)行。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下，分管公司航運部工作，負責組織指揮公司運輸生產(chǎn)工作，主持日調(diào)度會，督促落實生產(chǎn)要素，確保完成公司下達年、季、月度運輸生產(chǎn)任務。協(xié)助董事長，抓好信息收集、整理、傳遞和利用工作。2負責審核公司船舶、車輛、人身意外傷害保險事宜。2負責公司策劃工作，做好公司合資合作、租賃經(jīng)營的組織、協(xié)調(diào)工作。2負責抓好管理人員人力資源計劃及管理，制定相關制度，經(jīng)批準后組織實施。2負責計劃、組織、平衡公司資金，統(tǒng)籌安排使用資金。1在董事長的領導下，分管管理部工作。1督促整理監(jiān)造檔案資料，并對檔案資料的完整性和可靠性負責。1審核簽署工程項目竣工資料。1主持審核工程結算書。并核對實際付款情況。1協(xié)同設計單位和船檢部門審核工程開工報告、停工令、復工令。在監(jiān)造過程中代表公司對外聯(lián)絡與協(xié)調(diào)，并作出相關決定，對其所作決定負責。負責造船進度款的給付及材料設備款的給付。負責組織、實施造船材料、設備的訂貨和外協(xié)件的加工。負責編寫其所承擔項目的監(jiān)造（建造）規(guī)劃或質(zhì)量計劃。總經(jīng)理總經(jīng)理是公司派出監(jiān)造船的全權負責人，直接對總經(jīng)理負責。決定員工的獎懲、薪酬、招工、雇用和解聘辭退等。聘任或解聘負責管理人員。制定公司的具體規(guī)章。擬訂公司管理機構設置方案。特此通知！附件：《公司經(jīng)營管理層職責范圍》、《公司相關工作流程》二○一一年十月十八日公司經(jīng)營管理層職責范圍一、公司領導職務職責：董事長董事長負責并報告工作，行使下列職權：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理。(4)為企業(yè)提供有效服務。(2)管理企業(yè)環(huán)保，保護企業(yè)環(huán)境。(7)其他相關權力。(5)建議聘任、解聘部門內(nèi)部的員工。(3)考核部門內(nèi)部的員工。(1)依程序和制度處罰破壞環(huán)境的行為實施。(16)建立、檢查、維護配電系統(tǒng)等。(14)管理車輛、人員進出。(12)管理公務車。(10)負責伙食供應及管理。(8)管理固定資產(chǎn)（機電設備部管理部分除外）與核算實物。(6)保障廠區(qū)、宿舍財產(chǎn)及員工安全。(4)負責環(huán)境保護與職業(yè)健康安全體系運行和認證等相關工作。(2)維護清潔衛(wèi)生，管理企業(yè)綠化與企業(yè)環(huán)境。下設環(huán)境保護科、固定資產(chǎn)管理科、辦公安全管理科等。總務后勤部職責總部后勤是企業(yè)物資管理和各類雜務的統(tǒng)籌部門。(3)制定運輸計劃進行，確保產(chǎn)品按時無風險到達。(1)管理成品進行，防范成品需求和消耗信息不通暢。(7)要求相關部門配合相關工作。(5)考核部門內(nèi)部的員工。(3)參與制定公司生產(chǎn)策略。(1)參與制定、季度、月度生產(chǎn)計劃，并提出建議。8)負責退庫成品的記賬核算。6)編制成品存量表，并交給物流管理部處理。4)控制成品存量。2)處理成品退庫。(4)異地成品庫存管理。8)與營銷部門、各辦事處溝通協(xié)調(diào)，確保貨品安全、完整。6)管理運輸車輛，負責車輛油耗管理。4)聯(lián)系外運機構及洽談、簽訂合同，結算費用。2)管理運輸作業(yè)與運送。(3)運輸管理。9)負責退庫成品的記賬核算。7)負責成品、半成品出入庫、檢查與記賬核算。5)編制滯銷品、次品、廢品報表，并經(jīng)批準后處理。3)調(diào)查成品、半成品庫存。1)協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃部、營銷各部門的工作，確保成品需求和銷售信息鏈暢通。12)其他相關職責。10)編制物料補充計劃，并向采供部傳遞。8)負責物料入庫、檢查，并進行入庫記賬核算。6)編制呆料、滯料、廢料報表，并經(jīng)批準后處理。4)調(diào)查、分析、研究、報告現(xiàn)場物料消耗。2)處理退貨。(1)物料管理。物流管理部受生產(chǎn)總監(jiān)領導，直接向生產(chǎn)總監(jiān)匯報工作。(3)分析常見質(zhì)量問題，協(xié)助相關部門解決產(chǎn)品質(zhì)量問題。(1)處理質(zhì)量投訴并跟蹤質(zhì)量改進結果。(6)建議聘任、解聘部門內(nèi)部的員工。(4)要求相關部門配合相關工作。(2)越級匯報重大質(zhì)量事故。(14)其他相關職責。(12)策劃、組織質(zhì)量體系認證相關工作。(10)協(xié)助其他部門開展質(zhì)量檢查、監(jiān)督機構工作。(8)執(zhí)行質(zhì)量管理的各種活動。(6)使用與保管檢驗器具。(4)測驗成品的各項功能。(2)制定質(zhì)量準則，經(jīng)批準后實施。下設成品檢驗科、質(zhì)量控制科、原料檢驗科、質(zhì)量體系認證科等。品質(zhì)管理部職責作為企業(yè)的職能部門，品質(zhì)管理部主要負責制定本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系，并全方位的檢查、督促本企業(yè)的原料、成品質(zhì)量。(6)合理制定企業(yè)薪酬及考核制度，確保員工積極性。(4)管理企業(yè)員工資料、檔案，防范員工個人信息遺失。(2)合理制定人力資源制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行，防范制度執(zhí)行不到位的風險。(9)其他相關權力。(7)自主開展部門的內(nèi)部工作。(5)建議聘任、解聘部門內(nèi)部的員工。(3)建議企業(yè)員工的調(diào)動、任免。(1)提請?zhí)幜P違反人力資源管理制度的單位和個人。3)開展職前培訓、進修等工作。1)研究和擬定培訓制度。5)分析、報告獎懲情況。3)審核、簽辦考評結果。1)實施開展考評工作。3)擬定、修訂、研究和改進勞動安全方針、制度。1)簽訂勞動合同。5)負責各種例假、辦公時間的通知、變更等事宜。3)負責員工動態(tài)管理。1)匯編人員請假、勤務資料。3)辦理薪酬調(diào)整事項。1)擬定薪酬制度，并經(jīng)批準后執(zhí)行。7)辦理人員解聘解雇等事項。5)查核、跟蹤遷調(diào)人員赴任工作情況。3)編制在職人員遷調(diào)計劃，并經(jīng)批準后實施。1)錄用新進人員。8)對外提供人事資料。6