反洗錢培訓(xùn)總結(jié)(參考版)
2024-10-25 16:53本頁面
【正文】 。內(nèi)部員工缺乏發(fā)洗錢知識和技能，員工在一定程度上缺乏發(fā)洗錢操作程序、可疑資金的識別、分析和處理能力的知識。通過培訓(xùn)，我充分認識到做好反洗錢工作是防范金融風險的客觀要求，明確了洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對國家和機融機構(gòu)帶來的后果和危害，知曉了我們所承擔的反洗錢義務(wù)、責任和權(quán)利，了解和掌握開展銀行反洗錢的程序和措施，切實提高了員工在客戶身份識別、重點可疑交易報送等方面的技能和水平，達到了預(yù)期目標。在《反洗錢法律法規(guī)》的課程學習中，我認真地學習了反洗錢法律法規(guī)的基本知識，從應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢義務(wù)應(yīng)承擔的法律責任等方面深入淺出的了解反洗錢有關(guān)法律知識。在學習的基礎(chǔ)上，按照時間要求進行了階段性測試和終結(jié)性考試，都取得了優(yōu)異的成績?，F(xiàn)將本次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)總結(jié)如下：一、基本情況及組織實施根據(jù)工作的安排，按時激活了參加培訓(xùn)人員的激活碼，補充完整了個人信息，上傳了個人照片，并按規(guī)定進行學習。第五篇：反洗錢培訓(xùn)總結(jié)反洗錢培訓(xùn)總結(jié)2014年9月至10月，人民銀行組織開展了第五期金融業(yè)反洗錢崗位準入培訓(xùn)，我單位結(jié)合自身實際，認真組織反洗錢人員進行了學習。以上為我這次參加反洗錢工作培訓(xùn)的一些總結(jié)，也將是我在今后工作中重點要注意的事項，在今后的工作中我將會努力做好本職工作，同時加強學習，提高自身反洗錢工作業(yè)務(wù)能力，提高對案件的甄別能力。對記錄和分析的大額可疑支付交易信息不得向任何個人、任何單位泄露，法律另有規(guī)定的除外。我們經(jīng)辦人員要對轄內(nèi)辦理的大額支付交易逐戶、逐筆進行調(diào)查、分析，認真做好評估，對明顯涉嫌犯罪需要立即偵查的，應(yīng)立即報告當?shù)毓矙C關(guān)，同時報告其上級單位和當?shù)厝嗣胥y行。嚴格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案。作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。同時在每天的業(yè)務(wù)處理中認真審核反饋下來的大額和可疑交易的真實性，樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性,嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風險。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。二、認識到我們在反洗錢方面的工作現(xiàn)狀當前我們在反洗錢工作方面存在一些問題，主要表現(xiàn)在三個方面，首先交易報告現(xiàn)狀的混亂：系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)信息量大、準確性差、缺少犯罪線索價值；其次人工交易識別缺位：現(xiàn)在的操作完全依賴系統(tǒng)，沒有可疑交易的專業(yè)知識；再次交易的識別難度增加：洗錢交易結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜化，交易背景識別需
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