【正文】 賣方必須按照指示。（三）貨物運(yùn)輸詐騙防范進(jìn)口商采用FOB方式，出口商采用CIF方式成交國際貿(mào)易買賣對(duì)于其自身更加有利。在簽訂合同之前，買賣雙方都要認(rèn)真審查對(duì)方的資信狀況，通過各方面的對(duì)比，選擇合適的交易對(duì)象，能夠確保交易的安全進(jìn)行，還可以選擇一些中間商來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。三是在規(guī)定信用證軟條款時(shí)，損害受益人的利益比如在向銀行交單時(shí)必須提交由開證申請(qǐng)人提供的單據(jù)，如果開證申請(qǐng)人遲遲不提供所需的單據(jù)，受益人就不能交單議付。信用證業(yè)務(wù)中受益人所面臨的風(fēng)險(xiǎn)：一是開證申請(qǐng)人開立的信用證與合同規(guī)定的內(nèi)容有不符的地方，比如延長裝運(yùn)期、縮短交單期限以致不能按時(shí)交單、貨物品名錯(cuò)誤等。比如質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，數(shù)量不符，以次充好等，開證行只負(fù)責(zé)審核單據(jù)，只要單據(jù)符合受益人就能收到貨款。與合同履行和貿(mào)易雙方的預(yù)期目的相關(guān)的條款，都要做到條款清晰，不能模糊不清，內(nèi)容必須合法。在進(jìn)行詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查后還要認(rèn)真調(diào)查合同對(duì)象的主體資格與履約能力。四、國際貿(mào)易欺詐的風(fēng)險(xiǎn)防范的總結(jié)與建議（一）訂立合同的注意事項(xiàng)合同訂立前的準(zhǔn)備工作：做好市場(chǎng)調(diào)查工作，如合同標(biāo)的物的價(jià)格與產(chǎn)品優(yōu)劣等，要時(shí)刻關(guān)注國際市場(chǎng)的行情變化，選擇對(duì)自己有利的、合適的價(jià)格。另外，不僅是和國外客戶保持溝通，還要注意詐騙者可能會(huì)盜取領(lǐng)導(dǎo)的通訊軟件密碼，冒充領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由指示財(cái)務(wù)人員進(jìn)行匯款。所以，在進(jìn)行國際貿(mào)易時(shí)，針對(duì)一些和錢款有關(guān)的敏感事項(xiàng)時(shí)，一定不要害怕麻煩，務(wù)必及時(shí)撥打電話或者直接通過平臺(tái)進(jìn)行視頻通話。通常是通過病毒感染電腦，或者通過一些廣告、鏈接附上網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包以破解企業(yè)郵箱密碼。銀行通過電報(bào)對(duì)接管這兩個(gè)賬戶的開戶行進(jìn)行聯(lián)系，最終成功進(jìn)行了攔截并全額返還資金。如果不是仔細(xì)核對(duì)，這種細(xì)小的誤差，常常會(huì)被忽略。過了不久，我方公司例行詢問合作公司款項(xiàng)到賬情況，對(duì)方卻說根本沒有收到錢，也沒有發(fā)過任何郵件。這位采購商反饋說自己也收到了確認(rèn)更改收款賬號(hào)的郵件。有一天，該員工收到客戶發(fā)來的郵件，稱公司收款賬號(hào)已經(jīng)改變，并附上了新的收款賬號(hào)。其所在的公司主要業(yè)務(wù)是面料、服裝的生產(chǎn)與進(jìn)出口。但被別有用心的人利用后，也會(huì)成為銳利的詐騙武器。如今隨著移動(dòng)化、智能化的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)科技改變了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程，很多企業(yè)都開始使用跨境平臺(tái)、電子合同、電子郵件等辦理業(yè)務(wù)。以此盡量規(guī)避國際貨運(yùn)詐騙帶來的風(fēng)險(xiǎn)。第二，看清貨代公司的等級(jí)，貨代公司是分為多個(gè)級(jí)別的，船公司會(huì)對(duì)一級(jí)貨代（即無船承運(yùn)人NVOCC）發(fā)放航線艙位和運(yùn)價(jià)，一級(jí)貨代再以薄利多銷的形式發(fā)送給二級(jí)貨代，以此類推。如何尋找正規(guī)的貨代公司呢？首先要檢查貨代公司的證件，尤其是首次合作的貨運(yùn)商。利用信息不對(duì)稱，在和國外進(jìn)口商簽訂國際貨運(yùn)代理合同后，又會(huì)和國內(nèi)貨運(yùn)代理公司簽訂貨代合同，委托其代運(yùn)。：在這個(gè)案件里，詐騙者在全國各地共開立了十余所名稱各異的空殼公司，專門從事中間貨代，委托一級(jí)貨代代為貨運(yùn)。但是，困難的是，以往互聯(lián)網(wǎng)金融和銀行的監(jiān)管不嚴(yán)，很多人會(huì)有償販賣自己的身份證和銀行卡，甚至是U盾賬號(hào)。隨著深入調(diào)查，才發(fā)現(xiàn)很多小型貨代公司常常神秘出現(xiàn)隨后又神秘關(guān)閉，巧合的是，這些公司關(guān)閉前都存在運(yùn)費(fèi)支付方面的糾紛。然而由于環(huán)非注冊(cè)的雖然是空殼公司，但是也是通過正常的手續(xù)注冊(cè)的，只是其提供的信息有真有假，警方起初將案件判斷為企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)糾紛，所以沒有受理。當(dāng)他們向環(huán)非的業(yè)務(wù)員聯(lián)系時(shí)，才發(fā)現(xiàn)不僅是電話停機(jī)，就連他們的辦公場(chǎng)地都空無一人了。由于約定的支付方式為月結(jié)。所以雖然瑞德制冷找的并不是環(huán)非國際，但是貨物最終是由其承運(yùn)的，貨運(yùn)代理合同也注明了這一點(diǎn)，約定4月15號(hào)起運(yùn)。找的是一家名為捷豐環(huán)球的國際貨運(yùn)公司，而正好今年的貨運(yùn)行業(yè)非常走俏，集裝箱往往以一箱難求，環(huán)非國際貨運(yùn)公司本身沒有貨運(yùn)的資質(zhì)與能力，所以會(huì)采取誘騙的方式，委托一級(jí)貨代公司代為發(fā)貨。經(jīng)過一輪的詢盤發(fā)盤后，3月21日，雙方順利達(dá)成合作意向，在合同中約定貿(mào)易方式為FOB寧波港，付款方式為100%T/T付款，即先付全款而后發(fā)貨。瑞雪暖通公司抓住機(jī)會(huì)參與了活動(dòng)，也在B2B平臺(tái)上推出了多款質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品作為公司的爆品。實(shí)際上，這個(gè)貨運(yùn)公司只是個(gè)空殼公司，這也為日后實(shí)施詐騙提供了條件。其公司地址是通過花錢購買的虛擬地址，并使用虛擬身份，使用他人在網(wǎng)絡(luò)出售的電話卡，向國外進(jìn)口商推銷自身的物流業(yè)務(wù)，簽訂國際貨運(yùn)代理合同。瑞雪暖通機(jī)械制造有限公司是生產(chǎn)型和貿(mào)易型相結(jié)合的公司，不僅有OBM自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，也和國內(nèi)多家知名的品牌商達(dá)成經(jīng)銷合同，銷售多種品牌的制冷產(chǎn)品。同時(shí)，要注意信用證是否存在難以實(shí)現(xiàn)的條款，除要求提供發(fā)票、提單、保險(xiǎn)單等裝運(yùn)、結(jié)算單據(jù)以外，其他控制信用證生效條件、限制單證結(jié)匯的條款，盡量不要答應(yīng)。：在信用證業(yè)務(wù)中銀行只有對(duì)單證做表面審查的責(zé)任，遵循的原則是“單證一致、單單一致”，確認(rèn)無出入后就可以進(jìn)行匯付，不會(huì)對(duì)合同與貨物實(shí)際情況進(jìn)行核查。烏爾吉公司向旗星銀行郵寄了先前紅日公司簽署的保證書和簽字照片，旗星銀行認(rèn)為自己并未簽署此保證書為由拒絕受理。紅日公司根據(jù)合同要求旗星銀行開立信用證后，交由內(nèi)蒙古銀行通知轉(zhuǎn)交給烏爾吉公司。同時(shí)，紅日公司代表也簽署了質(zhì)量證明，不過又在信用證要求紅日公司代表的簽字要與在開證行預(yù)留的簽字相符，烏爾吉公司感到懷疑，要求紅日公司當(dāng)場(chǎng)簽署保證簽字完全一致的證明，并出示在開證行的帶有公章的簽字照片。）烏爾吉公司當(dāng)時(shí)并不同意，而紅日公司一再強(qiáng)調(diào)這只是為了公司高層為確保貨物質(zhì)量的手段，而且可以更好地被歐美市場(chǎng)所接受。合同規(guī)定烏爾吉公司分兩批向紅日公司供貨，每批各價(jià)值30萬元，而且均在美國旗星銀行開立信用證支付。烏爾吉公司看完紅日公司的銷售許可證、法人證件、介紹視頻后，決定通過遠(yuǎn)程會(huì)議見面協(xié)商。紅日公司準(zhǔn)備利用信用證軟條款對(duì)企業(yè)進(jìn)行詐騙，通過打聽消息得知烏爾吉公司的銷售業(yè)務(wù)在我國蒸蒸向上，并且有開辟海外市場(chǎng)的意圖，而且公司高層正有意向?qū)ふ颐绹匿N售公司，以此向歐美市場(chǎng)進(jìn)軍。由于其知名度不高，故信用證開立改費(fèi)用十分低廉。通知行兼議付行是蒙古商業(yè)銀行。為了緩解2008年金融危機(jī)的沖擊，除了運(yùn)營傳統(tǒng)的儲(chǔ)蓄負(fù)債業(yè)務(wù)外，旗星在2009年還開啟了開辦信用證的業(yè)務(wù)，力求通過信用證從中賺取傭金和服務(wù)費(fèi)。開證行是美國的旗星銀行。依傍內(nèi)蒙大草原的黑土壤的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，其在國內(nèi)市場(chǎng)的份額不斷升高，并于2012年開始了出口業(yè)務(wù)。在本案例中是信用證申請(qǐng)開證人。另外，在簽訂合同時(shí)還可以讓對(duì)方按照《中華人民共和國擔(dān)保法》，通過保證、抵押、質(zhì)押等方式提供擔(dān)保，給買家施加更大的壓力，促使其按合同履約。在合同的履約過程中，鑫川公司用空頭支票和采取先履行小額合同的方法，誘使星辰公司繼續(xù)履行合同，將先收貨的水泥提出后于市場(chǎng)低價(jià)售出，最終等到星辰發(fā)現(xiàn)時(shí)已經(jīng)貨款全無，只能尋找國際仲裁協(xié)會(huì)進(jìn)行訴訟。貿(mào)易術(shù)語是FOB，啟運(yùn)港是上海港，目的港是橫須賀港。會(huì)中利用星辰公司急需銷售緊俏商品和急于發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的心理，成功取得對(duì)方的信任。而實(shí)際上其的現(xiàn)有資金根本無法履行這筆合同，因此鑫川公司其實(shí)是打算通過合同詐騙的形式來騙取星辰公司的財(cái)產(chǎn)。星辰公司有著大批滯銷的水泥、石膏等建筑材料，公司經(jīng)營同樣出現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)。1997年發(fā)生的亞洲金融危機(jī)打破了日本經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)展的景象，鑫川公司受到了嚴(yán)重的影響，一方面市場(chǎng)上建筑材料波動(dòng)巨大，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)增大，導(dǎo)致其正常的銷售渠道受巨大破壞。鑫川公司是1996年在日本注冊(cè)的銷售公司，主要經(jīng)營的是建筑材料的銷售。其與國內(nèi)外很多中大型的房產(chǎn)地公司都有過貿(mào)易往來。騙子不會(huì)拒收貨物，而是盡可能找各種理由拖延付款，拖到海關(guān)執(zhí)行拍賣的時(shí)間，而后要求賣方以極低的價(jià)格出售貨物。有些國家對(duì)貨物退運(yùn)有明確規(guī)定：被拒收的貨物要想轉(zhuǎn)運(yùn)或退回本國，必須要原買方開立同意退貨的聲明。利用海關(guān)政策漏洞：不同國家的海關(guān)政策不同，同一國家在不同時(shí)期的海關(guān)政策也會(huì)進(jìn)行調(diào)整，這就會(huì)產(chǎn)生一些漏洞。有過從事外貿(mào)行業(yè)的人可能都知道，國際貿(mào)易合同的簽訂基本以簽字為主，甚至有時(shí)候都不會(huì)蓋章，買方直接就用T/T向賣方付款。偽裝成知名廠家的一級(jí)代理商：在買方采購的過程中，有些賣方會(huì)謊稱自己是某知名品牌的一級(jí)代理商，從而誤導(dǎo)采購商，認(rèn)為合同經(jīng)過了知名品牌的背書。一方面被操作的出口方可能還沒有覺察到發(fā)送了該郵件，而買方若不去再度核實(shí)，直接給詐騙者的銀行卡匯款的話，情況往往是錢款會(huì)立刻被騙子取出或轉(zhuǎn)移。網(wǎng)絡(luò)黑客詐騙：該類案件的詐騙者往往精通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，掌握現(xiàn)代信息技術(shù)專業(yè)知識(shí)，可以發(fā)送各種攜帶網(wǎng)絡(luò)病毒的軟件、鏈接、數(shù)據(jù)包感染對(duì)方電腦，達(dá)到竊取密碼、文件等非法目的。本文的其他方式欺詐主要是非接觸式欺詐，還有一些其他的欺詐方式。對(duì)方指定的貨運(yùn)公司可能只是一家面臨破產(chǎn)的小公司，并可以利用舊船破船進(jìn)行運(yùn)輸。在我國要起訴這些違法貨代往往很難，很大的原因是這些貨代在我國并未注冊(cè)運(yùn)營機(jī)構(gòu)，有的即使注冊(cè)了但是規(guī)模很小，追償?shù)闹芷陂L，代價(jià)高，對(duì)于中小型企業(yè)，往往不了了之。詐騙者不需要企業(yè)發(fā)放提單，就可以通過貨代發(fā)放的提單違法取走貨物。有的外貿(mào)企業(yè)如果不去咨詢專業(yè)律師或輕信買方或其代理商，就更容易受騙。詐騙者常用的手段就是編造需要進(jìn)口大宗原材料或國內(nèi)急需大批商品等理由，使得賣家放松警惕，而后勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東和貨代騙取貨款。當(dāng)出現(xiàn)一些感覺難以實(shí)現(xiàn)的，或者對(duì)買方不付款造成便利的條款，一定要仔細(xì)審慎進(jìn)行檢查，并提出改證。利用信用證條款：信用證軟條款是在信用證中附上受益人無論怎么操作都會(huì)不可避免地遭到拒付的條款，因?yàn)樵摋l款能否實(shí)現(xiàn)完全掌握在申請(qǐng)人的手中。但是，部分銀行會(huì)直接放單給買方。不過，有一些國家的金融體系并不完善，銀行不會(huì)總是按國際規(guī)則進(jìn)行匯付。有的騙子會(huì)冒充銀行員工，發(fā)送錯(cuò)誤的進(jìn)口方銀行地址以非法接收全套單證，進(jìn)行取貨變賣，獲得非法收入。假冒銀行工作人員：國際支付手段通常是通過銀行進(jìn)行結(jié)算，比如承兌交單D/A、付款交單D/P、信用證L/C等。詐騙方會(huì)故意要求縮短索賠時(shí)間，在糾紛出現(xiàn)的時(shí)候，對(duì)方不能在對(duì)應(yīng)時(shí)間內(nèi)對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，提起訴訟等。那么在簽訂合同時(shí)，要提防供貨方采用“先進(jìn)水平”、“優(yōu)良性能”、“最新型號(hào)”等定性含糊不清的詞語，這樣會(huì)加大對(duì)方利用品質(zhì)條款欺詐以及免責(zé)的可能性。品質(zhì)條款欺詐：品質(zhì)條款主要用來約定貨物的外觀和質(zhì)量、參數(shù)等。nkter Haftung，西班牙的Sociedad Limitada公司，簡稱“”，雖然國家不同，適用的公司法也不同，但是有限責(zé)任都是他們的共同特點(diǎn)。違法者通常會(huì)利用第三方公司或皮包公司，通過偽造證件，虛擬身份、地址、聯(lián)系方式，甚至公章，以此簽訂合同騙取貨款。二、國際貿(mào)易欺詐的含義與種類（一）國際貿(mào)易欺詐的概念國際貿(mào)易欺詐指在國際貨物航運(yùn)、貿(mào)易、結(jié)算過程和保險(xiǎn)中，利用對(duì)方的信息不對(duì)稱，制造傳播虛假信息，并用違法手段騙取對(duì)方財(cái)貨的行為。相較于國內(nèi)的詐騙，發(fā)生在國際貿(mào)易中的詐騙更加高明，詐騙者的肖像往往是掌握著經(jīng)濟(jì)、法律、物流、網(wǎng)絡(luò)等多方面的知識(shí)，手段多樣，隱蔽性強(qiáng)的高學(xué)歷人士。當(dāng)今國際貿(mào)易局勢(shì)波云詭譎，不僅是政治、經(jīng)濟(jì)方面的變動(dòng)，海外買方欺詐事件更是層出不窮。根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)：2015年到2018年，全世界因?yàn)樾庞米C詐騙導(dǎo)致的國際貿(mào)易損失總共的金額超過390億美元，企業(yè)損失總共290億美元，造成銀行及其他機(jī)構(gòu)損失共計(jì)100億美元。目前已經(jīng)成為了世界第二大經(jīng)濟(jì)體和第一大貨物貿(mào)易國。希望本文可以對(duì)外貿(mào)從業(yè)人員起到預(yù)防詐騙的效果，避免更多外貿(mào)企業(yè)蒙受詐騙帶來的財(cái)產(chǎn)損失。本文主要分析探討了國際貿(mào)易中常見的詐騙種類，包括合同欺詐、支付方式欺詐、貨物運(yùn)輸欺詐、其他欺詐等四種類型。本論文（設(shè)計(jì)）屬于不保密□。本人授權(quán)廣東外語外貿(mào)大學(xué)可以將本畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）。本人完全意識(shí)到本聲明的法律結(jié)果由本人承擔(dān)。除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文（設(shè)計(jì)）不包含任何其它個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的作品成果。同時(shí)，在此次畢業(yè)論文的寫作中，我對(duì)家具行業(yè)的了解又進(jìn)一步加深，對(duì)我的工作有著很深的指導(dǎo)意義，感謝楊老師對(duì)我的引導(dǎo)，感謝這一次論文寫作帶給我進(jìn)行研究學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。指導(dǎo)老師以其嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的治學(xué)態(tài)度、高度的敬業(yè)精神對(duì)我的論文寫作任務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。結(jié) 論在全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，順德家具企業(yè)憑著其實(shí)干的精神，不斷地追趕國際市場(chǎng)的要求，付出了許多努力，也糟遇了許多阻礙，尤其在營銷模式上還有許多值得深究的地方，為了迎合國際買家萬變的需求，順德家具廠商必須先找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)地位，政府部門通過引導(dǎo)，合理分配市場(chǎng)資源，提高市場(chǎng)的效率，并且要加大對(duì)家具人才培養(yǎng)的投入，把好誠信關(guān)，塑造更健康更優(yōu)秀的地方品牌形象。然后，賣場(chǎng)的管理應(yīng)該有自己嚴(yán)格的一套方法，招商的過程不應(yīng)該是來者不拒的，應(yīng)該有一個(gè)嚴(yán)格的篩選標(biāo)準(zhǔn)，篩選過后還要進(jìn)行合理的管理，這樣會(huì)有利于賣場(chǎng)展開更多的附加服務(wù)，像紅星美凱龍的“30天無理由退貨”承諾以及皇朝家具的“摩登店”“實(shí)惠店”等分類的服務(wù)。（四）提高市場(chǎng)法規(guī)執(zhí)行力度行業(yè)里頭，企業(yè)本身就存在著很多相關(guān)的法規(guī)，雖然順德是以民營企業(yè)的崛起而繁榮的，市場(chǎng)上很多的不完善也為人們制造了很多發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，但市場(chǎng)終歸是需要秩序去制約的。還可以對(duì)誠信優(yōu)良企業(yè)設(shè)置有效期，分時(shí)段進(jìn)行重新審核。除了必要的限制，政府對(duì)本土老板的培養(yǎng)也相當(dāng)重要，為了趕上時(shí)代的步伐，順應(yīng)國際市場(chǎng)的要求，企業(yè)不能再停留在盡量用T/T，不用L/C, 盡量做EXW,不做CIF，老板不懂英語，業(yè)務(wù)員控制平臺(tái)的階段，企業(yè)的綜合素質(zhì)決定了其開發(fā)客源的能力，部分老板會(huì)選擇修讀MBA，參加谷歌或者網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等組織的交流會(huì)，但是這畢竟是少數(shù)老板會(huì)主動(dòng)去做的事情，而且都意味著花錢，如果政府可以定期為行業(yè)提供培訓(xùn)課程，加大力度趨普及電子商務(wù)，在文化宣傳上面多給一些創(chuàng)新的元素，本土的企業(yè)才會(huì)更快地從工廠—賣場(chǎng)的模式中跳出來，找到更多資源，更多開發(fā)客源的渠道。努力打造健康，時(shí)尚的形象。大型賣場(chǎng)的常規(guī)做法就是把自己的產(chǎn)品定義成“奢華”，展出一大堆所謂歐式家具，價(jià)格標(biāo)得很高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看起來很華麗，實(shí)際上質(zhì)量還是算不了上乘，款式也是久久沒更新。五、改善順德家具市場(chǎng)營銷模式的建議（一）找準(zhǔn)順德家具的市場(chǎng)定位目前，流連在順德家具市場(chǎng)上的外國采購商，主要是來自非洲，亞洲等地區(qū)，來自歐美的訂單量不多。由于很多家具商場(chǎng)不參與經(jīng)營和銷售，商場(chǎng)里面的家具經(jīng)銷商基