【正文】 第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十五條 本辦法與國家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責(zé)任追究按照從重原則處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟(jì)及其他損失不是由責(zé)任人造成的，責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任。第二十一條有下列情形之一的，可以對(duì)責(zé)任人減輕或免予處罰：（一）對(duì)行為過錯(cuò)有深刻認(rèn)識(shí)，主動(dòng)交代本人行為過錯(cuò)的；（二）及時(shí)采取措施減少或者挽回?fù)p失的；（三）公司規(guī)定的其他情形。第十九條 責(zé)任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員；責(zé)任人被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員。公司可通過扣發(fā)責(zé)任人的績效工資、工資、福利和要求責(zé)任人限期繳納賠償款等方式要求責(zé)任人承擔(dān)損失。（二）責(zé)任人累計(jì)承擔(dān)2次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)4次次要責(zé)任，扣發(fā)績效工資的50－100％。第十五條 造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責(zé)任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責(zé)任人一定的行政處分。（三）經(jīng)濟(jì)賠償。（二）經(jīng)濟(jì)處罰。第十四條 對(duì)責(zé)任人的處理措施主要包括：（一）行政處分。（一）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的主要原因，責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。第十二條 部門申訴。綜合事務(wù)部將處理建議提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過后形成處理決定。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見后按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門會(huì)同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認(rèn)損失，集體討論并認(rèn)定責(zé)任性質(zhì)和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。綜合事務(wù)部在履職過程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項(xiàng)或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的，可直接報(bào)公司總經(jīng)理或董事長確認(rèn)后，進(jìn)行責(zé)任追究。第八條 啟動(dòng)責(zé)任追究。第二章 責(zé)任追究范圍第六條 公司出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：（一）重大經(jīng)營和項(xiàng)目投資（投資額在300萬元以上的）實(shí)際損失額達(dá)到公司投入項(xiàng)目的本金10％以上，或自主投資經(jīng)營項(xiàng)目結(jié)算后虧損金額達(dá)到10萬元以上；（二）與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達(dá)到5萬元以上且無法收回；（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）資金；（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟?，放棄公司?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓米愿慕?jīng)營方案或合作方案；（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項(xiàng)目公司的資產(chǎn)、私自變賣、處置獲取不當(dāng)利益；（七）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營或項(xiàng)目經(jīng)營結(jié)果的重大問題；（八）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問題；(九)未履行或未正確履行職責(zé)導(dǎo)致對(duì)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）監(jiān)督不力，造成損失的金額達(dá)到10萬元以上；（十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個(gè)人或小集團(tuán)利益而損害國家或公司利益；（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來款項(xiàng)，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項(xiàng)等，不上交公司財(cái)務(wù)而謀取個(gè)人利益；（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；（十三）未履行或未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；（十四）造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形。第四條 公司責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當(dāng)。第二條 本辦法所稱責(zé)任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實(shí)和責(zé)任認(rèn)定，對(duì)負(fù)有責(zé)任的人員給予相應(yīng)處理的行為。第二十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過后自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二十一條 被檢查的部門和個(gè)人應(yīng)如實(shí)反映情況，提供真實(shí)的資料，不得拒絕。第四章 監(jiān)督第二十條 公司采購活動(dòng)接受公司監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：監(jiān)督檢查有關(guān)采購的國家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；指出采購過程中的問題，并督促改進(jìn)，對(duì)采購過程中的投訴、舉報(bào)問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查跟蹤。對(duì)于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購可能造成損害的情形，采購管理辦公室應(yīng)及時(shí)向采購管理委員會(huì)反映情況和問題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。第十七條 采購管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購定點(diǎn)及實(shí)際采購情況。第十六條 采購管理委員會(huì)完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購規(guī)定。若指定大宗采購供應(yīng)商無相應(yīng)物資，可視情況通過大宗采購供應(yīng)商代購或自行采購。根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》和《審批簽署事項(xiàng)授權(quán)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用審批。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購合同。一次性采購在3萬元以上（含3萬）10萬元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標(biāo)采購的方式。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購合同。第十三條 實(shí)施采購公開招標(biāo)。第十二條 采購信息的發(fā)布。第十一條 確認(rèn)采購方案。根據(jù)采購計(jì)劃，由采購管理委員會(huì)制訂物品的采購方案。采購管理委員會(huì)按資金的額度，決定招標(biāo)、議標(biāo)采購。第八條 在采購活動(dòng)中，如有必要，可邀請(qǐng)本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。第六條 采購管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)大宗物品采購計(jì)劃的實(shí)施，具體職能為：制定大宗物品采購方案；具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場采購活動(dòng)；建立外聘采購專業(yè)技術(shù)人員資料庫；逐步確定公司各項(xiàng)大宗物品的供應(yīng)商范圍；指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司大宗物品采購信息的發(fā)布及公示。采購管理委員會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第三條 大宗物品采購原則按需采購、勤儉節(jié)約；公平、公正、公開；嚴(yán)格程序、規(guī)范操作；集中采購、分級(jí)管理。第五篇：大宗物品采購管理辦法大宗物品采購管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡稱“各采購單位”）的大宗物品采購行為，強(qiáng)化采購過程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。相關(guān)表單：招標(biāo)通知書中標(biāo)通知書六、合約簽訂發(fā)放中標(biāo)通知書后，按照公司采購管理制度由采購管理部辦理相關(guān)采購事宜，由于中標(biāo)單位的原因未能簽訂合約的，由招標(biāo)小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標(biāo)人進(jìn)行談判。大宗材料采購管理辦法版本:四、議價(jià)選定予中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)小組組織和該供應(yīng)商就合同重要條款進(jìn)行進(jìn)一步的談判，談判結(jié)束后，由招標(biāo)小組組長確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，并向上一級(jí)權(quán)限主管匯報(bào)。相關(guān)標(biāo)單：招標(biāo)文