【正文】 九、 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告辦公室；辦公室接到報告，應(yīng)立即做出處理。 七、 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，應(yīng)選擇具備保密條件的會議場所，根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項(xiàng)會議的人員予以指定，依照保密規(guī)定使用會議 設(shè)備和管理會議文件，確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 五、 屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 三、 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。 58 第五條 保密措施 一、 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或總 經(jīng)理委托專人執(zhí)行 。 第四條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。 三、 秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán) 利 和利益遭受損害。公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項(xiàng)目為絕密 級。 第三條 密級的確定 公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。 七、 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 五、 公司計劃開發(fā)的尚不宜對外公開的項(xiàng)目信息。 三、 公司內(nèi)部掌握的客戶、意向客戶資料，合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。 第二條 保密范圍 一、 公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。未按本規(guī)定用印或未經(jīng)審批擅自用印的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任和后果。 第六條 印章借用 公司印章原則上不許外借使用，因辦理特殊公務(wù)需在外用印，須填寫《印章使用申請表》，并在申請表上注明“外用印”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章管理員帶出使用。 六、 其他未在本規(guī)定列表的用印事項(xiàng)，一律填寫《印章使用申請表》，報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能用印。保密員同時開具法人證明書，配套使用。開具法人委托書，須填寫《法人委托申請表》，經(jīng)法定代表人簽字后，方能開具和蓋印。經(jīng)辦人用后必須立即補(bǔ)填介紹信存根。開具公司介紹信，須填寫《介紹信使用申請表》，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能開具。公司簽訂的合同，按合同管理規(guī)定 ,經(jīng)規(guī)范的審批程序?qū)徟?,并須由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字后方能加蓋合同專用章。按公司公文管理規(guī)定，填寫相應(yīng)的審批表單 ，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，嚴(yán)格按打印份數(shù)用印。印章管理員不在時，相關(guān)部門應(yīng)指定代理人代為掌管。 第三條 印章保管 公司公章、合同專用章等由辦公室指定保密員保管監(jiān)??；財務(wù)印章由財務(wù)部門指定專人保管。 第二條 印章種類 一、 芮隧 公司公章，指：“ XX 縣 XX 公路隧道有限公司 ”。 第十六條 本辦法自批準(zhǔn)發(fā)布之日起施行。 第十五條 文件的銷毀 一、 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，辦公室秘書定期清理造冊，辦理申請銷毀手續(xù)。 54 四、 上年度形成的文件材料，要求在下年度 4 月份以前整理完成，并歸檔。 三、 要堅(jiān)持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。 第十三條 文件的歸檔和立卷 一、 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報告。 三、 辦公室秘書對承辦的文件應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。（附件 6） 二、 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。 （二） 各部門發(fā)出的文件或通用函件，由辦公室秘書填寫公司《發(fā)文登記本》相關(guān)內(nèi)容，部門經(jīng)辦人在簽收欄中簽字后，交由部門 項(xiàng)目外協(xié)員 填寫項(xiàng)目《發(fā)文登記本》后送出。 三、 發(fā)出。 （一） 以公司紅頭文件發(fā)出的文件，草稿定稿后，將打印稿和電子文檔一并送辦公室秘書統(tǒng)一編號，制作成相應(yīng)的文件格式，經(jīng)辦人校對后，填寫 《文件審批表》（附件 4），由經(jīng)辦人送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后，送回辦公室秘書蓋印。 第十條 發(fā)文程序 一、 擬稿：承辦部門根據(jù)實(shí)際需要草擬文件初稿，草擬文稿必須從公司角度出發(fā)，做到情況確實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標(biāo)點(diǎn)符號正確；文件初稿擬訂后，以打印稿或電子文檔形式報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱（如牽涉到確立、變更法律關(guān)系，必須同時送法律顧問征詢法律意見），修改后定稿。如 BGS2020001，表示辦公室 2020 第 1 號報告或請示。 四、 各部門給公司領(lǐng)導(dǎo)的報告、請示用《報告請示單》形式。 （二） 非工程類通用函件，由部門自編號：辦公室 BGST、 工程 管理部 GGBT、計劃合同部 JHBT、財務(wù)部 CWBT、協(xié)調(diào)部 XTBT?！?100022”：通用函序號，指 10 年第 22 號?！?A”：單位編號，指 XX 縣 XX 公路隧道有限 公司?！?A－ 25”：監(jiān)理用表編號，指 A 類監(jiān)理用表第 25 種。（附件 2） （一） 工程類通用函件，按監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（監(jiān)理計劃）要求，由表格類別編號、工程界面編號（一期、二期等）、單位編號（部門、監(jiān)理、施工單位等）及單位序號、通用函序號共同組成編號。其編號規(guī)則如下： （一） 辦公室發(fā)文編號為： 芮隧 辦字 [YYYY]ZZZ 號； （二） 計劃合同部發(fā)文編號為： 芮隧 計字 [YYYY]ZZZ 號； （三） 工程 管理部發(fā)文編號為： 芮隧工 字 [YYYY]ZZZ 號； （ 四 ） 協(xié)調(diào)部發(fā)文編 號為： 芮隧 協(xié)字 [YYYY]ZZZ 號； （ 五 ） 財務(wù)部發(fā)文編號為： 芮隧 財字 [YYYY]ZZZ 號。項(xiàng)目工作簡報、公司工 51 作簡報以相應(yīng)的格式印發(fā)。發(fā)文一般由承辦部門擬稿，辦公 室審核、統(tǒng)一編號，報公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后發(fā)文。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。文件閱完后，應(yīng)盡快交還辦公室秘書。 二、 為加速文件 運(yùn)轉(zhuǎn)，秘書應(yīng)在當(dāng)天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外，如公司領(lǐng)導(dǎo)出差等情況）。 第六條 文件的閱批與分轉(zhuǎn) 一、 所有正式文件、函、電 、傳真 等均需由辦公室主任根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)審簽后，由辦公室秘書分送公司領(lǐng)導(dǎo)或承辦部門閱辦。 二、 公司外出人員開會或參加其他活動帶回的文件，應(yīng)及時送交辦公室秘書保管。在簽收和拆封時，需注意檢查封口和郵戳。其他部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)有關(guān)的文件的管理。 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括：行業(yè)主管部門函、電、來文，相關(guān)單位函、電、來文，公司對外對內(nèi)上報下發(fā)的各種文件、資料。 尊重他人平等互信，文明友善團(tuán)結(jié)互愛， 健康衛(wèi)生身心俱佳，團(tuán)隊(duì)至高和諧興業(yè)。 誠實(shí)守信遵紀(jì)守法，廉潔自律公平公正， 淡泊名利崇尚事業(yè)，克己奉公不辱使命。 47 出納崗位職責(zé) 出納在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司貨 幣資金管理和資金收付劃轉(zhuǎn)工作，主要職責(zé)如下： 一、 保管公司現(xiàn)金及其他有價證券或支付憑證 ； 二、 按國家和公司有關(guān)規(guī)定審核辦理貨幣資金收付劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) ； 三、 編制上報公司資金周報表 ； 四、 粘貼、整理資金收付款原始單據(jù)，順序編列記賬憑證編號，并及時移交會計人員編制記賬憑證 ； 五、 登記出納日記賬，做到日清月結(jié) ； 六、 定期與總賬會計對賬，做到賬賬相符 ； 七、 定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，每月末對銀行存款賬面余額和銀行對帳單余額進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符 ； 八、 負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)勤和非財務(wù)會計資料 的檔案管理工作 ； 九、 完成部門及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 45 財務(wù)部職責(zé) 一、 貫徹執(zhí)行國家財稅政策、法規(guī)和公司各項(xiàng)管理制度，建立健全財務(wù)內(nèi)部控制制度； 二、 籌集項(xiàng)目建設(shè)資金，審核辦理資金收付業(yè)務(wù)，保證項(xiàng)目建設(shè)的資金需要； 三、組織會計核算， 編制財務(wù)會計報告，提供真實(shí)可靠的財務(wù)信息； 四、 組織編制公司財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督、分析、報告、考核和評價預(yù)算執(zhí)行情況 ； 五、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金資產(chǎn)管理，參與其他資產(chǎn)管理，組織進(jìn)行資 產(chǎn)清查盤點(diǎn) ； 六、負(fù)責(zé) 項(xiàng)目融資、稅務(wù)籌劃、工程 險 的投保與索賠 、委托審計 、評估等合同管理， 參與其他經(jīng)濟(jì)合同管理，控制 財務(wù) 成本費(fèi)用開支，防范 支付 風(fēng)險 ； 七、 指導(dǎo)承包商和地方協(xié)調(diào)指揮部門的財務(wù)工作，審查承包商資金使用計劃，監(jiān)督控制項(xiàng)目建設(shè)資金的使用 ； 八、 接受股東、金融機(jī)構(gòu)、稅務(wù) 、審計 和其他有關(guān)部門、中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，協(xié)調(diào)處理相關(guān)財務(wù)關(guān)系 ； 九、 負(fù)責(zé)有關(guān)財務(wù)、會計以及項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)文件資料的收集、歸檔、立卷工作，并定期交辦公室存檔。 43 協(xié)調(diào)部 部長工作職責(zé) 一、 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，主持制定本部門工作計劃及各個時期的工作安排，并組織實(shí)施； 二、 負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)規(guī)章規(guī)定的制定、檢查、落實(shí)； 三、 組織部門人員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)各級政府關(guān)于征地拆遷相關(guān)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及高速公路建設(shè)管理的專業(yè)知識，不斷提高本部門人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 四、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)用地的預(yù)審和征 用工作，辦理相關(guān)手續(xù)和權(quán)證； 五、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地拆遷實(shí)施方案的制定，整體組織、協(xié)調(diào)、檢查驗(yàn)收，依法做好征地、拆遷工作； 六、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方各級協(xié)調(diào)指揮部，共同做好建設(shè)、生活各方面的協(xié)調(diào)和治安聯(lián)防工作，確保工程建設(shè)順利推進(jìn)； 七、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 九 、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 七 、參與編寫竣工資料管理辦法，督促檢查各施工、監(jiān)理單位竣工文件的編制。定期不定期擬寫工程質(zhì)量通報。 四 、負(fù)責(zé)本部門與公司各部門、監(jiān)理單位及施工單位的工作聯(lián)絡(luò)和信息收集，保證質(zhì)量、安全管理信息的暢通。 二 、負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔、保管本部門有關(guān)文件和工程質(zhì)量、安全檔案，并進(jìn)行系統(tǒng)管理。 七、 完成部門領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他任務(wù)。 五、 參與工程質(zhì)量的巡檢、驗(yàn)收、評定工作；堅(jiān)持經(jīng)常性的現(xiàn)場試驗(yàn)檢查和核定工作，不定期組織工序、部位的抽樣檢驗(yàn)。 二 、 負(fù)責(zé)對各級試驗(yàn)室施工中的試驗(yàn)、檢測工作進(jìn)行管理 ； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測管理工作，對試驗(yàn)檢測環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，仲裁工程質(zhì)量 爭議 ； 三、 負(fù)責(zé)檢查各級試驗(yàn)室的試驗(yàn)儀器設(shè)備、人員、試驗(yàn)檢測資料等各項(xiàng)工作。 39 工程師 （ 巡檢 ） 職責(zé) 一 、貫徹國家公路工程建設(shè)法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司制定的《工程質(zhì)量管理辦法》、《安全管理辦法》、《環(huán)境保護(hù)與水土保持實(shí)施細(xì)則》； 二 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)的巡檢工作，并做好巡查記錄； 三 、檢查監(jiān)理單位、監(jiān)理人員的日常工作，確?！侗O(jiān)理計劃》和《監(jiān)理細(xì)則》在施工監(jiān)理過程中正常執(zhí)行； 四 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全施工質(zhì)量、安全保證體系，確保質(zhì)量、安全保證體系合理正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 五 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全環(huán)保體系，確保環(huán)保體 系正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 六 、參與工程技術(shù)交底，檢查分部、分項(xiàng)工程施工方案； 七 、監(jiān)督檢查施工單位的質(zhì)量自檢和監(jiān)理單位抽檢工作； 八 、參加工地例會，起草工程質(zhì)量、安全巡查報告； 九 、參與調(diào)查、處理工程質(zhì)量缺陷和事故，監(jiān)督整改措施的落實(shí)； 十 、對工程計量中的質(zhì)量資料進(jìn)行初步審查； 十一 、參加新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行新的檢查、驗(yàn)收方法； 十二 、參加工程的交、竣工驗(yàn)收工作； 十三 、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 參與工程招標(biāo)、規(guī)范編制、變更 方案 審查等。 36 設(shè)計代表（處）職責(zé) 一 、設(shè)計代表處歸口 工程 管理部管理，負(fù)責(zé)工程設(shè)計的現(xiàn)場服務(wù)、做好為承包人、監(jiān)理單位及業(yè)主的現(xiàn) 場交樁、技術(shù)交底；協(xié)助技術(shù)管理部做好工程變更設(shè)計 ； 二 、配合相關(guān)部門做好工地巡檢，參加施工調(diào)度會 ,及時解決施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織設(shè)計回訪 ； 三 、負(fù)責(zé)變更設(shè)計圖紙、文件的編制、出版，協(xié)助審查施工技術(shù)方案、參與 質(zhì)量事故與安全事故的調(diào)查與處理 和參加技術(shù)仲裁 ； 四 、參加項(xiàng)目工程中的階段性檢查及隱蔽工程竣工驗(yàn)收 ； 五 、負(fù)責(zé)起草設(shè)計總結(jié)，收集、整理竣工驗(yàn)收所需設(shè)計方面資料 ； 六 、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)文件、資料的收集整理，做好文件資料及變更設(shè)計文件的歸檔 ； 七 、協(xié)助業(yè)主有關(guān)部門完成相關(guān)技術(shù)工作 ； 八 、