【正文】 4 績效考核管理辦法 第六篇 財務(wù)管理制度 第七篇 建設(shè)管理制度及辦法 廉政責(zé)任制度 35 招標(biāo)管理制度 37 合同管理制度 41 征地拆遷管理辦法 47 工程變更管理辦法 50 工程 質(zhì)量 管理辦法 62 公路工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度 76 安全 生產(chǎn)管理辦法 79 民用爆破器材管理辦法（試行） 94 監(jiān)理工作管理制度 98 環(huán)境保護 與水土保持實施辦法 106 施工安全應(yīng)急救援預(yù)案 119 施工進度 管理辦法 141 工程計量支付管理辦法 144 工程建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法 154 5 第一章 項目 簡介 一、工程概況 工程概況省略。通過公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下的分工合作，確保工程項目建設(shè)如期、優(yōu) 質(zhì)、順利完成。 11 總經(jīng)理職責(zé) 在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，全面負(fù)責(zé) XX 縣 XX 公路隧道 有限公司日常事務(wù)，并向董事會負(fù)責(zé)。 一、負(fù)責(zé)項目建設(shè)資金的籌措和調(diào)度 ， 督促 股東資本金 落實 到位 ； 二、 負(fù)責(zé)公司財務(wù)預(yù)算編制，測算公司現(xiàn)金需求，制定資金計劃，審核財務(wù)收支、成本核算、財務(wù)報表、報告，定期不定期向公司總經(jīng)理匯報； 三、負(fù)責(zé)各類合同支付計劃的監(jiān)控與實施，保證各方資金需求的及時、足額到位，確 保項目順利實施； 四、對公司資產(chǎn)的管理及保值、增值負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 五、負(fù)責(zé)項目建設(shè)單位費用 的預(yù)算編制與執(zhí)行 ； 六、 負(fù)責(zé)項目貸款、借款、發(fā)債、審計、稅務(wù)等合同談判與合同履行；參與項目 施工、 物資設(shè)備采購 等的 招標(biāo)、評審和 合同談判、 簽約； 七、 負(fù)責(zé) 監(jiān)察、檢查公司財務(wù)檔案； 八、負(fù)責(zé)公司依法納稅的監(jiān)察、檢查工作； 九、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部的財經(jīng)規(guī)章、財經(jīng)紀(jì)律的自審自糾工作，主動配合上級和政府有關(guān)部門的財務(wù)檢查、審計工作； 十、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。 19 辦公室主任崗位職責(zé) 在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成以下工作： 一、主持辦公室的全面工作。合同簽訂后負(fù)責(zé)監(jiān)察、檢查履約的全過程； 三、負(fù)責(zé)組織編制、審核項目工程總體計劃、年度計劃、季度計劃、工程資金年度計劃；審核、下達月工程進度計劃，督促月計劃的實施； 四、負(fù)責(zé)審核施工、監(jiān)理單位的計量支付和缺陷責(zé)任期內(nèi)的支付及最終決算； 五、會同相關(guān)部門審核工程變更，負(fù)責(zé)審核變更數(shù)量、單價和變更費用； 六、負(fù)責(zé)審核工程延期、索賠、 分包及施工承包人、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等違約事項； 七、工程受險時，組織相關(guān)部門協(xié)助承包商依據(jù)保險合同向保險公司索賠； 八、建立健全合同臺帳制度，負(fù)責(zé)督促做好本部門的檔案歸檔、存檔工作； 九 、負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)工作 ,對計劃、計量、造價、合同管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 十 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 28 造價工程師職責(zé) 一、參與計算和確定工程總造價和投資總費用；負(fù)責(zé)工程項目的估、概、預(yù)算工作； 二、負(fù)責(zé)按照即定的造價目標(biāo)，對造價形成的一切費用進行嚴(yán)格的計算、調(diào)節(jié)和監(jiān)督，揭示偏差，及時糾正，確保工程造價目標(biāo)的實現(xiàn)； 三、針對工程量清單支付項目進行單價的分析、計算和編制； 四、負(fù)責(zé)搜集工程材料價格方面 的最新相關(guān)信息； 五、參與制定、審核工程變更新增支付項目的單價； 六、參與招投標(biāo)工作中工程合同價的確定； 七、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 35 工程師 （ 綠化、環(huán)保 ） 職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)綠化、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)； 二、負(fù)責(zé)綠化、環(huán)保工程的技術(shù)管理工作； 三、配合相關(guān)部門做好綠化、環(huán)保招標(biāo)工作； 四、配合相關(guān)部門好綠化技術(shù)管理、環(huán)保、水土保持措施執(zhí)行情況檢查工作。 二 、 負(fù)責(zé)對各級試驗室施工中的試驗、檢測工作進行管理 ； 負(fù)責(zé)試驗檢測管理工作，對試驗檢測環(huán)節(jié)進行全面控制，仲裁工程質(zhì)量 爭議 ； 三、 負(fù)責(zé)檢查各級試驗室的試驗儀器設(shè)備、人員、試驗檢測資料等各項工作。 四 、負(fù)責(zé)本部門與公司各部門、監(jiān)理單位及施工單位的工作聯(lián)絡(luò)和信息收集，保證質(zhì)量、安全管理信息的暢通。 43 協(xié)調(diào)部 部長工作職責(zé) 一、 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，主持制定本部門工作計劃及各個時期的工作安排，并組織實施； 二、 負(fù)責(zé)本部門各項規(guī)章規(guī)定的制定、檢查、落實； 三、 組織部門人員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)各級政府關(guān)于征地拆遷相關(guān)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及高速公路建設(shè)管理的專業(yè)知識，不斷提高本部門人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 四、 負(fù)責(zé)項目建設(shè)用地的預(yù)審和征 用工作，辦理相關(guān)手續(xù)和權(quán)證； 五、 負(fù)責(zé)項目征地拆遷實施方案的制定，整體組織、協(xié)調(diào)、檢查驗收，依法做好征地、拆遷工作； 六、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方各級協(xié)調(diào)指揮部，共同做好建設(shè)、生活各方面的協(xié)調(diào)和治安聯(lián)防工作，確保工程建設(shè)順利推進； 七、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 尊重他人平等互信，文明友善團結(jié)互愛， 健康衛(wèi)生身心俱佳，團隊至高和諧興業(yè)。 二、 公司外出人員開會或參加其他活動帶回的文件，應(yīng)及時送交辦公室秘書保管。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。項目工作簡報、公司工 51 作簡報以相應(yīng)的格式印發(fā)。“ A”：單位編號，指 XX 縣 XX 公路隧道有限 公司。如 BGS2020001，表示辦公室 2020 第 1 號報告或請示。 （二） 各部門發(fā)出的文件或通用函件，由辦公室秘書填寫公司《發(fā)文登記本》相關(guān)內(nèi)容，部門經(jīng)辦人在簽收欄中簽字后，交由部門 項目外協(xié)員 填寫項目《發(fā)文登記本》后送出。 第十三條 文件的歸檔和立卷 一、 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 第十六條 本辦法自批準(zhǔn)發(fā)布之日起施行。按公司公文管理規(guī)定，填寫相應(yīng)的審批表單 ，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，嚴(yán)格按打印份數(shù)用印。開具法人委托書，須填寫《法人委托申請表》，經(jīng)法定代表人簽字后，方能開具和蓋印。未按本規(guī)定用印或未經(jīng)審批擅自用印的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任和后果。 七、 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 第四條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。 七、 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，應(yīng)選擇具備保密條件的會議場所，根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定，依照保密規(guī)定使用會議 設(shè)備和管理會議文件，確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 五、 屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 三、 秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán) 利 和利益遭受損害。 五、 公司計劃開發(fā)的尚不宜對外公開的項目信息。 第六條 印章借用 公司印章原則上不許外借使用，因辦理特殊公務(wù)需在外用印，須填寫《印章使用申請表》，并在申請表上注明“外用印”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章管理員帶出使用。經(jīng)辦人用后必須立即補填介紹信存根。印章管理員不在時，相關(guān)部門應(yīng)指定代理人代為掌管。 第十五條 文件的銷毀 一、 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，辦公室秘書定期清理造冊，辦理申請銷毀手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。 三、 發(fā)出。 四、 各部門給公司領(lǐng)導(dǎo)的報告、請示用《報告請示單》形式?！?A－ 25”：監(jiān)理用表編號，指 A 類監(jiān)理用表第 25 種。發(fā)文一般由承辦部門擬稿，辦公 室審核、統(tǒng)一編號，報公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后發(fā)文。文件閱完后，應(yīng)盡快交還辦公室秘書。在簽收和拆封時，需注意檢查封口和郵戳。 誠實守信遵紀(jì)守法，廉潔自律公平公正， 淡泊名利崇尚事業(yè)，克己奉公不辱使命。 九 、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 二 、負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔、保管本部門有關(guān)文件和工程質(zhì)量、安全檔案，并進行系統(tǒng)管理。 39 工程師 （ 巡檢 ） 職責(zé) 一 、貫徹國家公路工程建設(shè)法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司制定的《工程質(zhì)量管理辦法》、《安全管理辦法》、《環(huán)境保護與水土保持實施細則》； 二 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護的巡檢工作，并做好巡查記錄； 三 、檢查監(jiān)理單位、監(jiān)理人員的日常工作，確保《監(jiān)理計劃》和《監(jiān)理細則》在施工監(jiān)理過程中正常執(zhí)行； 四 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全施工質(zhì)量、安全保證體系，確保質(zhì)量、安全保證體系合理正常運轉(zhuǎn)； 五 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全環(huán)保體系，確保環(huán)保體 系正常運轉(zhuǎn)； 六 、參與工程技術(shù)交底，檢查分部、分項工程施工方案； 七 、監(jiān)督檢查施工單位的質(zhì)量自檢和監(jiān)理單位抽檢工作； 八 、參加工地例會，起草工程質(zhì)量、安全巡查報告； 九 、參與調(diào)查、處理工程質(zhì)量缺陷和事故，監(jiān)督整改措施的落實； 十 、對工程計量中的質(zhì)量資料進行初步審查； 十一 、參加新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行新的檢查、驗收方法； 十二 、參加工程的交、竣工驗收工作； 十三 、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 33 工程師 （ 橋梁 ） 職責(zé) 一、負(fù)責(zé)大、中橋梁結(jié)構(gòu)物技術(shù)管理工作； 二、負(fù)責(zé)工程項目的設(shè)計初審、變更設(shè)計初審； 三、參加外業(yè)水系、構(gòu)造物設(shè)置的調(diào)查，參與變更方案的制定； 四、負(fù)責(zé)重大施工方案、 施工組織設(shè)計 和施工工藝的審查； 五、及時解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，做好技術(shù)服務(wù)； 六、 負(fù)責(zé)配合政府監(jiān)督部門對本項目的監(jiān)督管理 ； 配合其它部門相關(guān)工作及協(xié)助部門其他人員工作； 七 、 參加工地例會 、 現(xiàn)場會 、 技術(shù)交底、現(xiàn)場交樁 以及檢查評定 工作 ，督辦職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)技術(shù)工作； 八 、負(fù)責(zé)分管工程項目的資料收集、 信息傳遞、 內(nèi)業(yè)資料管理； 九 、完成領(lǐng)導(dǎo)和部長安排的其他工作。 七、負(fù)責(zé)辦理工程結(jié)算。 24 計劃合同部部長職責(zé) 計劃合同部部長在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本部門的工作，具體職責(zé)是： 一、對公司決策層負(fù)責(zé)，了解和掌握本項目運作的全面情況， 適時通報工程類合同執(zhí)行情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出意見或建議； 二、嚴(yán)格執(zhí)行合同各項規(guī)定。 17 辦公室工作職 責(zé) 辦公室是公司的綜合職能部門，其主要職能是承辦公