【正文】 4 績效考核管理辦法 第六篇 財(cái)務(wù)管理制度 第七篇 建設(shè)管理制度及辦法 廉政責(zé)任制度 35 招標(biāo)管理制度 37 合同管理制度 41 征地拆遷管理辦法 47 工程變更管理辦法 50 工程 質(zhì)量 管理辦法 62 公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度 76 安全 生產(chǎn)管理辦法 79 民用爆破器材管理辦法（試行） 94 監(jiān)理工作管理制度 98 環(huán)境保護(hù) 與水土保持實(shí)施辦法 106 施工安全應(yīng)急救援預(yù)案 119 施工進(jìn)度 管理辦法 141 工程計(jì)量支付管理辦法 144 工程建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法 154 5 第一章 項(xiàng)目 簡介 一、工程概況 工程概況省略。通過公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)下的分工合作，確保工程項(xiàng)目建設(shè)如期、優(yōu) 質(zhì)、順利完成。 11 總經(jīng)理職責(zé) 在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照集體領(lǐng)導(dǎo)的原則，全面負(fù)責(zé) XX 縣 XX 公路隧道 有限公司日常事務(wù)，并向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 一、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和調(diào)度 ， 督促 股東資本金 落實(shí) 到位 ； 二、 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制，測(cè)算公司現(xiàn)金需求，制定資金計(jì)劃，審核財(cái)務(wù)收支、成本核算、財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)告，定期不定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)； 三、負(fù)責(zé)各類合同支付計(jì)劃的監(jiān)控與實(shí)施，保證各方資金需求的及時(shí)、足額到位，確 保項(xiàng)目順利實(shí)施； 四、對(duì)公司資產(chǎn)的管理及保值、增值負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 五、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)單位費(fèi)用 的預(yù)算編制與執(zhí)行 ； 六、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目貸款、借款、發(fā)債、審計(jì)、稅務(wù)等合同談判與合同履行；參與項(xiàng)目 施工、 物資設(shè)備采購 等的 招標(biāo)、評(píng)審和 合同談判、 簽約； 七、 負(fù)責(zé) 監(jiān)察、檢查公司財(cái)務(wù)檔案； 八、負(fù)責(zé)公司依法納稅的監(jiān)察、檢查工作； 九、負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部的財(cái)經(jīng)規(guī)章、財(cái)經(jīng)紀(jì)律的自審自糾工作，主動(dòng)配合上級(jí)和政府有關(guān)部門的財(cái)務(wù)檢查、審計(jì)工作； 十、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。 19 辦公室主任崗位職責(zé) 在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成以下工作： 一、主持辦公室的全面工作。合同簽訂后負(fù)責(zé)監(jiān)察、檢查履約的全過程； 三、負(fù)責(zé)組織編制、審核項(xiàng)目工程總體計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、工程資金年度計(jì)劃；審核、下達(dá)月工程進(jìn)度計(jì)劃，督促月計(jì)劃的實(shí)施； 四、負(fù)責(zé)審核施工、監(jiān)理單位的計(jì)量支付和缺陷責(zé)任期內(nèi)的支付及最終決算； 五、會(huì)同相關(guān)部門審核工程變更，負(fù)責(zé)審核變更數(shù)量、單價(jià)和變更費(fèi)用； 六、負(fù)責(zé)審核工程延期、索賠、 分包及施工承包人、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等違約事項(xiàng)； 七、工程受險(xiǎn)時(shí)，組織相關(guān)部門協(xié)助承包商依據(jù)保險(xiǎn)合同向保險(xiǎn)公司索賠； 八、建立健全合同臺(tái)帳制度，負(fù)責(zé)督促做好本部門的檔案歸檔、存檔工作； 九 、負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)工作 ,對(duì)計(jì)劃、計(jì)量、造價(jià)、合同管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 十 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 28 造價(jià)工程師職責(zé) 一、參與計(jì)算和確定工程總造價(jià)和投資總費(fèi)用；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的估、概、預(yù)算工作； 二、負(fù)責(zé)按照即定的造價(jià)目標(biāo)，對(duì)造價(jià)形成的一切費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格的計(jì)算、調(diào)節(jié)和監(jiān)督，揭示偏差，及時(shí)糾正，確保工程造價(jià)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 三、針對(duì)工程量清單支付項(xiàng)目進(jìn)行單價(jià)的分析、計(jì)算和編制； 四、負(fù)責(zé)搜集工程材料價(jià)格方面 的最新相關(guān)信息； 五、參與制定、審核工程變更新增支付項(xiàng)目的單價(jià)； 六、參與招投標(biāo)工作中工程合同價(jià)的確定； 七、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 35 工程師 （ 綠化、環(huán)保 ） 職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)綠化、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； 二、負(fù)責(zé)綠化、環(huán)保工程的技術(shù)管理工作； 三、配合相關(guān)部門做好綠化、環(huán)保招標(biāo)工作； 四、配合相關(guān)部門好綠化技術(shù)管理、環(huán)保、水土保持措施執(zhí)行情況檢查工作。 二 、 負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)試驗(yàn)室施工中的試驗(yàn)、檢測(cè)工作進(jìn)行管理 ； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測(cè)管理工作，對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，仲裁工程質(zhì)量 爭(zhēng)議 ； 三、 負(fù)責(zé)檢查各級(jí)試驗(yàn)室的試驗(yàn)儀器設(shè)備、人員、試驗(yàn)檢測(cè)資料等各項(xiàng)工作。 四 、負(fù)責(zé)本部門與公司各部門、監(jiān)理單位及施工單位的工作聯(lián)絡(luò)和信息收集，保證質(zhì)量、安全管理信息的暢通。 43 協(xié)調(diào)部 部長工作職責(zé) 一、 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，主持制定本部門工作計(jì)劃及各個(gè)時(shí)期的工作安排，并組織實(shí)施； 二、 負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)規(guī)章規(guī)定的制定、檢查、落實(shí)； 三、 組織部門人員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)各級(jí)政府關(guān)于征地拆遷相關(guān)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及高速公路建設(shè)管理的專業(yè)知識(shí)，不斷提高本部門人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 四、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)用地的預(yù)審和征 用工作，辦理相關(guān)手續(xù)和權(quán)證； 五、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地拆遷實(shí)施方案的制定，整體組織、協(xié)調(diào)、檢查驗(yàn)收，依法做好征地、拆遷工作； 六、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方各級(jí)協(xié)調(diào)指揮部，共同做好建設(shè)、生活各方面的協(xié)調(diào)和治安聯(lián)防工作，確保工程建設(shè)順利推進(jìn)； 七、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 尊重他人平等互信，文明友善團(tuán)結(jié)互愛， 健康衛(wèi)生身心俱佳，團(tuán)隊(duì)至高和諧興業(yè)。 二、 公司外出人員開會(huì)或參加其他活動(dòng)帶回的文件，應(yīng)及時(shí)送交辦公室秘書保管。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。項(xiàng)目工作簡報(bào)、公司工 51 作簡報(bào)以相應(yīng)的格式印發(fā)?！?A”：單位編號(hào)，指 XX 縣 XX 公路隧道有限 公司。如 BGS2020001，表示辦公室 2020 第 1 號(hào)報(bào)告或請(qǐng)示。 （二） 各部門發(fā)出的文件或通用函件，由辦公室秘書填寫公司《發(fā)文登記本》相關(guān)內(nèi)容，部門經(jīng)辦人在簽收欄中簽字后，交由部門 項(xiàng)目外協(xié)員 填寫項(xiàng)目《發(fā)文登記本》后送出。 第十三條 文件的歸檔和立卷 一、 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。 第十六條 本辦法自批準(zhǔn)發(fā)布之日起施行。按公司公文管理規(guī)定，填寫相應(yīng)的審批表單 ，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，嚴(yán)格按打印份數(shù)用印。開具法人委托書，須填寫《法人委托申請(qǐng)表》，經(jīng)法定代表人簽字后，方能開具和蓋印。未按本規(guī)定用印或未經(jīng)審批擅自用印的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任和后果。 七、 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。 第四條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。 七、 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，應(yīng)選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所，根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定，依照保密規(guī)定使用會(huì)議 設(shè)備和管理會(huì)議文件，確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 五、 屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 三、 秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán) 利 和利益遭受損害。 五、 公司計(jì)劃開發(fā)的尚不宜對(duì)外公開的項(xiàng)目信息。 第六條 印章借用 公司印章原則上不許外借使用，因辦理特殊公務(wù)需在外用印，須填寫《印章使用申請(qǐng)表》，并在申請(qǐng)表上注明“外用印”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章管理員帶出使用。經(jīng)辦人用后必須立即補(bǔ)填介紹信存根。印章管理員不在時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)指定代理人代為掌管。 第十五條 文件的銷毀 一、 對(duì)于多余、重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，辦公室秘書定期清理造冊(cè)，辦理申請(qǐng)銷毀手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 三、 發(fā)出。 四、 各部門給公司領(lǐng)導(dǎo)的報(bào)告、請(qǐng)示用《報(bào)告請(qǐng)示單》形式?！?A－ 25”：監(jiān)理用表編號(hào)，指 A 類監(jiān)理用表第 25 種。發(fā)文一般由承辦部門擬稿，辦公 室審核、統(tǒng)一編號(hào)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后發(fā)文。文件閱完后，應(yīng)盡快交還辦公室秘書。在簽收和拆封時(shí)，需注意檢查封口和郵戳。 誠實(shí)守信遵紀(jì)守法，廉潔自律公平公正， 淡泊名利崇尚事業(yè)，克己奉公不辱使命。 九 、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 二 、負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔、保管本部門有關(guān)文件和工程質(zhì)量、安全檔案，并進(jìn)行系統(tǒng)管理。 39 工程師 （ 巡檢 ） 職責(zé) 一 、貫徹國家公路工程建設(shè)法律、法規(guī)、方針、政策及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司制定的《工程質(zhì)量管理辦法》、《安全管理辦法》、《環(huán)境保護(hù)與水土保持實(shí)施細(xì)則》； 二 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)的巡檢工作，并做好巡查記錄； 三 、檢查監(jiān)理單位、監(jiān)理人員的日常工作，確保《監(jiān)理計(jì)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》在施工監(jiān)理過程中正常執(zhí)行； 四 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全施工質(zhì)量、安全保證體系，確保質(zhì)量、安全保證體系合理正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 五 、監(jiān)督、檢查監(jiān)理、施工單位建立健全環(huán)保體系，確保環(huán)保體 系正常運(yùn)轉(zhuǎn)； 六 、參與工程技術(shù)交底，檢查分部、分項(xiàng)工程施工方案； 七 、監(jiān)督檢查施工單位的質(zhì)量自檢和監(jiān)理單位抽檢工作； 八 、參加工地例會(huì)，起草工程質(zhì)量、安全巡查報(bào)告； 九 、參與調(diào)查、處理工程質(zhì)量缺陷和事故，監(jiān)督整改措施的落實(shí)； 十 、對(duì)工程計(jì)量中的質(zhì)量資料進(jìn)行初步審查； 十一 、參加新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行新的檢查、驗(yàn)收方法； 十二 、參加工程的交、竣工驗(yàn)收工作； 十三 、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 33 工程師 （ 橋梁 ） 職責(zé) 一、負(fù)責(zé)大、中橋梁結(jié)構(gòu)物技術(shù)管理工作； 二、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)初審、變更設(shè)計(jì)初審； 三、參加外業(yè)水系、構(gòu)造物設(shè)置的調(diào)查，參與變更方案的制定； 四、負(fù)責(zé)重大施工方案、 施工組織設(shè)計(jì) 和施工工藝的審查； 五、及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，做好技術(shù)服務(wù)； 六、 負(fù)責(zé)配合政府監(jiān)督部門對(duì)本項(xiàng)目的監(jiān)督管理 ； 配合其它部門相關(guān)工作及協(xié)助部門其他人員工作； 七 、 參加工地例會(huì) 、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 、 技術(shù)交底、現(xiàn)場(chǎng)交樁 以及檢查評(píng)定 工作 ，督辦職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)技術(shù)工作； 八 、負(fù)責(zé)分管工程項(xiàng)目的資料收集、 信息傳遞、 內(nèi)業(yè)資料管理； 九 、完成領(lǐng)導(dǎo)和部長安排的其他工作。 七、負(fù)責(zé)辦理工程結(jié)算。 24 計(jì)劃合同部部長職責(zé) 計(jì)劃合同部部長在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)本部門的工作，具體職責(zé)是： 一、對(duì)公司決策層負(fù)責(zé)，了解和掌握本項(xiàng)目運(yùn)作的全面情況， 適時(shí)通報(bào)工程類合同執(zhí)行情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出意見或建議； 二、嚴(yán)格執(zhí)行合同各項(xiàng)規(guī)定。 17 辦公室工作職 責(zé) 辦公室是公司的綜合職能部門，其主要職能是承辦公