【正文】 CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 28 第三章 重要工作辦事程序 (討論稿 ) 一、員工招聘、定級 員工招聘 ①辦公室負(fù)責(zé)人建立公司人力資源庫； ②用人部門需增補人員的，須填寫“增補人員申請表”； ③辦公室依照“先調(diào)后招”的原則，招聘有關(guān)人員； ④擇優(yōu)選擇，體檢合格后錄用，培訓(xùn)合格上崗： 辦公室組織報名、登記 擇優(yōu)錄取 培訓(xùn)合格 上崗 員 工定級 ①根據(jù)公司勞動人事管理制度，辦公室擬定新進員工的試用期，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； ②試用期滿后，由部門提出申請，辦公室考核合格后，轉(zhuǎn)為臨時合同工； ③由部門提出申請，辦公室考核合格后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為一年期員工； ④根據(jù)員工工作表現(xiàn)及公司有關(guān)人事管理制度，辦公室初定員工工資級別，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)； ⑤由辦公室通知財務(wù)部執(zhí)行： 辦公室按人事管理制度確定試用期期限 試用期滿后 臨時合同工 一年期合同工 辦公室初定員工級別 分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 財務(wù)部執(zhí)行 二、 工程項目建設(shè)管理程序 工程項目的立項報批 ①建設(shè)部門會同綜合辦公室根據(jù)經(jīng)營管理和服務(wù)需要提出申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批； ②經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，建設(shè)部門組織編制工程項目的方案、工程預(yù)算、工程發(fā)包招標(biāo)方式，填寫《工程立項申請報告》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報集團公司審批立項； 工程項目招標(biāo)和管理 ①建設(shè)部門會同綜合辦公室組織工程發(fā)包或招投標(biāo)； ②分管領(lǐng)導(dǎo)代表公司與施工單位簽訂施工合同； 用人部門申請 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 29 使用部門管理人員負(fù)責(zé)項目施工進度、質(zhì)量監(jiān)督，進行隱蔽工程的驗收記錄和工程簽證； 工程驗收 工程完工，建設(shè)部門及綜合 辦公室組織有關(guān)部門進行竣工驗收，并做好驗收記錄； 工程決算 ①施工單位編制項目決算書； ②現(xiàn)場管理人員、項目負(fù)責(zé)人、預(yù)決算專業(yè)人員進行初審； ③由集團公司工程決算中介機構(gòu)復(fù)審； ④公司預(yù)決算小組、財務(wù)人員復(fù)核； ⑤公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報集團公司核準(zhǔn)： 會同綜合辦填寫《工程立項申請報告》 部門申請 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 集團公司審批 建設(shè)部門具體組織招投標(biāo)或發(fā)包 工程管理 工程驗收 編制工程項目決算書 公司組織初審 集團公司和中介機構(gòu)復(fù)審 公司復(fù)核 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 集 團公司核準(zhǔn) 三、財務(wù)報銷程序 事前申批 經(jīng)辦人簽名，說明費用開支原因 部門經(jīng)理簽名 分管領(lǐng)導(dǎo)簽批 總經(jīng)理批準(zhǔn) 財務(wù)部監(jiān)督核查 報銷 費用支出須辦理事前申批 ； 經(jīng)辦人在發(fā)票上寫明費用開支原因； 經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室主任簽批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 財務(wù)部核查后予以報銷。組織員 工進行消防知識培訓(xùn)教育。 五、嚴(yán)格控制維修費用的支出，努力降少水電消耗，降低公司的經(jīng)營成本。 三、負(fù)責(zé)工程部人員的考勤、福利、勞保用品的申報、領(lǐng)取和發(fā)放。 二十三、工程部工作職責(zé) 一、做好公司設(shè)施設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修工作，確保公司設(shè)施設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。 六、做好倉儲區(qū)電氣設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)管理工作。 四、編制培訓(xùn)計劃，定期對下屬進行培訓(xùn)，把工程部建設(shè)成一支高素質(zhì)，技術(shù)過硬，高效率的隊伍。 二、負(fù)責(zé)制訂工程設(shè)備設(shè)施使用管理制度、以及維護檢修計劃，確保公司設(shè)備設(shè)施正常運行。一樓收貨點還需填制貨運短駁日結(jié)報單； 每日工作結(jié)束后，應(yīng)核對當(dāng)天票據(jù)，交財務(wù)部人員核對入賬。首先將各收貨點轉(zhuǎn)運來的貨包及相應(yīng)的收貨單隨貨聯(lián)按五個目的地分別填寫短駁貨物承運清單（一式二份），短駁駕駛員核對貨包及收貨單無誤后，在承運清單上簽收，清單一份、收貨單隨貨聯(lián)交短駁駕駛員發(fā)貨用，另一份清單公司留底備查； 外運配送由社會承包經(jīng)營。視業(yè)務(wù)發(fā)展情況，每個收貨點設(shè)收貨員 12 人； 業(yè)務(wù)范圍：國際商貿(mào)城至北方聯(lián)、南方聯(lián)、東方停車場、江東貨運場、貨運大樓； 收費標(biāo)準(zhǔn)：按貨包 計， 50kg 以下貨包 3 元 /件，超出部分按比例加收費用。 二十、業(yè)務(wù)部拓展組業(yè)務(wù)員職責(zé) 負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的拓展工作； 結(jié)合公司實際， 提出業(yè)務(wù)發(fā)展思路； 根據(jù)業(yè)務(wù)課題，開展社會調(diào)查和業(yè)務(wù)調(diào)研； 做相關(guān)業(yè)務(wù)可行性分析報告，供領(lǐng)導(dǎo)決策用； 完善和充實業(yè)務(wù)分析調(diào)查報告； 注重對行業(yè)動態(tài)、物流配套設(shè)備及技術(shù)信息資料的收集，開拓思路； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 十九、業(yè)務(wù)部儲運組業(yè)務(wù)員職責(zé) 負(fù)責(zé)倉庫的經(jīng)營管理工作； 制訂倉 庫招租實施方案，負(fù)責(zé)倉庫的招租和續(xù)租工作； 與承租戶簽訂倉庫租賃合同； 臨時周轉(zhuǎn)倉庫業(yè)務(wù)和貨物裝卸業(yè)務(wù)有序操作； 督促倉庫清潔工做好庫區(qū)衛(wèi)生工作，確保庫區(qū)場地整潔、衛(wèi)生； 負(fù)責(zé)銀行倉單質(zhì)押貸款等以倉儲為主的物流配套業(yè)務(wù)的開發(fā)； 倉庫配套設(shè)施的合理配置。統(tǒng)一價位，對外口徑保持一致； 業(yè)務(wù)部儲運組業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與承租客戶洽談倉庫租賃事宜； 倉庫租賃合同的起草，并辦理相應(yīng)的合同審批程序； 與承租戶達(dá)成意向后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶簽訂倉庫租賃合同； 財務(wù)部負(fù)責(zé)合同繳款手續(xù)的辦理； 倉庫鑰匙的領(lǐng)?。簜}庫租賃合同簽訂后，業(yè)務(wù)員督促承租戶到財務(wù)部交納一定數(shù)額的倉庫保證金，并開具倉庫鑰匙發(fā)放單；承租戶憑合同、保證金收據(jù)與倉庫安全部簽訂安全管理責(zé)任書，然后倉庫管理員根據(jù)倉庫鑰匙發(fā)放單要求與承租戶一起核對倉庫鑰匙，無誤后 由承租戶簽收； 倉庫招租資料的匯總整理。做到帳、物、卡相符； 倉庫材料、物品擺放整齊、清潔，做好材料、物品的防霉、防腐、防銹工作； 做好倉庫的消防安全和防盜工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 25 十五、衛(wèi)生保潔人員職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生保潔操作程序和標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量地做好本責(zé)任區(qū)塊的衛(wèi)生工作； 遵守公司各項規(guī)章制度，服從調(diào)配； 注重自身形象，衣著整潔，佩證上崗，語言文明，舉止大方； 作風(fēng)正派，拾金不昧，維護公司形象； 愛護公物，對有損公司形象和利益的人和事應(yīng)及時檢舉和制止； 團結(jié)友愛，互助互讓，顧全大局，防止推諉扯皮，共同做好公司保潔工作； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 十四、短駁配送員職責(zé) 遵守公司各項規(guī)章制度，做好短駁配送的各項工作； 注重自身形象，統(tǒng)一著裝，佩證上崗，堅守崗位。建立考核檢查及崗位工作考核記錄檔案，做到每個崗位每天有考核，日有小分，月有大分。有事先請假，未經(jīng)同意不得擅自離崗； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。合理安排引導(dǎo)車輛停放。作風(fēng)正派，拾金不昧，撿到錢物及時上交部門統(tǒng)一登記、保管，不得私自扣留和處理。 CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 24 十二、停車場工作職責(zé) 遵守公司各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)停車場的管理工作。 十、業(yè)務(wù)部工作職責(zé) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，提出各項目管理目標(biāo)；制訂公司業(yè)務(wù)經(jīng)營開發(fā)、拓展的方案，并組織實施； 負(fù)責(zé)倉儲區(qū)的開發(fā)招商、出租工作，并制訂倉儲經(jīng)營管理方案； 負(fù)責(zé)市場短駁配送服務(wù)工作，制訂貨運短駁服務(wù)運行方案及經(jīng)營管理措施； 制訂停車場管理方案，負(fù)責(zé)停 車場經(jīng)營開發(fā)工作； 保持管理區(qū)域內(nèi)整潔衛(wèi)生，道路暢通，貨物擺放規(guī)范整齊，營造良好的經(jīng)營環(huán)境； 開展市場調(diào)研，了解掌握客戶的需求，不斷提升管理質(zhì)量，服務(wù)創(chuàng)新； 把握市場經(jīng)營動態(tài)和發(fā)展趨勢，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對于違反規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕辦理，對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字差錯的憑證應(yīng)予以退回，并督促當(dāng)事人補辦手續(xù)，更正錯誤； 現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保庫存現(xiàn)金的賬面余額與實際庫存額相符。建立公司資產(chǎn)臺帳，做到帳、物相符，及時辦理財產(chǎn)增減、變動、折舊等手續(xù)； 做好本部門保衛(wèi)和消防安全管理工作； CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 23 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的 其它工作。建立和健全公司資產(chǎn)賬冊，及時辦理財產(chǎn)增減、變動、折舊等手續(xù)； 編制財務(wù)報表，做好財務(wù)會計憑證、賬冊等資料的整理裝訂工作，建立公司財務(wù)會計檔案； 完成公司交辦的其它工作。對巡查和接報警的火警、火險予以快速反應(yīng)處置； 對其它影響公司安全的問題按規(guī)定予以整改和處理； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。根據(jù)矛盾糾紛的性質(zhì)、類別和有關(guān)規(guī)定按調(diào)解程序及時地調(diào)解和處理； 對公司內(nèi)使用大功率電器、私拉亂接電線等情 況按規(guī)定及時處理。宣傳法律法規(guī)，開展公司集體性普法教育活動，努力創(chuàng)建平安文明單位； CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 22 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、治安管理條例和市場管理條例，提高調(diào)解處理矛盾糾紛的能力和水平； 注重形象，語言文明，秉公辦事，講究工作方法，做好各種糾紛調(diào)解工作。 六、安全負(fù)責(zé)人職責(zé) 負(fù)責(zé)擬訂公司保衛(wèi)、消防安全、綜合治 理管理目標(biāo)、制度和工作計劃，并做好檢查、考核工作； 制訂法制宣傳、教育、培訓(xùn)工作計劃，并組織實施。收集公司市場信息，營造市場良好濃郁的文化氛圍； 每月向《商城信息報》報送信息不少于 3 條，全年向《義烏日報》或《小商品世界報》報送信息不少于 20 條，錄用不少于 10 條； 負(fù)責(zé)起草公司文件、報告，并及時準(zhǔn)確打印； 匯總公司各部門階段工作計劃及完成情況，并轉(zhuǎn)發(fā)公司各部門； 協(xié)助參與市場調(diào)研活動； 負(fù)責(zé)安排公司各種會議及記錄。 四、綜合辦公室主任職責(zé) 全面負(fù)責(zé)辦公室工作； 制訂辦公室工作目標(biāo)和計劃，組織和帶領(lǐng)辦公室人員完成各項工作任務(wù)； 負(fù)責(zé)檢查公司管理制度落實及工作任務(wù)完成情況，會同各有關(guān)部門做好經(jīng)濟責(zé)任制考核工作； 了解和掌握市場信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)； 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)處理來信來訪。具體負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、培訓(xùn)、調(diào)配、考核、晉級及公司員工勞動考勤和工資管理工作； 辦理公司往來文件，起草公司文件和報告。做好公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、員工的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作； 圍繞公司的發(fā)展思路和年度工作目標(biāo)，制訂辦公室年度及階段性工作計劃。 三、綜合辦公室工作職責(zé) 負(fù)責(zé)公司文秘工作、對外宣傳、勞動人事管理、合同管理和方案報批、工程核批、建章立制、督查落實及檔案資料的管理工作； 做好公司經(jīng)營班子的參謀。 二、副總經(jīng)理職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營開發(fā)、設(shè)備、工程、衛(wèi)生、車輛、消防安全、配套服務(wù)等管理工作； 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作，并向總經(jīng)理辦公會議匯報工作情況； 協(xié)助總經(jīng)理制訂公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施。以經(jīng)營拓展公司業(yè)務(wù)為已任，擷取最大的社會效益和經(jīng)濟效益； 負(fù)責(zé)公司全面工作，制訂公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，審定各部門崗位職責(zé)，檢查督促各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門的工作完成情況； 建立和持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系，制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的顧客意識和質(zhì)量意識，檢查督促各部門貫徹落實公司質(zhì)量方針和工作目標(biāo)，最大限度地滿足客戶需求； 主持公司總經(jīng)理辦公會議，討論決定公司人事、財務(wù)機構(gòu)等重大事項，代表公司處理對外重要業(yè)務(wù)； 貫徹落實公司消防安全和 社會綜合治理各項措施，確保公司安全； 抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想和作風(fēng)建設(shè)，以身作則，勤政廉潔。不得亂拉亂接電線； 要經(jīng)常檢查電氣線路，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時匯報并處理； CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A 版 第 0 次修訂 19 非專業(yè)人員不得擅自拆修電器、電子設(shè)備； 上班期間不得玩耍電腦娛樂游戲； 下班時須關(guān)閉電腦、復(fù)印機、打印機、手機充電器、飲水機、熱水器等辦公電氣、電子設(shè)備電源； 下班后切斷辦公（管理）用房電源。 十六、用電管理制度 任何部門需增加電器設(shè)備時，必須到辦公室辦理審批手續(xù)，由工程組指派電工按規(guī)范安裝，氣設(shè)備線路安裝、維修、必須遵守有關(guān)規(guī)范操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷運行； 辦公室工程組對電氣設(shè)備線路定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時整改； 禁止使用電爐、電熨斗、電取暖器等大功率電器； 禁止在插座、燈具周圍 50 厘米內(nèi)堆放貨 物。 公司領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日輪流值班，具體安排參照值班表。銷毀的檔案要編制銷毀清單，注明銷毀日期，另行保存； 檔案存放應(yīng)防潮、防霉、防塵、防火，保證不受損。一般情況下應(yīng)填寫檔案借閱單再借閱，并約定歸還日期。 檔案裝訂按檔案局統(tǒng)一的格式進行，一律用統(tǒng)一的檔案皮； CCC/WL01 義烏中國小商品城物流有限公司 —— 員工手冊 A