【正文】 ____年 03 月 16 日 。 四、附則 本制度的解釋 、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。無(wú)故遲到者 (公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 。 ，節(jié)約物品。 ，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(kāi) (請(qǐng)假制度詳見(jiàn)本公司考勤制度 )。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。如沒(méi)關(guān)門(mén)窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔 (尤其是花盆里 )，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，不得工作怠慢。車間工作人員上班須著工作服，工作褲 ，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分 (遲到或早退 30分鐘以內(nèi)罰款 20 元， 30 分鐘以上罰款 50 元 )。 ，必須本人親自簽到。 三、管理規(guī)定 39。 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 15 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。 倉(cāng)庫(kù)保管員堅(jiān)持領(lǐng)用程序，沒(méi)有領(lǐng)物單的，一律不準(zhǔn)領(lǐng)取 。 申領(lǐng)制度 到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取辦公用品必須按照領(lǐng)用程序 。 部門(mén)、車間如需購(gòu)買辦公用品 (如桌、椅等 )，需填寫(xiě)購(gòu)物申請(qǐng)表，必須嚴(yán)格執(zhí)行《采購(gòu)程序》，方可交會(huì)采購(gòu)人員采購(gòu) 。 申購(gòu)制度 購(gòu)買辦公用品必須緊持《采購(gòu)程序》 。 辦公用品倉(cāng)庫(kù)保管員通過(guò)每月盤(pán)存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，確認(rèn)無(wú)誤后交上級(jí)審批 。 凡紙品類物品應(yīng)清點(diǎn)整齊放于貨架上，并做好檢查工作，防止損壞 。 庫(kù)存物品應(yīng)堆放整齊，按進(jìn)出庫(kù)頻次 高低規(guī)劃物品所需庫(kù)位及面積，以有效得用庫(kù)位空間 。 每月要做好盤(pán)點(diǎn)工作，做好進(jìn)、出、存報(bào)表，做到物卡相符、賬卡相符、帳帳相符 。 加強(qiáng)管理，保證庫(kù)存物品完好無(wú)損、存放整齊、標(biāo)識(shí)清楚 。 內(nèi)部管理 規(guī)章制度有哪些篇 14 目的 : 為了使辦公用品的管理、發(fā)班規(guī)范化、制度化，有效控制辦公用品的 .使用，防止 “ 濫用亂領(lǐng) ” ，特制訂以下管理制度。影響和損失。 五、團(tuán)隊(duì)成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊(duì)內(nèi)部團(tuán)結(jié)。 三、團(tuán)隊(duì)成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關(guān)規(guī)定處理。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 13 一、團(tuán)隊(duì)成員必須服從公司的領(lǐng)導(dǎo)和安排。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 本單位也可選用國(guó)家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。 第十條本單位 對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專業(yè)人員參與。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門(mén)起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過(guò)后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。 第六條本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的 .人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專用章。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八）負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)， 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。如季度執(zhí)行較好，給予 35 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。如月度執(zhí)行較好，給予 15 級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。 (三 )主管人員定期檢查對(duì)公或者對(duì)私匯款憑據(jù)，并且做好記錄，檢查時(shí)存款回單與短信提醒結(jié)合起來(lái)，做到零漏洞，保證現(xiàn)金真實(shí)入賬。 五、檢查與監(jiān)督 (一 )每天下班之前，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點(diǎn)現(xiàn)金余額工作，包括帶走現(xiàn)金數(shù)量，并做好記錄。 (二 )盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì)，如有差異，應(yīng)查明原因，并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整?？铐?xiàng)支付后，應(yīng)在付款憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 或 “ 轉(zhuǎn)賬付訖 ” ，并打印 “ 回單 ” 通知相關(guān)部門(mén)，以免重復(fù)付款。 (四 )出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng) 。 (三 )支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章，不得簽發(fā)空白支票 。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式，銀行轉(zhuǎn)賬分對(duì)公和對(duì)私兩種方式，要求無(wú)論對(duì)私或者對(duì)公，必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字，可過(guò)后補(bǔ)簽字。 (四 )收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。 (二 )收款開(kāi)具，一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給客戶，一聯(lián)留存，另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。月底按時(shí)與銀行對(duì)賬 ，打印對(duì)賬單。 (五 )出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。也不得低于限額，不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。日常開(kāi)支核定，初定為 20240 元。 (三 )庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 11 一、現(xiàn)金的日常管理 (一 )出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和 銀行存款日記賬的登記工作。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國(guó)企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國(guó)會(huì)計(jì)工作中信息失真問(wèn)題較為嚴(yán)重。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。 （一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全 許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒(méi)有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。 內(nèi)部管理規(guī)章制度有哪些篇 10 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入 WTO 后中國(guó)企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國(guó)企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。 八、員工按規(guī)定享受國(guó)家法定節(jié)假日。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會(huì) 。員工病假扣除當(dāng)日 工資。提前 30分鐘以內(nèi)下班者，友捐 20 元 。 五、上班時(shí)間開(kāi)始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的 39。經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 上班時(shí)間： 8:0017:30(周一 ) 8:3017:30(周二至周六 ) 午休時(shí)間為： 12:0013:00 四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假 1 天以內(nèi)的 (含 1 天 )，由經(jīng)理批準(zhǔn) 。 二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 以上規(guī)定在通知之日起實(shí)行，望各位員工共同遵守。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開(kāi)始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。外出員工因特殊原因不能及時(shí)趕 到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。員工應(yīng)該愛(ài)護(hù)公司財(cái)物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛(ài)護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 員工應(yīng)該熱愛(ài)自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開(kāi)拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒(méi)有業(yè)務(wù)和任務(wù)的 .時(shí)候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。 員工對(duì)待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢； 處處為客戶利益著想，對(duì)客戶所提的問(wèn)題應(yīng)該耐心解釋。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來(lái)者動(dòng)用公司內(nèi)部的計(jì)算機(jī)，為防止外來(lái)計(jì)算機(jī)病毒入侵公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤(pán)、軟盤(pán)不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。 不準(zhǔn)在上班時(shí)間瀏覽與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過(guò)一次。 不準(zhǔn)遲到，需提前 5 分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說(shuō)明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當(dāng)月工資中扣除）。 每三個(gè)月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。全國(guó)消防宣傳日 39。 本小區(qū)每年組織對(duì)本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識(shí)培訓(xùn) 。 各部門(mén)對(duì)收到的安全隱患整改內(nèi)容 ,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改 ,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。 每次安全檢查情況 ,保安部要認(rèn)真記錄 ,建立安全檢查檔案 ,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患 ,及 時(shí)通知有關(guān)部門(mén) (單位 )限期整改。 安全檢查制度實(shí)施辦法 秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門(mén)主管級(jí)以上人員進(jìn)行一次安全大檢查 ,對(duì)隱蔽部位 (如天花 )的檢查 ,在檢查時(shí)進(jìn)行抽查。 易燃、易爆等 危險(xiǎn)品的存放是否安全可靠。 財(cái)務(wù)制度、庫(kù)房管理制度是否落實(shí) ,安全方面有無(wú)漏洞。 各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格 ,有無(wú)交接手續(xù) ,有無(wú)漏洞。 接待登記等各項(xiàng)手續(xù)是否健全并按要求辦理。即 :將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來(lái) ,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時(shí) ,內(nèi)心要保持高度的警惕 ,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。內(nèi)緊外松 39。 發(fā)生火險(xiǎn)時(shí) ,立即報(bào)警并挺身?yè)渚?,積極疏散賓客 ,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。 熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動(dòng)報(bào)警按鈕