【正文】 ____年 03 月 16 日 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 15 員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，或觸犯下列任何一種規(guī)定，一經(jīng)查出，將受到紀(jì)律處分 ； ； ，擅取公司任何財(cái)務(wù)、記錄或其它物品； ； 、車輛、輪船或工地內(nèi)向同事鼓吹任何政治理論，賭博或使用侮辱語言； ，社團(tuán)或工會(huì)； ； 、早退； ； ，出借工作證； ； 、合法制命令或檢查； 、公司或私人工作； ； ； 。 四、附則 本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。無故遲到者 (公司規(guī)定的開會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 。 ，節(jié)約物品。 ，在公司前臺(tái)工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開 (請(qǐng)假制度詳見本公司考勤制度 )。來訪電話 時(shí)必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時(shí)間、記錄人等重要信息。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔 (尤其是花盆里 )，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。 ，不得工作怠慢。車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分 (遲到或早退 30分鐘以內(nèi)罰款 20 元， 30 分鐘以上罰款 50 元 )。 ，必須本人親自簽到。 三、管理規(guī)定 39。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 14 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企 業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識(shí)不強(qiáng)，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。 （三）人員素質(zhì)不高 當(dāng)前我國會(huì)計(jì)工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。 （一）對(duì)內(nèi)控認(rèn)識(shí)不足，內(nèi)部控制制度不健全 許多企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識(shí)，甚至對(duì)內(nèi)部控制還存在誤解，對(duì)內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 13 企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢(shì)和加入 WTO 后中國企業(yè)界的必然選擇，同時(shí)也是現(xiàn)代經(jīng)營模 式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志，也是中國企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時(shí)，對(duì)涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。 第十條本單位對(duì)外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請(qǐng)法律專業(yè)人員參與。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。 第六條本單位對(duì)外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的 .人簽章，同時(shí)加蓋本單位印章或合同專用章。 第四條辦公室合同管理的職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施； （二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本； （三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作； （四）對(duì)合同的合法性、有效性進(jìn)行審查； （五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況； （六）參與處理合同糾紛、合同爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)工作； （七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作； （八 ）負(fù)責(zé)對(duì)合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。 第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以 辭退。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時(shí)清理垃圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭 退。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累計(jì)曠工 15 天者辭退。 二、按公司規(guī)定的 39。 以上規(guī)定在通知之日起實(shí)行，望各位員工共同遵守。 1本規(guī)章制度自制定日 20__年 10 月 1 日起開始實(shí)施，解釋權(quán)和補(bǔ)充權(quán)歸屬通暢天下（北京）信息科技有限公司。外出員工因特殊原因不能及時(shí)趕到公司就餐，需立即通知公司，以做準(zhǔn)備。員工應(yīng)該愛護(hù)公司財(cái)物，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛護(hù)其他員工的身體健康，不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 員工應(yīng)該熱愛自己所從事的事業(yè)，要有拼搏敬業(yè)精神，工作中要不斷努力學(xué)習(xí)，積極開拓進(jìn)取，不怕吃苦，沒有業(yè)務(wù)和任務(wù)的 .時(shí)候要努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)，不斷加強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。 員工對(duì)待客戶應(yīng)該禮貌、熱情、周到、不卑不亢；處處為客戶利益著想，對(duì)客戶所提的問題應(yīng)該耐心解釋。 員工有義務(wù)制止和謝絕外來者動(dòng)用公司內(nèi)部的計(jì)算機(jī)，為防止外來計(jì)算機(jī)病毒入侵公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，非本公司擁有的光盤、軟盤不得在公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)使用。 不準(zhǔn)在上班時(shí)間瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的網(wǎng)頁或登錄私人 ，看電影、下載歌曲，以及做其他私事，一旦發(fā)現(xiàn)記過一次。 不準(zhǔn)遲到，需提前 5 分鐘到達(dá)辦公室（特殊情況必須說明），如果不能遵守，遲到一次扣除 5 元（從當(dāng)月工資中扣除）。 第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施。 五、復(fù)試和操作考核：主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)等基本要求并對(duì)認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛啵粚?duì)應(yīng)聘者進(jìn)行實(shí)際操作考核；復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評(píng)價(jià)表》。 三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。 一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請(qǐng)表》，說明招聘要求。 綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計(jì)劃組織招聘工作。 第四章招聘程序 第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實(shí)施招聘工作。 四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。 二、年滿 16 周歲、無不良行為記錄。 第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求 第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。 一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律，按照招聘工作流程開展工作。 三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的 `應(yīng)聘。 第二章招聘工作原則與紀(jì)律 第三條招聘工作原則 一、客觀公正：公司將對(duì)每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察，任何人不得以權(quán)謀私。 內(nèi)部管理規(guī)章制度篇 9 第一章總則 第一條為加強(qiáng)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，提高員工的基本素質(zhì)，促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化，以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特制定本規(guī)定。 第七章、附則 第二十九條、審計(jì)監(jiān)察組織內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé) 本辦法的解釋，并依據(jù)本辦法修訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估細(xì)則、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)細(xì)則和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第二十七條、在內(nèi)部控制建設(shè)中有突出貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。 第五章、人員與培訓(xùn) 第二十五條、內(nèi)部控制所有崗位的人員應(yīng)具備相應(yīng)的職業(yè)道德和任職能力，應(yīng)獲得相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定參加繼續(xù)教育和培訓(xùn)。 第四章、內(nèi)部控制記錄文檔 第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》所附要求，主要包括： 集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度； 各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料； 與內(nèi)部控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會(huì)議資料： 內(nèi)部控制自我檢查及評(píng)價(jià)過程中的資料。 第二十二條、集團(tuán)各單位實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。 第二十一條、集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。 第十九條、內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)應(yīng)與集團(tuán) SOPIC 創(chuàng)新變革同步，每年須完成 PIDCA（運(yùn)行、自我評(píng)價(jià)、修訂完善手冊(cè)） 循環(huán)以逐步提升內(nèi)部控制水平。 第十七條、集團(tuán) CHRO 組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積極推動(dòng)落實(shí)。其主要職責(zé)包括： 組織市議內(nèi)部控制建設(shè)工作計(jì)劃； 組織實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部控制體系的建立、實(shí)施與完善： 組織內(nèi)部控制手冊(cè)的編寫工作： 對(duì)內(nèi)部控制建設(shè)工作中出現(xiàn)的重要問題提出解決方案并匯報(bào)； 組織編制并審核年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案： 組織實(shí)施內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作，并對(duì)過程中違規(guī)違紀(jì)事件進(jìn)行調(diào)查和處理； 組織審核內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告； 審核其他需要提交董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)解決的相關(guān)內(nèi)部控制重要事項(xiàng)及文檔。 第十四條、監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)的建立與實(shí)施內(nèi)部控制以及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 第十三條、董事會(huì)負(fù)責(zé)決策公司內(nèi)部控制管理工作的重大方針、政策和工作總體安排，保證內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施，在出現(xiàn)重大內(nèi)部控制缺陷時(shí)，及時(shí)決策內(nèi)部控制缺陷解決方案。如涉及上市公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十一條、一般情況下，集團(tuán)各單位應(yīng)按規(guī)定接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，集團(tuán)統(tǒng)一委托具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)。 第九條、集團(tuán)應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》的要求，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)內(nèi)部控制整體有效性發(fā)表評(píng)價(jià)意見。 第七條、集團(tuán)各單位負(fù)責(zé)制定內(nèi)部控制制度并匯總形成內(nèi)部控制制度手冊(cè)，報(bào)經(jīng)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)。 第五條、建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控