【正文】 形式上完成了 《項(xiàng)目管理策劃書(shū)》的編制，但內(nèi)容不全面，針對(duì)性不強(qiáng)，如：缺項(xiàng)目管理委員會(huì)的設(shè)置，缺產(chǎn)品清單 ， 集團(tuán)公司專項(xiàng)督導(dǎo)檢查問(wèn)題 ： ? 風(fēng)險(xiǎn)分析無(wú)具體應(yīng)對(duì)措施 ， 變 更索賠策劃未結(jié)合項(xiàng)。公司分管領(lǐng)導(dǎo)未親自組織交底 ，未形成書(shū)面交底記錄 。施工調(diào)查報(bào)告質(zhì)量不高，描述的內(nèi)容及資源價(jià)格不精準(zhǔn)，調(diào)查報(bào)告的評(píng)審不規(guī)范、簽字不全 。 集團(tuán)公司專項(xiàng)督導(dǎo)檢查問(wèn)題 ： ? 。 存在標(biāo)前調(diào)查內(nèi)容不全面、深度不足，對(duì)市場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不充分，缺少資源價(jià)格的調(diào)查和分析，未形成完整的書(shū)面調(diào)查報(bào)告， 集團(tuán)公司專項(xiàng)督導(dǎo)檢查問(wèn)題 ： ? 掌握的信息資源未能提煉整合；成本測(cè)定范圍不明，隨意性過(guò)大，測(cè)算過(guò)于簡(jiǎn)單，測(cè)算價(jià)格基準(zhǔn)有偏差，對(duì)投標(biāo)階段成本測(cè)算未進(jìn)行常態(tài)化管理；投標(biāo)總結(jié)內(nèi)容空泛，只有附表，沒(méi)有書(shū)面報(bào)告，總結(jié)深度不夠，未對(duì)投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、報(bào)價(jià)及降造信息、投標(biāo)策略與技巧、成績(jī)與不足等進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，目的性不明，指導(dǎo)性不清楚，未按要求建立投標(biāo)數(shù)據(jù)信息庫(kù)。 如投標(biāo)階段成本同步測(cè)算工作由開(kāi)發(fā)部完成 ，但責(zé)任矩陣主責(zé)在工經(jīng)部。 如制定的 《工程項(xiàng)目精細(xì)化管理細(xì)則》缺預(yù)警內(nèi)容及后評(píng)價(jià)流程，后臺(tái)管控缺主責(zé)部門 。 ? 一是存在制度欠缺問(wèn)題 ，如《勞務(wù)分包招議標(biāo)管理辦法》、《項(xiàng)目管理委員會(huì)工作制度》等 。 雖然成立了項(xiàng)目管理委員會(huì) ，但對(duì)其職責(zé)沒(méi)有予以明確，工作范圍無(wú)界定，有機(jī)構(gòu)但無(wú)活動(dòng)記錄，未發(fā)揮項(xiàng)目管理委員會(huì)的協(xié)調(diào)、溝通和決策職能 ；機(jī)關(guān)和項(xiàng)目部還存在超員現(xiàn)象 。 督導(dǎo)檢查范圍不夠 ，檢查組織不規(guī)范，檢查資料由各部門分別存放，未系統(tǒng)歸整，存在問(wèn)題沒(méi)有在公司范圍內(nèi)通報(bào)、進(jìn)而督促項(xiàng)目部舉一反三整改 ；檢查資料無(wú)整改和銷號(hào)的記錄 ，管理未形成閉環(huán)。 精細(xì)化管理培訓(xùn)質(zhì)量不高 ，公司管理人員未能全面掌握精細(xì)化管理的要求，對(duì)相關(guān)內(nèi)容和概念不理解，對(duì)項(xiàng)目部指導(dǎo)缺乏針對(duì)性 ；對(duì)項(xiàng)目管理人員及作業(yè)隊(duì)人員培訓(xùn)考試未做到常態(tài)化 。對(duì)此，需要我們排出計(jì)劃、列出清單、定出措施、落實(shí)責(zé)任、嚴(yán)格考核，既要抓過(guò)程，有序推進(jìn)每一項(xiàng)工作；更要重結(jié)果，以經(jīng)濟(jì)效益來(lái)驗(yàn)證過(guò)程管控的有效性。 本次檢查共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 382項(xiàng) 。 （ 3月 1日 10月 30日） ? 八、開(kāi)展工程項(xiàng)目精細(xì)化管理 檢查 ：全部子（分）公司， 在建 項(xiàng)目按 30%的 比例 ? 從 2023年 3月 5日至 2023年 3月 27日期間，對(duì) 12個(gè)子（分）公司機(jī)關(guān)進(jìn)行了專項(xiàng)督導(dǎo)檢查 。 ? （包括完成產(chǎn)值超過(guò)90%或 2023年 7月 31日前竣工的項(xiàng)目）按精細(xì)化管理后臺(tái)管控的要求在線下運(yùn)行 。 推進(jìn)情況： 2023年方案 ? 五、推進(jìn)成本管理信息系統(tǒng)（ ）在工程項(xiàng)目全面上線 （ 2月 6日 4月 25日 ） ? ，凡是網(wǎng)絡(luò)通訊具備條件的，截止 2023年 12月 31日累計(jì)完成產(chǎn)值未超過(guò) 90%的項(xiàng)目或 2023年 7月 31日后才能竣工的項(xiàng)目全部上線 。平均 鄭州公司 86分，在公司層面排“ 第五 ” 推進(jìn)情況： 2023年方案， 12項(xiàng)重點(diǎn)工作 推進(jìn)情況： 2023年方案 ? 一、對(duì)照股份公司 2023年度工程項(xiàng)目精細(xì)化管理大檢查通報(bào)的問(wèn)題開(kāi)展自查整改工作 （ 3月 31日前） ? 二、繼續(xù)深化精細(xì)化管理的宣貫、培訓(xùn)工作 （ 2月6日 5月 31日 ） （全員培訓(xùn)考試） ? 分級(jí)組織、分區(qū)域限時(shí)實(shí)施 ? 三、同步推進(jìn)海外和房地產(chǎn)項(xiàng)目的精細(xì)化進(jìn)度 ? 四、全面推行物資精細(xì)化 管理 。 ? 必須搞清楚“ 執(zhí)行什么？補(bǔ)充什么？ ” ? 區(qū)分成本信息系統(tǒng)與精細(xì)化 推進(jìn)情況： 2023年簡(jiǎn)單回顧 為了 全面、扎實(shí)推行工程項(xiàng)目精細(xì)化管理工作，結(jié)合股份公司檢查辦法，集團(tuán)公司制訂了《工程項(xiàng)目精細(xì)化管理考核評(píng)價(jià)辦法（暫行）》，按照項(xiàng)目不同階段，對(duì) 115個(gè)流程制訂了考核要點(diǎn)，從2023年 10月 13日開(kāi)始，對(duì) 11個(gè)子（分）公司進(jìn)行了督導(dǎo)、考評(píng)和檢查， 按照 30%的比例抽查了 25個(gè)在建項(xiàng)目 ，主要考核制度的完備性、職責(zé)的明確性、流程的執(zhí)行度、資料的完備度、手段的信息化以及執(zhí)行效果的定量化， 考評(píng)共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 125項(xiàng)，提出整改意見(jiàn)及建議 167項(xiàng)， 已全部整改完畢并封閉，為了達(dá)到提示警告、舉一反三的效果，對(duì)檢查出的問(wèn)題我部門以工作簡(jiǎn)報(bào)形式進(jìn)行了通報(bào) 。 2.《 員工違規(guī)違紀(jì)處理規(guī)定 》 中鐵 七人 〔 2023〕 57號(hào)： 違反勞動(dòng)紀(jì)律和工作紀(jì)律： 10種情況 違反企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度： 11種情況 違規(guī) 違紀(jì)、失職瀆職： 7種情況 違反安全、質(zhì)量制度： 10種情況 3. 《 員工 有限經(jīng)濟(jì)賠償辦法 》 中鐵七人 〔 2023〕 56號(hào)。對(duì)督查督辦事項(xiàng)，采取負(fù)項(xiàng)扣分的方式進(jìn)行考核，與單位主要領(lǐng)導(dǎo)薪酬掛鉤，年終由薪酬管理部門從相關(guān)責(zé)任人當(dāng)年的績(jī)效薪金中實(shí)施扣減。 督 查督辦事項(xiàng)主要包括上級(jí)機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門和業(yè)主安排的重要工作部署，領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦工作；股份公司提出的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策、重要工作部署、股份公司領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦工作；股份公司下達(dá)的指令性要求和禁止項(xiàng) 。 ‘案無(wú)積卷、事不過(guò)夜’。各就各位，各干各事。公司制定規(guī)則、維護(hù)規(guī)則，項(xiàng)目部尊重規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則，做到“一致性” ，“一致性”是管理的最高境界，管理要做到“民主決策，權(quán)威管理”，通過(guò)流程制度規(guī)范管理和人的行為，經(jīng)過(guò)管理“提高效率、控制風(fēng)險(xiǎn)” 。 (9)樹(shù)立合作共事、換位思考、平等溝通、賞識(shí)他人和專心做事的良好氛圍和團(tuán)隊(duì)精神。 (7)摒棄差不多的思想觀念，努力做到一點(diǎn)都不差。 (5)遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)制度，按管理流程和作業(yè)程序辦事的工作習(xí)慣和“細(xì)以為常”的職業(yè)習(xí)慣。 (3)全面、集約、精細(xì)、誠(chéng)信、嚴(yán)格“五個(gè)經(jīng)營(yíng)信條”。 強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè) 團(tuán)隊(duì)理念建設(shè) (1)主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境的生存意識(shí)，主動(dòng)查找自身的問(wèn)題和不足，自我批評(píng)精神和加以改進(jìn)的勇氣。 強(qiáng)化績(jī)效考核 ? 項(xiàng)目期末考核的基本條件 ? 1. 項(xiàng)目部完成責(zé)任書(shū)規(guī)定的內(nèi)容； 2. 項(xiàng)目保函已撤銷或項(xiàng)目保證金已收回； 3. 項(xiàng)目尾款清收完畢； 4. 項(xiàng)目部完成了檔案資料的移交及工程總結(jié)； 5. 集團(tuán)公司或子（分）公司完成項(xiàng)目竣工審計(jì)； 6. 集團(tuán)公司或子（分）公司規(guī)定的其他條件。 ? 鼓勵(lì) 考核單位選取目標(biāo)利潤(rùn)在 3000萬(wàn)左右的項(xiàng)目，實(shí)行 模擬股權(quán)分配機(jī)制 。 強(qiáng)化績(jī)效考核 ? 鼓勵(lì) 考核單位選取目標(biāo)利潤(rùn)在 1000萬(wàn)元左右的項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任 全額風(fēng)險(xiǎn)抵押 制度。規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理的薪酬由 年度基本薪酬、年度績(jī)效薪酬、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)或全額風(fēng)險(xiǎn)抵押收益或模擬股權(quán)分配收益三部分構(gòu)成 。 ? 財(cái)務(wù)賬面反映的收尾項(xiàng)目已完工未計(jì)價(jià)金額為 （財(cái)務(wù)賬面已確認(rèn)開(kāi)累收入 開(kāi)累業(yè)主批復(fù)計(jì)量），也就是說(shuō)，若此金額全部對(duì)業(yè)主計(jì)量完畢，尚能保證項(xiàng)目目前的利潤(rùn) 。 強(qiáng)化收尾管理 ? 截止 2023年 4季度末，集團(tuán)公司已完未計(jì)價(jià)金額 （開(kāi)累實(shí)物工程量完成價(jià)值 開(kāi)累業(yè)主批復(fù)計(jì)量），與上季相比有所下調(diào)（上季已完工未計(jì)價(jià)金額 ）。 強(qiáng)化收尾管理 ? 項(xiàng)目 經(jīng)理是收尾項(xiàng)目清算第一責(zé)任人，工程部、工經(jīng)部負(fù)責(zé)人是具體落實(shí)人，跟蹤落實(shí)概算清理、竣工清算、外部審價(jià)、審計(jì)等工作，且不因工作崗位的調(diào)整而改變。 ? 收尾項(xiàng)目的認(rèn)定程序及人員組成是什么？ ? 答 :公司工程管理部對(duì)具備收尾條件的項(xiàng)目，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)收尾項(xiàng)目通知書(shū)，并由人力資源部下達(dá)項(xiàng)目交驗(yàn)清算小組名單。股份公司對(duì)所屬二級(jí)公司、二級(jí)公司對(duì)所屬各級(jí)獨(dú)立核算單位資金集中狀況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。中鐵財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司清算中心是股份公司對(duì)二級(jí)單位實(shí)施資金集中、調(diào)劑管理的平臺(tái)。 強(qiáng)化后臺(tái)管控： 資金集中調(diào)劑和市場(chǎng)化管理平臺(tái) ? 資金集中、調(diào)劑試行股份公司、二級(jí)單位兩級(jí)管理。 推進(jìn)六個(gè)基本平臺(tái)建設(shè)：機(jī)械設(shè)備 管理 平臺(tái) 要求 設(shè)備租賃遵循 先內(nèi)后外、經(jīng)濟(jì)適用、以內(nèi)部租賃為主、外部租賃為輔 的原則，對(duì)大型設(shè)備及500萬(wàn)及以上設(shè)備租賃方案須上報(bào)股份公司，使股份公司能及時(shí)掌握各單位的求租信息，以加大內(nèi)部閑置大型設(shè)備的調(diào)劑使用。 專業(yè)分包和勞務(wù)分包。 推進(jìn)六個(gè)基本平臺(tái)建設(shè)： 勞務(wù)隊(duì)伍管理 平臺(tái) 股份公司 建立了《中國(guó)中鐵合格勞務(wù)供方名錄》，建立了全系統(tǒng)外部勞務(wù)隊(duì)伍年審不合格通報(bào)制度，對(duì)名單中所列不合格外部勞務(wù)隊(duì)伍，要求股份公司所屬各單位三年內(nèi)一律不得再使用。 ? 基本內(nèi)容：合同管理、方案預(yù)控、責(zé)任成本預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更索賠、數(shù)量控制、費(fèi)用控制、收方結(jié)算、核算分析、績(jī)效考核、報(bào)表等。 施工勞務(wù)企業(yè) 負(fù)責(zé)提供勞務(wù)班組 職工發(fā)起并相對(duì)控股，企業(yè)參股 合作制隊(duì)伍 97 后臺(tái)管理 集團(tuán) 業(yè)務(wù)層級(jí) 子（分）公司 業(yè)務(wù)層級(jí) 指揮部、項(xiàng)目部 業(yè)務(wù)層級(jí) 多項(xiàng)目統(tǒng)籌 單項(xiàng)目管理 管控層 主責(zé)層 執(zhí)行層 公司講需求，重管控效率 項(xiàng)目部講執(zhí)行，重實(shí)施質(zhì)量 降低委托成本 后臺(tái)管理 “不是小王，是老王” 集團(tuán)公司層面 子（分）公司層面 集團(tuán)公司指揮部（項(xiàng)目部）層面 強(qiáng)化后臺(tái)管控： 控管網(wǎng)絡(luò)化 把 項(xiàng)目分包單價(jià)的控制、材料采購(gòu)價(jià)格的控制、材料消耗數(shù)量的控制、設(shè)備租賃價(jià)格和數(shù)量的控制、工程量結(jié)算的控制、資金支付的控制等關(guān)鍵要素納入后臺(tái)控制的工作重點(diǎn)，將項(xiàng)目部 合同簽訂、勞務(wù)分包、價(jià)格管控、收方結(jié)算、方案審批、物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)租賃、資產(chǎn)管理、資金使用、利益分配 等關(guān)鍵性工作，通過(guò)信息管控平臺(tái)或其他手段，加強(qiáng)審查、審批力度，督促項(xiàng)目部執(zhí)行與落實(shí)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵要素后臺(tái)集中管控。 主要承擔(dān)一般工程、施工難度小的工程項(xiàng)目。其作為作業(yè)層實(shí)體建設(shè)的重要支撐，主要為主體企業(yè)提供作業(yè)層人員支持，為專業(yè)化隊(duì)伍輸送勞務(wù)班組來(lái)源 。離開(kāi)作業(yè)層這個(gè)載體，再好的制度、辦法，再好的工作舉措，都將落空，成為擺設(shè)。 “建隊(duì)伍”是集團(tuán)公司推動(dòng)管理升級(jí)的核心工作，只有通過(guò)推進(jìn)作業(yè)層實(shí)體建設(shè)，進(jìn)一步完善與優(yōu)化集團(tuán)公司現(xiàn)有組織管理架構(gòu)，才能真正有效解決好作業(yè)層“不實(shí)”的問(wèn)題，促使企業(yè)各項(xiàng)管理邁上新臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)管理升級(jí)目標(biāo)。架子 隊(duì)組建管理、勞務(wù)隊(duì)伍組織化建設(shè)管理、家文化建設(shè)等，權(quán)重為 3%。安全 、質(zhì)量，權(quán)重為 6%。工資 發(fā)放情況指標(biāo)，權(quán)重為 2%。營(yíng)業(yè) 收入完成率，權(quán)重為 8%。上 交款完成率，權(quán)重為 20%。應(yīng)收各種款項(xiàng)收取率，權(quán)重為 10%。 基本薪酬： 特級(jí)： 30萬(wàn)元 /年 一級(jí)： 24萬(wàn)元 /年 二 級(jí)： 18萬(wàn)元 /年 三級(jí)： 15萬(wàn)元 /年 四級(jí) ： 12萬(wàn)元 /年 五級(jí) ： 10萬(wàn)元 /年 規(guī)范職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè) ? 績(jī)效薪酬 ? 一 、年度完成營(yíng)業(yè)收入 5000萬(wàn)元（不含 5000萬(wàn)元）以下的項(xiàng)目，績(jī)效薪酬基數(shù)為 4000元 /月； ? 二、年度完成營(yíng)業(yè)收入 30000萬(wàn)元（不含 30000萬(wàn)元）以上的項(xiàng)目，績(jī)效薪酬基數(shù)為 15000元 /月； ? 三、年度完成營(yíng)業(yè)收入在 5000萬(wàn)元～ 30000萬(wàn)元之間的項(xiàng)目按插值法計(jì)算績(jī)效薪酬基數(shù)。 規(guī)范職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人隊(duì)伍建設(shè) 股份公司 規(guī)范了職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理的等級(jí)劃分、聘用程序、考核激勵(lì)、基薪標(biāo)準(zhǔn)、誡勉、降級(jí)與退出、日常管理等工作，設(shè)立 六個(gè)層級(jí) 的職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理序列，確定了每一層級(jí)職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理的基本薪酬和晉升條件，引導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理走職業(yè)化的發(fā)展道路。財(cái)務(wù)部必須遵守財(cái)經(jīng)法紀(jì)，按照公司文件展開(kāi)工作，堅(jiān)決抵制一切不符合相關(guān)規(guī)定事項(xiàng)，予以拒付。 “四對(duì)八個(gè)數(shù)據(jù)”： 成本和收入、已完未結(jié)算和已完未計(jì)量、帳已核銷而實(shí)際庫(kù)存的物和物已消耗而尚未入帳的票、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)。 規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理 ? 責(zé)任成本計(jì)價(jià) ? 項(xiàng)目部每季度統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成的工程，按照公司下達(dá)的責(zé)任成本預(yù)算確定的單價(jià)，編制責(zé)任成本驗(yàn)工計(jì)價(jià)表，報(bào)公司審批，作為撥付項(xiàng)目資金的控制依據(jù)。各類合同管理臺(tái)帳應(yīng)明確反映合同履行、封閉的基本情況。 ? “ 四不結(jié)算”： 沒(méi)有合同不結(jié)算、超出技術(shù)交底數(shù)量不結(jié)算、超合同單價(jià)不結(jié)算、超合同清單項(xiàng)目不結(jié)算。 ? 合同履行 ? 合同履行主要包括：合同交底；合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除；合同糾紛；分類管理合同基礎(chǔ)資料。 (3)統(tǒng)一管理原則。 (2)分類管理原則。對(duì)組織不力管理、管理不善等原因造成項(xiàng)目實(shí)際利潤(rùn)率低于目標(biāo)利潤(rùn)的一定比例，發(fā)出預(yù)警通告，督促項(xiàng)目查找原因，提交分析報(bào)告及整改措施上報(bào)公司。 ? 責(zé)任成本檢查及預(yù)警 ? 項(xiàng)目開(kāi)工后三至六個(gè)月內(nèi)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，組織相關(guān)部門進(jìn)行責(zé)任成本檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并提出整改要求。 ? 責(zé)任成本分解及責(zé)任矩陣 ? 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門以分部分項(xiàng)工程為單位進(jìn)行分解，制訂責(zé)任成本 管理矩陣。資源單價(jià)在施工調(diào)查的基礎(chǔ)上結(jié)合企業(yè)價(jià)格體系限價(jià)確定。 ? 責(zé)任成本預(yù)算編制過(guò)程中，數(shù)量、單價(jià)及費(fèi)用確定原則 ? 工程數(shù)量采用施工圖數(shù)量、施工組織設(shè)計(jì)和施工方案確定的措施數(shù)量。 運(yùn)用管理工具： RAM 運(yùn)用管理工具： RAM 工經(jīng)部管理責(zé)任矩陣 序號(hào) 工作職能 必要工作事項(xiàng)