【正文】 為確保人員的素質(zhì)水平適應(yīng)工作的需要， 公司采取如下步驟： （ 1）確定對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效工作的各級(jí)、各類人員的能力要求； （ 2）提供培訓(xùn)或采取其他措施（如換崗）以滿足這些需求； （ 3）評(píng)價(jià)培訓(xùn)或所采取的其他措施的有效性； （ 4）確保員工認(rèn)識(shí)到本職工作與公司質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； （ 5）確保員工意識(shí)到環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的重要性、其工作職責(zé)、改進(jìn)的效益及事故的后。 人力資源 總則 公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作、重要環(huán)境因素崗位、與危害因素有關(guān)的人員，在受教育程度、所接受過的培訓(xùn)、所具備的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)等方面應(yīng)是能夠勝任的，不具備規(guī)定的能力（資格）的人員不能上崗工作。公司各級(jí)管理人員通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、過程評(píng)審、環(huán)境管理、健康安全管理、管理評(píng)審等活動(dòng)，識(shí)別、確定并提供綜合管 理體系所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境、專項(xiàng)技能以及技術(shù)與財(cái)力資源等。 公司質(zhì)量保證部門應(yīng)對(duì)管理評(píng)審輸出的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： （ 1）管理體系及其過程有效性的改進(jìn)； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； （ 3）滿足資源需求； （ 4）與方針和目標(biāo)修改的決定。管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面內(nèi)容： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、第二方審核和第三方審核的結(jié)果； （ 2） 對(duì)顧客滿意度測量結(jié)果及來自顧客的正面、負(fù)面的信息； （ 3） 方針和目標(biāo)的實(shí)施和完成情況； （ 4） 產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告和過程質(zhì)量分 析報(bào)告； （ 5） 公司不符合糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及相關(guān)方關(guān)注的問題； （ 6） 上次管理評(píng)審結(jié)論的落實(shí)情況及所取得的效果； （ 7） 可能影響管理體系的變更； （ 8） 公司管理體系各項(xiàng)活動(dòng)所需資源配備的評(píng)價(jià)； （ 9） 來自公司內(nèi)部和外部的改進(jìn)建議； （ 10）環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量結(jié)果； （ 11）相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； （ 12）事故、事件的統(tǒng)計(jì)及調(diào)查處理情況。 ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)需要實(shí)施的糾正和預(yù)防措施。 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 30 / 47 ● 各部門（含質(zhì)控部）負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門工作的管理評(píng)審材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施需要的糾正和預(yù)防措施。 公司編制《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審實(shí)施、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其驗(yàn)證、管理評(píng)審文件和記錄的控制等作出了規(guī)定。 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)半年度增加一次管理評(píng)審。 內(nèi)部溝通 ：公司建立了信息溝通網(wǎng)絡(luò)，溝通采用會(huì)議、報(bào)表傳遞、布告欄、電子郵件、信息反饋單、口頭或書面報(bào)告等方式，以便就生產(chǎn)經(jīng)營信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息、市場信息、顧客信息、環(huán)境管理信息、安全管理信息以及體系有效性方面的信息等進(jìn)行全員、全方位、多層次的溝通； 外部信息交流：公司有關(guān)部門就環(huán)境和安全方面的事務(wù)，聽取相關(guān)方的意見，并予以回復(fù)；向相關(guān)方告之本公司環(huán)境與安全方面的要求，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施； ：公司相關(guān)部門就有關(guān)安全方面的事務(wù)，與員工或職業(yè)健康安全員工代表進(jìn)行協(xié)商，并將協(xié)商結(jié)果形成文件，通報(bào)員工及相關(guān)方； 《協(xié)商與信息交流程序》，以促進(jìn)公司內(nèi) /外部的信息交流及事務(wù)的協(xié)商，增進(jìn)理解和提高有效性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 以理清接口、避免重疊、提高工作效率為原則，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)（詳見“公司組織機(jī)構(gòu)圖”），確定最高管理層及各部門職責(zé)（見“ 各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限” ）。 ，并規(guī)定各責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)管理方案的方法，包括技術(shù)措施、時(shí)間進(jìn)度、有關(guān)的資金預(yù)算以及檢查等內(nèi)容； 理方案；管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定職業(yè)健康安全管理方案；管理方案交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門執(zhí)行。 管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，測量、分析、改進(jìn)等活動(dòng)以及環(huán)境因素和危害因素的策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查、改進(jìn)等活動(dòng)相容并保持一致。 當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的管理體系時(shí)，公司將重新對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并協(xié)調(diào)一致，以保持管理體系的完整過渡。 （ 2）確認(rèn)并配備了適宜的資源。 公司 編制的《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》明確了各部門職責(zé)： （ 1）管理部負(fù)責(zé)組織公司各部門辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源，并負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的匯總、登記，組織有關(guān)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作； （ 2）各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)所屬范圍內(nèi)的危害因素并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)主要危害因素及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運(yùn)行控制措施； （ 2）采取新的運(yùn)行控制措施； （ 3）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括： （ 1）制定目標(biāo)和管理方案； （ 2）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 公司編制《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行控制： 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍必須覆蓋公司活動(dòng)和設(shè)施及公司的行政管轄范圍； 若公司識(shí)別出重大危險(xiǎn)源時(shí)，公司應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)管理并上報(bào)安監(jiān)局； 、性質(zhì)和時(shí)限性。 公司編制的《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》明確了各部門職責(zé)： （ 1） 動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織公司各部門識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、組織有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)； （ 2）各部門負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素； （ 3）總經(jīng)理批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素的控制措施包括： （ 1）保持現(xiàn)行運(yùn)行措施； （ 2）采取新的運(yùn)行措施； （ 3）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； （ 4）制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)活動(dòng)、 產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定出公司重要環(huán)境因素，并就此制定出相應(yīng)的控制措施。 目標(biāo)和指標(biāo)的檢查和 糾正 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 27 / 47 （ 1）質(zhì)控部、動(dòng)力部、管理部按規(guī)定分別對(duì)負(fù)責(zé)的質(zhì)量、環(huán)境和安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)上報(bào)管理者代表； （ 2）管理者代表對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和監(jiān)督； （ 3）目標(biāo)和指標(biāo)的修訂要報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； （ 4）在每年的管理評(píng)審會(huì)上，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審； （ 5）當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)制定糾正措施并予以實(shí)施。公司所編制的《方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)以下方面進(jìn)行了控制： 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮： （ 1）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； （ 2）產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容 ； （ 3）法律法規(guī)和其他要求； （ 4）重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及主要的危害因素； （ 5）相關(guān)方要求，商業(yè)機(jī)會(huì)； （ 6）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性； （ 7）預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； （ 8）盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)； （ 9）將目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門及層次上； （ 10）為目標(biāo)和指標(biāo)的完成設(shè)置完成時(shí)間。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的管理 （ 1）總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針的制定、修訂、評(píng)審； （ 2）通過文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 3）管理部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的充分理解； （ 4）以適當(dāng)?shù)姆绞较蚬姽_質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； （ 5）在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針適宜性方面進(jìn)行 評(píng)審 ，必要時(shí)對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化。 公司編制的《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》明確了各部門職責(zé)： （ 1）質(zhì)控部、動(dòng)力部、管理部分別負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新； （ 2）數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)保存法律法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放法律法規(guī)和其他要求文件； （ 3）各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 法律法規(guī)和其他要求 建立并保持《法律法規(guī)識(shí)別與登記程序》，以獲取相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化以便及時(shí)更新。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) /法律法規(guī)和其他要求 本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都會(huì)把顧客滿意、環(huán)境保護(hù)、員工的職業(yè)健康安全放在首位。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾按 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系，并通過持續(xù)的改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系不斷發(fā)展和完善。 公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)記錄（表單）印制、使用、歸檔保存、保存期限、查閱、銷毀等做出規(guī)定。 公司所編制的《文件控制程序》，對(duì)文件的分類、制定、修訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)行、使用 、更改、歸檔保存、編目檢索、評(píng)審、作廢時(shí)的回收與銷毀和外來文件的控制等做出規(guī)定；同時(shí)《文件控制程序》也明確各部門的職責(zé)： ● 數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)文件控制程序的制定，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，負(fù)責(zé)組織對(duì)使用中的文件進(jìn)行評(píng)審以及所有受控文件的發(fā)放 和管理 ； ● 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)文件的編寫、審核和授權(quán)范圍內(nèi)文件的批準(zhǔn)； ● 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)文件的更改或修訂的協(xié)調(diào)，及手冊和程序文件的審核； ● 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理目標(biāo)、綜合管理手冊、程序文件；公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書等。 綜合管理手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司所有員工必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 綜合管理手冊 本公司的綜合管理手冊是根據(jù) ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求編制的，詳細(xì)說明了本公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系及其運(yùn)行方式，手冊內(nèi)容包括： 福建 XXXX電子有限公司 管理手冊 FSM— 01 P. 24 / 47 （ 1）綜合管理體系范圍的說明： ● 綜合管理手冊的內(nèi)容覆蓋了 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對(duì)這些要求做了適合本公司需要的規(guī)定； ● 綜合管理手冊覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)的范圍（見第 1章）； ● 綜合管理手冊覆蓋的部門（見第 3章）。 （ 4） 報(bào)告、表格 等記錄： 報(bào)告、表格用以記錄活動(dòng)的狀態(tài)和所達(dá)到的結(jié)果，為體系運(yùn)行提供查詢和追蹤依據(jù)。 根據(jù)本公司的具體情況及 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx， GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求，本公司共制定了 33個(gè)書面的程序文件。 （ 2） 程序文件： 程序文件是綜合管理手冊的展開和具體化，使得綜 合管理手冊中原則性和綱領(lǐng)性的要求得到展開和落實(shí)。 文件要求 總則 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，本公司按 ISO9001： 20xx， ISO14001： 20xx，GB/T28001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求建立、實(shí)施和保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系。 本公司運(yùn)用過程方法對(duì)綜合管理體系進(jìn)行策劃和管理。 、各崗位職責(zé) （見各部門“崗位描述”） 公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門的崗位設(shè)置及其“崗位描述”，明確各崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向全體員工傳達(dá)。 公司環(huán)境有害物質(zhì)管理委員會(huì) （ 1） 負(fù)責(zé)宣導(dǎo)、執(zhí)行、檢查公司既定環(huán)境方針政策與“環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)”； （ 2） 負(fù)責(zé)每年至少安排一次以上的內(nèi)﹑外部“環(huán)境有害物質(zhì)管理控制”的審核工作。 公司安全委員會(huì) （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，制定本單位的實(shí)施細(xì)則、辦法，并組織實(shí)施； （ 2） 制定本單位安全管理目標(biāo)和措施，組織和推動(dòng)所屬單位開展安全生產(chǎn)工作； （ 3） 組織有關(guān)部門和單位研究制定防止工傷事故和職業(yè)病的措施，匯總和審查安全技術(shù)措施計(jì)劃，并組織和督促實(shí)施； （ 4） 組織和協(xié)助有關(guān)部門制定安全操作規(guī)程和制度，并監(jiān)督其實(shí)施； （ 5） 深入現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)協(xié)助解決； （ 6） 組織和推動(dòng)所屬單位開展安全生產(chǎn)教育，進(jìn)行安全 技術(shù)考核，有計(jì)劃地提高職工安全生產(chǎn)素質(zhì)； （ 7） 參加傷亡事故調(diào)查處理，進(jìn)行傷亡事故統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門制定防范措施，并督促實(shí)行； （ 8） 組織所屬單位的安全檢查、評(píng)比和考核，表彰先進(jìn)，總結(jié)和交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 文件 中心 （ 1）負(fù)責(zé)公司綜合管理體系所有受控文件和記錄的發(fā)放 和管理工作；指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件管理； （ 2）負(fù)責(zé)設(shè)備資料和書刊等管理工作； （ 3）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理和數(shù)據(jù)保存統(tǒng)