【正文】 ，具體執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、《環(huán)保設(shè)備管理程序》。 對(duì)公司化學(xué)品管理控制按《化學(xué)品、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》執(zhí)行。分類建立并保持控制重要環(huán)境因素的控制程序及管理規(guī)程（辦法），保證與公司確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大相關(guān)方環(huán)境行為影響力度，使體系運(yùn)行不偏離公司的質(zhì)量環(huán)境方針，并確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制質(zhì)管部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)部及車間配置相應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。c) 采購(gòu)部根據(jù)《材料預(yù)測(cè)單》結(jié)合材料庫(kù)存編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批作為材料總量的控制； d) 以上計(jì)劃均需傳遞各相關(guān)部門，報(bào)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部備案。c）詢價(jià)、議價(jià)；質(zhì)管部根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況，適時(shí)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》，規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的流程要求；目前，、《采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求》等相關(guān)文件規(guī)定，進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證；需到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)事先與供方就驗(yàn)證的安排、產(chǎn)品的放行的方式達(dá)成協(xié)議；經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。采供部對(duì)合格供方供貨情況業(yè)績(jī)按批次跟蹤記錄，詳細(xì)記錄供貨數(shù)量、質(zhì)量、供貨服務(wù)等情況，并據(jù)此每年進(jìn)行一次業(yè)績(jī)跟蹤評(píng)定，評(píng)定不合格則取消其合格供方資格。 適當(dāng)時(shí)，技術(shù)研發(fā)部可編制設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序性文件進(jìn)一步加強(qiáng)控制。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的審核、批準(zhǔn)同上。：所有的設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改必須在實(shí)施之前由授權(quán)人員確定，保持記錄，適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。本公司通常采用產(chǎn)品試制進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，驗(yàn)證的過程和所采取的措施應(yīng)記錄并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃、輸入輸出也可根據(jù)《項(xiàng)目管理程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實(shí)施控制。以上文件應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部根據(jù)情況開展組織相關(guān)部門會(huì)議評(píng)審，并按文件控制程序辦理批準(zhǔn)手續(xù)。這些輸入應(yīng)由技術(shù)研發(fā)部根據(jù)情況開展組織相關(guān)部門會(huì)議評(píng)審或經(jīng)部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)，以確保輸入是充分與適宜的。： a) 功能和性能要求，如產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)等； b) 適用的法律、法規(guī)要求，如環(huán)境條件及相應(yīng)法規(guī)等； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析及關(guān)鍵技術(shù)問題及解決措施e)與其它同類產(chǎn)品的比較分析f)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，立項(xiàng)報(bào)告或《設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表》的內(nèi)容根據(jù)實(shí)際進(jìn)行更新，但仍需原部門人員審核、批準(zhǔn)。 包括每項(xiàng)設(shè)計(jì)開發(fā)策劃，內(nèi)容有：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。合同開發(fā)的，根據(jù)營(yíng)銷部（和或生產(chǎn)部）合同評(píng)審結(jié)果立項(xiàng)；自主設(shè)計(jì)的，根據(jù)營(yíng)銷部（和或生產(chǎn)部）市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告結(jié)果立項(xiàng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)階段一般包括：項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)評(píng)審、試制、批量生產(chǎn)、設(shè)計(jì)確認(rèn)、產(chǎn)品鑒定。b）其他各部門協(xié)助實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)，并參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審。 適當(dāng)時(shí)，營(yíng)銷部可制定進(jìn)一步的營(yíng)銷管理文件。顧客（集團(tuán)公司）反饋的信息由營(yíng)銷部（和或生產(chǎn)部）人員作好記錄，并傳遞到相關(guān)部門，對(duì)顧客（集團(tuán)公司）質(zhì)量問題的投訴，妥善解決各種問題。評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持，合同的任何修訂應(yīng)征得顧客（集團(tuán)公司）的同意，應(yīng)征求相關(guān)部門意見并修改文件，必要時(shí)，再次組織評(píng)審，經(jīng)審批后將信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。 評(píng)審的方式常規(guī)合同由營(yíng)銷部（和或生產(chǎn)部）人員履行合同簽定手續(xù)即視為合同評(píng)審；特殊合同由營(yíng)銷部（和或生產(chǎn)部）組織相關(guān)部門評(píng)審填寫合同評(píng)審記錄。本公司的銷售合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類。 相關(guān)文件 a）《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》b）《生產(chǎn)工藝規(guī)程》c）《檢驗(yàn)和或試驗(yàn)規(guī)程》d）《設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程》e）《計(jì)量器具自校規(guī)程》 與顧客有關(guān)的過程a) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客要求確定、評(píng)審及措施跟蹤、顧客溝通；b) 技術(shù)研發(fā)部、工程部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、車間及等相關(guān)部門參與特殊合同評(píng)審，落實(shí)合同評(píng)審所要求采取的措施及合同更改； 產(chǎn)品的要求確定：營(yíng)銷部在與顧客溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，具體包括：a) 顧客規(guī)定的要求，顧客對(duì)產(chǎn)品要求的完整性，包括顧客要求產(chǎn)品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價(jià)格以及使用的適應(yīng)性、可維修性和維修保障交付及交付后活動(dòng)的要求等；b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 我公司附加的要求：如本公司內(nèi)部?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等； 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審（如在投標(biāo)、接受合同或訂單、廣告宣傳和提供質(zhì)量保證書）之前，應(yīng)對(duì)顧客要求和所作的承諾，包括對(duì)此的更改，進(jìn)行評(píng)審，以確保：a) 各項(xiàng)要求都有明確的文字（圖紙、樣品）規(guī)定且符合有關(guān)法律要求；b) 合同各項(xiàng)要求（技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格和付款方式、交貨期等）和顧客（集團(tuán)公司）達(dá)成一致；c）公司有能力滿足合同各項(xiàng)要求。質(zhì)量計(jì)劃中的一般要求為引用本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，對(duì)新增或特殊的要求應(yīng)做出具體的規(guī)定。 質(zhì)量計(jì)劃 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，技術(shù)研發(fā)部可根據(jù)實(shí)際需要編制質(zhì)量計(jì)劃或局部進(jìn)行策劃（如單獨(dú)制定工藝單、圖紙等）來(lái)確保滿足質(zhì)量\環(huán)境等要求。標(biāo)題 GB/T19001標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 ， 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購(gòu)控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 對(duì)可施加的相關(guān)方環(huán)境行為管理程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 、 產(chǎn)品制造的策劃a) 技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃、識(shí)別和確認(rèn)特殊/關(guān)鍵過程、制訂產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程和或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量計(jì)劃；b) 工程部、生產(chǎn)部門、質(zhì)管部協(xié)助并參加策劃的評(píng)審；c) 生產(chǎn)部、車間負(fù)責(zé)按策劃結(jié)果的實(shí)施和反饋；由技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與管理體系其他過程的要求相一致。對(duì)于這些過程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性。報(bào)廢后的處理需按《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行； a) 《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》 b) 《廢棄物管理制度》c）其他基礎(chǔ)設(shè)施管理等相關(guān)制度d）《財(cái)務(wù)管理制度》 工作環(huán)境公司將根據(jù)實(shí)際成本、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全體系建設(shè)情況制定相關(guān)制度并執(zhí)行，以下主要針對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)要求對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行控制；：a) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司文化、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等歸口管理；b)各部門負(fù)責(zé)所在區(qū)域工作環(huán)境日常維護(hù)、檢查等管理；：：溫度、濕度、酸堿度、潔凈度等，具體見《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》；，包括環(huán)境衛(wèi)生、職業(yè)保護(hù)等方面；、消防、安全等符合政府部門的要求；，保持適宜的工作環(huán)境，保證正常生產(chǎn)；、衛(wèi)生、安全、環(huán)保、職防等內(nèi)部工作環(huán)境的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向分管負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并提供改善途徑，報(bào)企管辦按糾正和預(yù)防措施程序進(jìn)行；a）《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》 財(cái)務(wù)資源 按國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、集團(tuán)公司《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)審批制度》執(zhí)行； 信息資源按文件、記錄控制流程和《信息交流控制程序》進(jìn)行控制，并參照集團(tuán)公司有關(guān)制度。：人力資源部應(yīng)做好員工培訓(xùn)及能力資格相關(guān)記錄并妥善保管，并按記錄控制程序定期處理.a) 《人力資源管理制度》 b) 《薪資制度》 c) 《績(jī)效管理制度》 基礎(chǔ)設(shè)施：a)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保用基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；b)辦公室行政科負(fù)責(zé)行政后勤基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；c)各部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的日常維護(hù)；d) 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施資源配置和報(bào)廢的審核；e）總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施資源配置和報(bào)廢審批； 需求分析及配置根據(jù)生產(chǎn)設(shè)施需求，工程部編制基礎(chǔ)設(shè)施配置方案（含設(shè)施清單），報(bào)分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批； 安裝、調(diào)試、驗(yàn)收，工程部組織各車間相關(guān)人員安裝、調(diào)試，并組織生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)等相關(guān)部門、車間驗(yàn)證，驗(yàn)收符合要求后投入生產(chǎn)，將生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)建立《設(shè)備臺(tái)帳》；，進(jìn)行能力確認(rèn)并記錄，；《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《備品備件管理辦法》、《動(dòng)力、能耗定額管理辦法》等制度；：，對(duì)設(shè)備進(jìn)行一、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)和定期檢查設(shè)備保養(yǎng)和運(yùn)行狀況；《生產(chǎn)環(huán)保設(shè)備管理制度》進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)； 報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由工程部提出申請(qǐng)，報(bào)各分管負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，報(bào)廢后的處理需按《廢棄物管理制度》和《財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行》； 非生產(chǎn)用基礎(chǔ)設(shè)施管理： 辦公室行政科組織安裝調(diào)試、分配并登記進(jìn)入《設(shè)施臺(tái)帳》； 辦公室行政科負(fù)責(zé)定期進(jìn)行維護(hù)、維修、檢查；適當(dāng)時(shí)可按照《公寓、建筑物、浴室、辦公設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施管理制度》進(jìn)行管理。，具體可包括企業(yè)文化基本教育等；，采取委外培訓(xùn)、訓(xùn)練、繼續(xù)教育、自學(xué)、師傅帶徒弟、崗位輪換等措施來(lái)滿足人力資源的需求；，還可以通過制定和實(shí)施《績(jī)效管理制度》和《薪資制度》，提高職工的質(zhì)量、成本、環(huán)保、安全意識(shí)，確保意識(shí)到自身對(duì)提高質(zhì)量、降低成本和低成本運(yùn)營(yíng)的重要性和所從事活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 相關(guān)文件暫無(wú) 人力資源：a)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)中層及以上管理人員、中高級(jí)技術(shù)人員的評(píng)價(jià)與任免；b)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源能力需求的識(shí)別、規(guī)劃、制度建立、人員的引進(jìn)、培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；c)各部門（車間）協(xié)助員工的培訓(xùn)和訓(xùn)練；：《人力資源管理制度》，建立人力資源規(guī)劃、招聘、任用、薪資、績(jī)效評(píng)價(jià)、培訓(xùn)、培養(yǎng)、人事溝通、異動(dòng)、辭退以及勞動(dòng)福利等制度；《人力資源管理制度》須包括《崗位規(guī)范》或《崗位說(shuō)明書》和工資方案的基礎(chǔ)制度，明確各崗位人員的能力要求，其中，必須包括質(zhì)量、環(huán)境等相關(guān)人員的能力要求，能力要求包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面的要求及相應(yīng)的待遇； 、異動(dòng)、辭退：《人力資源管理制度》規(guī)定，建立招聘程序，保證人力資源的動(dòng)態(tài)需求，滿足各部門車間的人員需求；：. 《人力資源管理制度》規(guī)定，建立培訓(xùn)程序，根據(jù)公司各崗位的培訓(xùn)需求制訂《培訓(xùn)計(jì)劃》（包括培訓(xùn)預(yù)算等），報(bào)分管負(fù)責(zé)人（各管理者代表）審核，總經(jīng)理審批；（最長(zhǎng)三年一次）進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資本和資金、信息等；適當(dāng)時(shí)，可根據(jù)具體情況編制各類資源清單或臺(tái)賬進(jìn)行分類管理。6 相關(guān)文件：《會(huì)議管理制度》《管理評(píng)審控制程序》6 資源管理 資源的提供： a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供資源保障；b)分管負(fù)責(zé)人（管理者代表）負(fù)責(zé)分管權(quán)限范圍的資源需求確定，并協(xié)商落實(shí)資源保證措施；c)人力資源部負(fù)責(zé)人力資源歸口管理； d)工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、環(huán)保設(shè)備設(shè)施資源歸口管理。以上內(nèi)外部環(huán)境的變化可通過PEST或SWOT分析得到： 外部環(huán)境變化是指集團(tuán)公司成本管理要求、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)換版、市場(chǎng)環(huán)境變化、先進(jìn)技術(shù)出現(xiàn)、法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化等政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)、生態(tài)等；內(nèi)部環(huán)境變化是指高管層人事變化、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)變化、企業(yè)規(guī)模變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、運(yùn)行機(jī)制變化、新工藝新設(shè)備等新技術(shù)變化；（以上內(nèi)容可以采用分析報(bào)告或部門、車間績(jī)效分析報(bào)告和或工作總結(jié)形式出現(xiàn)）管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 企管辦及其過程有效性的改進(jìn)（包括公司、各部門層面的改進(jìn)），包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、環(huán)境行為等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)（包括內(nèi)外環(huán)境信息交流）；c）資源需求等：總經(jīng)理室應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)的會(huì)議記錄，并保存留檔。以上具體會(huì)議召開程序要求按《會(huì)議管理制度》制度或適當(dāng)時(shí)另制定管理評(píng)審控制程序并按照?qǐng)?zhí)行。管理評(píng)審會(huì)議參加會(huì)議的人員：可根據(jù)不同的內(nèi)容決定不同的人員參加。管理評(píng)審為對(duì)管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，方式一般為會(huì)議評(píng)審，由總經(jīng)理主持，需要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（由總經(jīng)理室根據(jù)具體情況安排）。 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式：，時(shí)間間隔為12個(gè)月，按排在一輪完整的《內(nèi)部審核程序》結(jié)果后進(jìn)行。、時(shí)機(jī)和方式：通過對(duì)企業(yè)管理狀況進(jìn)行系統(tǒng)的分析評(píng)價(jià)，研究、討論各種企業(yè)管理改進(jìn)機(jī)會(huì)和需要，作出有關(guān)決定和改進(jìn)措施。 對(duì)體系運(yùn)用過程中各類記錄的控制，詳見《記錄控制程序》。參見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》,其它內(nèi)部信息提供可以《