某上市公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(參考版)
2025-06-25 14:33本頁面
【正文】 6 / 6。第三十條 本工作細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。第二十九條 本工作細(xì)則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程的約束，本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可免除責(zé)任。凡本次辦公會研究的重要事項，需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十五條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點(diǎn)及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。記錄應(yīng)載明以下事項：（1） 會議名稱、次數(shù)、時間、地點(diǎn)； （2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3） 報告事項之案由及決定；（4） 討論事項之案由、討論情況及決定；（5） 出席人員要求記載的其他事項。第二十二條 總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與會人員不得向外泄露。第二十一條 總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。第十八條 總經(jīng)理辦
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