215215律師事務(wù)所關(guān)于215215215215股份有限公司＿＿年度a股公募增發(fā)與上市的法律意見(jiàn)書(shū)(參考版)
2025-05-20 12:04本頁(yè)面
【正文】 9 。此次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)公司字（ ）____號(hào)文批準(zhǔn)，是合法有效的。 ，按每10股配3股的比例，向社會(huì)公眾股股東配售______萬(wàn)股，配股價(jià)每股______元，實(shí)際募集資金______萬(wàn)元，公司總股本增加到______萬(wàn)股。本次分配方案實(shí)施后，公司總股本增加到______萬(wàn)股。本次發(fā)行經(jīng)證監(jiān)會(huì)監(jiān)發(fā)字［ ］____號(hào)文和證監(jiān)發(fā)字［ ］____號(hào)文批準(zhǔn)，符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，并已履行了必要的法律手續(xù)，是合法有效的。 ，發(fā)行人不存在因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身權(quán)等原因產(chǎn)生的重大侵權(quán)之債。 ，除上述合同及本法律意見(jiàn)書(shū)第九條所描述的合同以外，本所律師未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在其他將要履行、正在履行以及雖已履行完畢但有可能存在潛在糾紛的重大合同。 經(jīng)核查，發(fā)行人簽訂的上述合同均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，發(fā)行人在上述合同項(xiàng)下的義務(wù)對(duì)本次發(fā)行不構(gòu)成法律障礙。 十一、發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù) ?。? （1）發(fā)行人與______銀行簽訂的《擔(dān)保借款合同》，借款金額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元，到期日為_(kāi)_____年______月______日，擔(dān)保方為公司控股股東a公司； ?。?）發(fā)行人與______銀行簽訂的《信用借款合同》，借款金額為人民幣_(tái)_____萬(wàn)元，到期日為_(kāi)_____年______月______日； 經(jīng)核查，發(fā)行人簽訂的上述借款合同均合法、合規(guī)、真實(shí)、有效，發(fā)行人在上述合同項(xiàng)下的義務(wù)對(duì)本次發(fā)行不構(gòu)成法律上的障礙。 ，發(fā)行人對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易和解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾進(jìn)行了充分的披露，不存在重大遺漏或重大隱瞞之情形。在審議本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東均回避了表決，符合上述《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)核查，本次關(guān)聯(lián)交易已履行所有必經(jīng)的法律程序，因此不會(huì)損害發(fā)行人及其他股東的利益；并且，發(fā)行人已經(jīng)采取了必要措施對(duì)其他股東的利益進(jìn)行保護(hù)。 ?。? 發(fā)行人子公司n公司于________年________月________日出資______萬(wàn)元收購(gòu)了b公司持有的k公司37%的股權(quán)。a公司截止______年______月______日占有本公司資金______元，____年共支付資金占用費(fèi)______元。 ?。? 企業(yè)名稱 與發(fā)行人關(guān)系 b公司 發(fā)行人第二大股東 m公司 發(fā)行人控股子公司 n公司 發(fā)行人控股子公司 k公司 發(fā)行人控股子公司 ?。?）____年度，發(fā)行人子公司m公司以______萬(wàn)元購(gòu)買了a公司持有的______有限公司（下簡(jiǎn)稱“f公司”）50%的股權(quán)。 ，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)突出，且不存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)之法律障礙。 八、發(fā)行人的業(yè)務(wù) ，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。此次配股經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)
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