215215律師事務(wù)所為215215215215股份有限公司215215年度a股公募增發(fā)和上市出具法律意見書的律師工作報(bào)告(參考版)
2025-05-20 12:04本頁面
【正文】 ____年，經(jīng)______批準(zhǔn)，a公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合 10 。 六、發(fā)起人和股東 ，采用募集設(shè)立的方式設(shè)立的股份有限公司。 。 （3）發(fā)行人擁有獨(dú)立的稅務(wù)登記證，并依法履行了納稅義務(wù)；其下屬子公司均獨(dú)立向稅務(wù)部門納稅。 ?。? ?。?）發(fā)行人擁有完全獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并已建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，具有規(guī)范、獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)分公司、子公司的財(cái)務(wù)管理制度。 ，除本律師工作報(bào)告第二十二條第1項(xiàng)披露者外，發(fā)行人人員獨(dú)立，與a公司及其他關(guān)聯(lián)方人員分開： （1）發(fā)行人擁有獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及工資管理制度； ?。?）發(fā)行人的董事、經(jīng)理人均通過合法程序產(chǎn)生，公司的控股股東未干預(yù)公司董事會(huì)和股東大會(huì)已經(jīng)作出的人事任免決定； ?。?）發(fā)行人首席執(zhí)行官、總裁、副總裁及其他高級(jí)管理人員均在發(fā)行人處領(lǐng)取薪酬，在控股股東處不擔(dān)任職務(wù)。 ?。?）公司與a公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、土地使用權(quán)、工業(yè)產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù)等方面完全獨(dú)立。 、完整： ?。?）公司與控制人之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰：根據(jù)發(fā)行人董事會(huì)的相關(guān)說明，____年首次公開發(fā)行時(shí)，a公司與公司簽訂了《重組協(xié)議》。 ，發(fā)行人創(chuàng)立大會(huì)的程序及所議事項(xiàng)均符合當(dāng)時(shí)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 ______會(huì)計(jì)師事務(wù)所于____年____月出具_(dá)___驗(yàn)字第____號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)發(fā)起人股東和各社會(huì)公眾股東投入股份有限公司（籌）的資本進(jìn)行了驗(yàn)證。 《關(guān)于a公司發(fā)行a種上市股票項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估立項(xiàng)的報(bào)告》，并按規(guī)定進(jìn)行了相關(guān)的評(píng)估工作。經(jīng)轉(zhuǎn)報(bào)，____國有資產(chǎn)管理局于____年____月____日作出國資企發(fā)［ ］____號(hào)批復(fù)，批準(zhǔn)了有關(guān)a股上市折股方案、股權(quán)設(shè)置方案和國有股權(quán)管理方案。 經(jīng)核查，發(fā)行人設(shè)立的程序、資格、條件和方式均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并取得了有權(quán)部門的批準(zhǔn)。同年____月____日公司社會(huì)公眾股股票在上海證券交易所上市（股票簡(jiǎn)稱：；代碼：______）。____年____月，經(jīng)____________________字（ ）____號(hào)文批準(zhǔn)，由a公司作為主發(fā)起人，聯(lián)合b、c、d、e四家公司共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立股份有限公司。 ，同股同價(jià)。根據(jù)______會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的《盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》，公司預(yù)期利潤(rùn)率可達(dá)銀行同期存款利率，且本次發(fā)行完成當(dāng)年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于6%，符合《公司法》第一百三十七條第一款第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)和證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)［2001］43號(hào)《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》之規(guī)定。 ，發(fā)行人不存在為公司股東及股東的附屬公司或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保之行為。 、____年、____年報(bào)及______會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的《審計(jì)報(bào)告》，發(fā)行人最近三年內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 ，審議通過了《關(guān)于部分變更募集資金投向
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