215215律師事務(wù)所關(guān)于215215215215股份有限公司＿＿年度股票發(fā)行、上市的法律意見書(參考版)
2025-06-02 00:09本頁面
【正文】 二十二、本所認(rèn)為需要說明的其他問題 問題：略 本所經(jīng)核查后認(rèn)為，發(fā)行人對上述問題的處理符合____________________（法律、法規(guī)的名稱）的規(guī)定（或者_(dá)___________________（問題及其處理）對發(fā)行人本次發(fā)行上市無重大不利影響）。 二十一、發(fā)行人招股說明書法律風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià) 本所參與了招股說明書的部分章節(jié)編制和討論，并已審閱了招股說明書，并對其中引用法律意見書和律師工作報(bào)告相關(guān)內(nèi)容的部分進(jìn)行了核驗(yàn)。 3．發(fā)行人的控股股東a公司存在如下正在進(jìn)行當(dāng)中的重大訴訟案件：略 根據(jù)發(fā)行人及a公司作出的說明及本所的適當(dāng)核查，由于____________________（理由），上述訴訟對發(fā)行人本次發(fā)行上市不會產(chǎn)生不利影響或重大不利影響?！ 《⒃V訟、仲裁或行政處罰 1．經(jīng)本所的適當(dāng)核查，發(fā)行人不存在尚未了結(jié)或雖未發(fā)生但可預(yù)見的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件。 十八、發(fā)行人募集資金的運(yùn)用 根據(jù)發(fā)行人《招股說明書》第____章，發(fā)行人本次發(fā)行a股的募集資金用于下列項(xiàng)目：略 十九、發(fā)行人業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 1．發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)與其主營業(yè)務(wù)一致。 3．經(jīng)本所適當(dāng)核查，發(fā)行人的產(chǎn)品符合有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)。 十七、發(fā)行人的環(huán)境保護(hù)和產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)等標(biāo)準(zhǔn) 1．經(jīng)本所適當(dāng)核查，發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營活動和擬投資項(xiàng)目符合有關(guān)國家環(huán)境保護(hù)的要求。發(fā)行人享受的優(yōu)惠政策和財(cái)政補(bǔ)貼等政策合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。發(fā)行人獨(dú)立董事任職資格符合有關(guān)規(guī)定，其職權(quán)范圍未違反有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 2．經(jīng)本所適當(dāng)核查，發(fā)行人自成立以來董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職變動情況符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并履行了必要的法律程序。 4．本所認(rèn)為，發(fā)行人股東大會對董事會的歷次授權(quán)及股東大會或董事會的重大決策等行為合法、合規(guī)、真實(shí)、有效。 2．經(jīng)本所適當(dāng)核查，發(fā)行人具有健全的股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則，該議事規(guī)則符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 3．《公司章程》（草案）系按照《上市公司章程指引》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）的規(guī)定起草和修訂。 十三、發(fā)行人公司章程的制訂與修改 1．發(fā)行人《公司章程》和《公司章程》（草案）的制訂及修改已履行法定程序。本次回購?fù)瓿珊螅止蓵辉俪钟邪l(fā)行人的股份。 2．______年發(fā)行人回購職工持股會持有的發(fā)行人______萬股股份，注冊資本變更為______萬元人民幣。 5．根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》并經(jīng)本所適當(dāng)核查，發(fā)行人金額較大的其他應(yīng)收、應(yīng)付款都是因正常的經(jīng)營活動發(fā)生，合法有效。 4．根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》和本所適當(dāng)核查，除已披露的關(guān)聯(lián)交易，發(fā)行人與a公司及其他股東不存在重大的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 2．上述合同不存在須變更合同主體的問題，合同履行不存在法律障礙。 3．發(fā)行人對其現(xiàn)有的主要財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)的行使未受到限制，不存在擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利受到限制的情況。發(fā)行人合法擁有注冊號為第______號、第______號的注冊商標(biāo)專用權(quán)。 2．發(fā)行人財(cái)產(chǎn)的取得是合法有效的。 十、發(fā)行人的主要財(cái)產(chǎn) 1．發(fā)行人現(xiàn)擁有的主要財(cái)產(chǎn)包括房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、商標(biāo)。
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1