銀行法律風(fēng)險(xiǎn)ppt課件(參考版)
2025-05-15 13:36本頁面
【正文】 對于普通的銀行員工，如果因違規(guī)違紀(jì)被開除，所有銀行將一律不再予以聘用，實(shí)行 “ 行業(yè)禁入 ” 。 ” ? 《 最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 》 第十三條規(guī)定：“國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，就應(yīng)予追訴： 家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的； 使國有公司、企業(yè)停產(chǎn)或者破產(chǎn)的； 劣影響的。最后以國有企業(yè)人員失職罪判處邯鄲分行主管副行長有期徒刑３年，緩刑５年；判處現(xiàn)金管理中心副主任有期徒刑３年，緩刑５年。 案例 4 邯鄲農(nóng)行盜竊案 農(nóng)行河北省分行行長引咎辭職；主管會(huì)計(jì)工作的副行長、主管保衛(wèi)工作的紀(jì)委書記予以免職；邯鄲分行現(xiàn)金管理中心在崗員工下崗接受審查。 5100萬是什么概念 ？ 如果按每張面值 100元計(jì)算的話， 1萬元疊在一起厚度大概 1厘米， 5100萬元疊在一起，就是 51米高。 對王某違規(guī)行為不抵制、不報(bào)告，按照其授意違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的陳某等 5人也一并 被開除并移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，相關(guān)責(zé)任人員 33人 進(jìn)行了責(zé)任追究。 案例 3 黑龍江某銀行龍沙支行行長王某，伙同支行汽車信貸部經(jīng)理李某，指使員工違規(guī)編造虛假存單、虛增存款、挪用汽車貸款保證金等手段作案，涉及金額 5179萬元。 當(dāng)晚另一經(jīng)濟(jì)警察鐘云芳由于擅離職守，為罪
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