銀行法律風(fēng)險(xiǎn)ppt課件(完整版)
【正文】 險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。 ? （ 6）對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪； ? （ 7）偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪； ? （ 8）非法出具金融票證罪； ? （ 9）集資詐騙罪； ? （ 10）貸款詐騙罪； ? （ 11）票據(jù)詐騙罪； ? （ 12）金融憑證詐騙罪； ? （ 13）貪污受賄罪； ? （ 14）挪用公款罪。（對(duì)張某等相關(guān)責(zé)任人員 16人也進(jìn)行了責(zé)任追究。 5100萬(wàn)是什么概念 ？ 如果按每張面值 100元計(jì)算的話， 1萬(wàn)元疊在一起厚度大概 1厘米， 5100萬(wàn)元疊在一起，就是 51米高。對(duì)于普通的銀行員工，如果因違規(guī)違紀(jì)被開(kāi)除，所有銀行將一律不再予以聘用，實(shí)行 “ 行業(yè)禁入 ” 。 案例 4 邯鄲農(nóng)行盜竊案 農(nóng)行河北省分行行長(zhǎng)引咎辭職；主管會(huì)計(jì)工作的副行長(zhǎng)、主管保衛(wèi)工作的紀(jì)委書記予以免職；邯鄲分行現(xiàn)金管理中心在崗員工下崗接受審查。 當(dāng)晚另一經(jīng)濟(jì)警察鐘云芳由于擅離職守，為罪犯胡桂定盜竊金庫(kù)現(xiàn)金提供了便利條件，因 犯國(guó)有企業(yè)單位人員失職罪，判決有期徒刑一年六個(gè)月。 ? 第二種 是由于怕麻煩、圖方便而違規(guī)操作造成的風(fēng)險(xiǎn)。銀行法律風(fēng)險(xiǎn) 中 國(guó) 郵 政 儲(chǔ) 蓄 銀 行 袁媛 湖南省分行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部 法律 涉及日常工作方方面面 最具 強(qiáng)制力
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