【正文】 表15：北汽制造廠有限公司2005年度人力資源管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121定崗定編，實施薪酬工資制度改革人力資源部績效管理部2建立關鍵崗位價值標準和人才庫人力資源部3完善人事政策和管理制度人力資源部4人員招聘和人員結(jié)構優(yōu)化人力資源部5在崗培訓和部門內(nèi)技能培訓人力資源部6編制公司文化手冊，重新設計CIS方案企業(yè)管理部7建立公司總部和事業(yè)部宣傳欄和網(wǎng)絡。（5） 編制公司文化手冊，重新設計CIS方案（含MI、VI、BI），并納入員工培訓項目；（6） 建立公司總部和事業(yè)部宣傳欄和網(wǎng)絡宣傳平臺，宣貫企業(yè)文化、表揚先進人物、曝光違紀現(xiàn)象，營造公司主導輿論氛圍。2．人力資源管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司將以經(jīng)營計劃和部門工作計劃為先導，以崗位價值評定為基礎，基本建立起一個自上而下，人人均與公司業(yè)績、部門和崗位績效緊密掛鉤的考核和薪酬體系。公司全年的人力資源管理目標如下：（1） 實施薪酬、考核和培訓體系改革，實現(xiàn)個人利益與公司業(yè)績、部門績效和工作業(yè)績的緊密掛鉤與高度統(tǒng)一；（2） 建立向關鍵人才和中高層管理人員傾斜的人才儲備和激勵機制，充分激發(fā)人才的事業(yè)心和創(chuàng)造精神；（3） 結(jié)合公司經(jīng)營計劃和人力資源的需求計劃,實現(xiàn)勞動力結(jié)構和工資總額的雙重平衡；（4） 加大培訓力度優(yōu)化員工的知識與技能結(jié)構，年內(nèi)使大專以上學歷的員工達到20％、技校以上學歷的員工達到60％；年齡35歲以下的達到60％、35－45歲的達到30％；管理人員人均培訓時間為40小時/人以上，員工人均培訓時間30小時/人以上（此處為建議值）。表14：北汽制造廠有限公司2005年度財務管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121設立預算和成本管理機構財務部2公司和部門預算編制和批準財務部1完善各責任中心的會計帳目和報表體系財務部2公司和部門預算編制和批準財務部3預算支出的全過程控制財務部4資金缺口測算與融資計劃財務部5強化資產(chǎn)管理和處置流程財務部6落實順義二期和朝陽廠區(qū)技改資金財務部7工程設備合同審計和分析財務部人力資源管理1．人力資源管理目標：人是公司創(chuàng)造輝煌所擁有的最寶貴的資產(chǎn)，充分激發(fā)人的創(chuàng)造性和主人翁意識，可以使公司在激烈的競爭中永葆鋒芒，立于不敗之地。（8） 重點加強月度成本審計和分析，強化費用的支出和報銷審核，健全預算管理、財務分析和內(nèi)部審計的職能與崗位，規(guī)范財務管理制度。為此，2005年公司將實施以下七項關鍵舉措：（1） 設立以經(jīng)營決策會議為核心的預算領導機構，以財務部為主的預算編制和管理機構，明確職能中心總監(jiān)和事業(yè)部總經(jīng)理對于本部門預算編制和執(zhí)行的領導責任?；谏鲜龇结槪?005年的財務管理將實現(xiàn)以下目標：（1） 初步建立起包括責任會計體系、定期預算報告制度、預算工作會議制度、預算審計制度四大制度在內(nèi)的預算監(jiān)控管理體系和運行機制；（2） 初步建立起以目標成本為起點，以成本預算審計、準確的成本核算和持續(xù)的成本分析為控制手段的成本管理體系和運行機制；（3） 初步建立起固定資產(chǎn)的臺帳完備，帳物統(tǒng)一，安全有序的資產(chǎn)管理體系；（4） 建立基于“分灶經(jīng)營”的各責任中心的會計核算基礎，形成透明和準確的會計帳目和報表體系；（5） 確保公司各項經(jīng)營性支出和資本性支出的資金需求；（6） 公司預算費用控制率達到99%以上，財務內(nèi)部審計合格率達到99%以上；（7） 單車成本降低比例：（8） 年度費用控制比例目標值：單車管理費用增長5%、單車制造費用下降10%、銷售費用下降2%、部門費用預算超支率10%（此數(shù)值需領導進一步審核確定）；（9） 固定資產(chǎn)完好率達到99％以上。表13：北汽制造廠有限公司2005年度績效管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121下發(fā)績效管理制度與實施方案績效管理部2建立和健全績效考核的模板績效管理部3高管簽訂年度經(jīng)營目標責任書公司總裁4月度計劃考核和績效溝通績效管理部5實施員工季度綜合測評人力資源部6將員工考評結(jié)果納入員工績效考核數(shù)據(jù)庫人力資源部7對業(yè)績評價體系作出調(diào)整和改進績效管理部財務管理1．財務管理目標財務管理目標2004年公司最突出的財務問題，就是回款不力和成本過高帶來的巨大經(jīng)濟損失。在對績效信息充分匯總和核對后，準確及時地提供給管理委員會進行部門月度計劃評定；（5） 績效管理部和人力資源部應緊密配合，將員工考評結(jié)果納入員工績效考核數(shù)據(jù)庫，作為工資調(diào)整、獎金發(fā)放和任免晉升的依據(jù)；（6） 績效管理部還要根據(jù)月度工作計劃的執(zhí)行情況和績效考核結(jié)果，及時地分析、總結(jié)和反饋，配合管理委員會對責任中心業(yè)績評價體系和關鍵績效指標作出必要的調(diào)整和改進。通過這些努力，最終形成一個可控制可衡量的，對高管以半年業(yè)績評價為主，對高管以下員工以月度計劃考核和季度綜合測評為主的全方位績效管理體系。同時，以月度計劃考核和季度綜合測評為控制手段，以工資調(diào)整和獎懲任免為激勵手段，實現(xiàn)公司業(yè)績和個人利益的緊密銜接與高度統(tǒng)一。這些問題與公司在績效管理體系上，長期處于空白的狀態(tài)，公司業(yè)績和崗位績效，沒有和個人薪酬掛鉤，有著密不可分的關系。3．行動計劃表公司計劃管理工作的行動計劃和負責部門參見表12。 2．計劃管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)上述目標，公司將組成以經(jīng)營決策會議和管理委員會為領導機構、以經(jīng)營戰(zhàn)略部為管理機構，以績效管理部為考核機構的計劃管理主體，在咨詢公司的協(xié)助下，組織計劃的編制、綜合平衡、審批下達、運行監(jiān)控和反饋評價，使之形成一個持續(xù)改進的閉環(huán)流程，最終建立起一個以公司年度經(jīng)營計劃為指導，以年度部門工作計劃為基礎，以月度工作計劃和專項計劃為保證的全面計劃管理體系。因此，2005年公司計劃管理的目標，將從編制用于不同周期和范圍的計劃模板入手，充分結(jié)合公司實際，完善計劃管理制度，理順計劃管理流程，基本建立起一個層次化、標準化和重點突出的計劃管理體系。表11: 北汽制造廠有限公司2005年度質(zhì)量管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121質(zhì)量管理體系換版和運行體系管理部2全員質(zhì)量目標責任書簽訂順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部3全過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗監(jiān)督順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部4定期質(zhì)量例會制度順義、朝陽營銷事業(yè)部質(zhì)量監(jiān)督部5建設計量檢測中心質(zhì)量監(jiān)督部6零部件標記管理和生產(chǎn)追溯性管理制造事業(yè)部零部件工程部體系管理部7完善召回信息網(wǎng)絡系統(tǒng)體系管理部、網(wǎng)絡中心計劃管理1．計劃管理目標：2004年,公司在年初提出的一些重要經(jīng)營目標沒有完成，這與公司缺乏系統(tǒng)化的計劃管理體系以及行之有效的運行機制，有著密不可分的關系。（4） 由順義和朝陽制造事業(yè)部召集，實行定期質(zhì)量例會制度，及時溝通質(zhì)量問題和思路，提出解決方案并共同監(jiān)督執(zhí)行質(zhì)量改進計劃；（5） 完善檢驗手段，在運用Audit評審和故障樹等工具分析質(zhì)量問題的同時，還要建立計量檢測中心，開展實物質(zhì)量監(jiān)測；（6） 進一步完善召回信息網(wǎng)絡系統(tǒng)：在制造事業(yè)部實施可追溯性管理，包括零部件標記管理和生產(chǎn)追溯性管理，在營銷事業(yè)部建立客戶和車輛信息檔案；在零部件工程部完善供應商檔案和采購批次信息管理。力爭到2005年末，實現(xiàn)：（1） 公司完成質(zhì)量管理文件換版，并順利通過質(zhì)量管理體系年度外審；（2） 關鍵零部件檢驗環(huán)節(jié)向配套廠現(xiàn)場的前移，做到有效運行；（3) 外協(xié)件入廠環(huán)節(jié)中，對于出廠合格證書等質(zhì)量證明的檢驗率達到100％；（4) 客戶質(zhì)量投訴率低于1％（以月度數(shù)值平均為準）；（5) 一次交檢合格率≥75%（以年均值為準）；（6) 分產(chǎn)品系列的AUDIT考核扣分限值目標，如下表AUDIT評審年平均扣分限值陸霸≤700 （建議值）雷馳≤700輕卡≤800皮卡≤500軍車≤7002．質(zhì)量管理策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標， 公司將從建立各級經(jīng)理和員工的質(zhì)量目標責任制入手，采取執(zhí)行總裁對公司質(zhì)量目標負責，各事業(yè)部總經(jīng)理和職能中心總監(jiān)對本部門質(zhì)量目標負責，自上而下目標層層分解的方式,進行全方位和全過程的質(zhì)量管理。表10: 北汽制造廠有限公司2005年度采購管理行動計劃表序號主要工作負責部門1234567891011121關鍵零部件的檢驗環(huán)節(jié)前移順義、朝陽事業(yè)部2強化入廠環(huán)節(jié)檢驗和抽檢順義、朝陽質(zhì)量監(jiān)督部3推行精益生產(chǎn)降低成本順義、朝陽4配套廠月度數(shù)據(jù)分析和考核順義、朝陽零部件采購工程部5整合同類零部件配套廠家順義、朝陽零部件采購工程部6健全供應商管理體制零部件采購工程部7加強與關鍵配套廠戰(zhàn)略伙伴關系零部件采購工程部質(zhì)量管理1．質(zhì)量管理目標：在2004年，從零部件采購到售后服務環(huán)節(jié)，缺乏過程控制所產(chǎn)生的高故障率和質(zhì)量問題給公司產(chǎn)品帶來了極為負面的市場評價。2．采購策略和關鍵舉措：為實現(xiàn)以上目標，公司的采購管理將在2005年變被動為主動，以入廠前關鍵件抽檢和集中招標采購來解決當前問題，以精簡和優(yōu)化供應商體系來謀求長遠利益。1．采購管理目標：2005年，公司的采購管理將實現(xiàn)如下目標：（1） 基本建立在關鍵件配套廠定期現(xiàn)場抽檢的質(zhì)量監(jiān)控和考評體系；（2） 基本建立對配套商進行同類合并、招標比價和“四比”采購的價格監(jiān)控和考評體系；（3） 力爭將零部件優(yōu)化供應商體系，配套廠數(shù)量比上年同期精簡5%，有效地提高同類零部件的采購集中度；（4） 力爭實現(xiàn)90%以上的配套廠商均通過ISO9000認證，其中重點配套廠通過16949標準；（5） 2005年內(nèi)分車型的單車外協(xié)件采購成本降低目標值參見表9。表7：北汽制造廠有限公司2005年度月度生產(chǎn)計劃（單位：臺）（需要王處更新）產(chǎn)品名稱制造事業(yè)部123456789101112總計陸霸順義雷馳順義輕卡順義皮卡朝陽面包車朝陽傳統(tǒng)車朝陽軍車順義表8：北汽制造廠有限公司2005年度生產(chǎn)管理工作行動計劃表序號主要工作制造事業(yè)部1234567891011121完成輕卡T100生產(chǎn)準備順義2實行輪番混線生產(chǎn)順義、朝陽3完成皮卡P100生產(chǎn)準備朝陽4深入開展 “精品工程”順義、朝陽5軍車實現(xiàn)抽檢發(fā)交順義