某礦業(yè)股份公司組建方案研討(參考版)
2025-05-04 03:47本頁(yè)面
【正文】 青海西部礦業(yè)股份有限公司籌備委員會(huì) 二000年十二月十二日。發(fā)行市盈率25倍，融資總額為4500052500萬(wàn)元。上述關(guān)聯(lián)交易，為保證其公平、公正的進(jìn)行，股份公司已與控股股東簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，以維護(hù)股份公司利益，同時(shí)維護(hù)中小股東的合法權(quán)益。控股股東在重組過(guò)程中，就可能與股份公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均與股份公司簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，該等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均執(zhí)行公平合理、平等互利和等價(jià)有償?shù)幕驹瓌t。股份公司設(shè)立后的股東名稱及其所持股份數(shù)量和比例如下表：股東名稱出資額（萬(wàn)元）持股數(shù)（萬(wàn)股）持股比例西部礦業(yè)有限責(zé)任公司1245011205%鑫達(dá)金銀開(kāi)發(fā)中心850765%株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司500450%長(zhǎng)沙有色冶金設(shè)計(jì)研究院500450%廣州保稅區(qū)瑞豐實(shí)業(yè)有限公司200180%合 計(jì)1450013050%七 、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易控股股東將錫鐵山鉛鋅礦、錫鐵山二礦等礦山資源及相關(guān)資產(chǎn)投入股份公司后，將保證股份公司的主業(yè)清晰，避免與股份公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。控股股東、鑫達(dá)中心、株洲冶煉、%、%、%、%%。六、股份公司股權(quán)設(shè)置方案鑫達(dá)中心、株洲冶煉、長(zhǎng)沙有色、廣州瑞豐四家發(fā)起人分別以現(xiàn)金出資850萬(wàn)元、500萬(wàn)元、500萬(wàn)元、200萬(wàn)元。因此，決定先組建公司，待采礦權(quán)作價(jià)出資的有關(guān)手續(xù)完成后即行收購(gòu)。在制定公司改制方案時(shí)，主發(fā)起人即擬將錫鐵山鉛鋅礦采礦權(quán)投入本公司，以突出資源概念。該管理方案將使控股股東完成國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略性調(diào)整，成為一個(gè)真正意義上的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司。股份公司使用的土地及錫鐵山地區(qū)、西寧市地區(qū)辦公樓通過(guò)與控股股東簽訂土地及辦公樓租賃合同，有償使用?？毓晒蓶|原有離退休職工不進(jìn)入股份公司，按國(guó)家社會(huì)保險(xiǎn)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決。設(shè)立時(shí)進(jìn)入股份公司員工共有660人，其中高級(jí)職稱6人，中級(jí)職稱33人，具大專以上學(xué)歷的68人。該等資產(chǎn)和負(fù)債在控股股東和股份公司之間劃分的基本原則是：劃入股份公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位所占用的資產(chǎn)及與該單位有關(guān)的負(fù)債全部劃歸股份公司，因股份公司業(yè)務(wù)直接發(fā)生的負(fù)債全部劃歸股份公司，與股份公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的負(fù)債留在控股股東。根據(jù)北京中鋒資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估并出具中鋒評(píng)報(bào)字（2000）第029號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，并經(jīng)青海省財(cái)政廳青財(cái)企字第[2000]1341號(hào)文確認(rèn)，評(píng)估后的資產(chǎn)價(jià)值為：總資產(chǎn)34277萬(wàn)元，總負(fù)債21826萬(wàn)元，凈資產(chǎn)12450萬(wàn)元。五、改制重組的方案（一）業(yè)務(wù)重組控股股東將采礦、選礦、地質(zhì)勘測(cè)、質(zhì)檢等業(yè)務(wù)全部投入股份公司，將不再?gòu)氖略摰葮I(yè)務(wù)。（四）建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)股份公司設(shè)立后按照《公司法》的要求建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，具體包括股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層，董事會(huì)包括獨(dú)立董事；建立健全董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層決策程序和決策制度，從而減少公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）突出主營(yíng)業(yè)務(wù)通過(guò)將控股股東業(yè)務(wù)歸類，將其中優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)投入股份公司，使其成為專業(yè)從事采礦、選礦、地質(zhì)勘測(cè)、質(zhì)檢的公司，以保證股份公司的連續(xù)和快速發(fā)展，增強(qiáng)公司抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。三、改制重組的原則及目的由于企業(yè)的股份制改制及募股上市工作處于國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的嚴(yán)格控制和規(guī)范之下，同時(shí)，證券市場(chǎng)也根據(jù)投資者的一般認(rèn)同趨勢(shì)對(duì)上市企業(yè)有著各方面的基本要求，因此改制重組方案的設(shè)計(jì)遵循了以下原則：完善主體架構(gòu)，符合法律法規(guī)要求，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度的建立；凸現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映股份公司經(jīng)營(yíng)能力，強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；整合資產(chǎn)配置，為股份公司今后業(yè)務(wù)發(fā)展夯實(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ)，并保障控股股東未上市部分與股份公司之間的協(xié)調(diào)發(fā)展；避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有利于股份公司順利上市和未來(lái)健康發(fā)展；減少關(guān)聯(lián)交易，有利于維護(hù)所有投資者合法權(quán)益；規(guī)范內(nèi)部管理，有利于增強(qiáng)股份公司整體對(duì)外發(fā)展能力。公司代理進(jìn)出口貿(mào)易每年創(chuàng)匯額1000萬(wàn)美元，連續(xù)三年成為保稅區(qū)企業(yè)繳稅的大戶
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1