【正文】 （二）合同的審核：合同的履約風(fēng)險、履約能力；合同主體資格、委托代理人資格；合同的合法性、合同條款的完備性；合同文本的用詞、合同的形式、違約責(zé)任條款等。案件處理過程中，遇到緊急情況，法務(wù)承辦人須及時向法務(wù)辦負(fù)責(zé)人匯報，并按指示進(jìn)一步處理案件，并于案件處理完畢后，形成書面材料存檔備查。（二）公司訴訟案件的代理：各單位、部門發(fā)生訴訟案件后，責(zé)任部門須及時將涉及到案件的合同、往來函件、發(fā)票、憑證、往來單據(jù)等所有資料原件和相關(guān)說明材料，以及法院的傳票、應(yīng)訴通知書、開庭通知書、訴狀副本、證據(jù)材料等一并提交總經(jīng)辦； 總經(jīng)辦收到上述材料后，指定具體承辦人負(fù)責(zé)，并提出解決問題的方案，報法定代表人審批，同時接受委托，代理該案。第四條 具體工作范圍為：（一）處理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中相關(guān)的法律事務(wù)，包括對重大經(jīng)營決策和重要經(jīng)濟活動提出法律意見；（二）管理經(jīng)濟合同，審核或參與起草合同、章程等有關(guān)規(guī)范性文件或法律文書，以及涉及到法律事務(wù)的規(guī)章制度；（三）處理商標(biāo)、專利等有關(guān)法律事務(wù)；（四）辦理公司注冊（含變更等）、年檢手續(xù)；（五）代理公司進(jìn)行訴訟、非訴訟活動；（六）開展法律方面的宣傳咨詢活動等。第二條 適用范圍本制度適用于公司及所屬各基層單位、職能部門。第四十一條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。第六章 附則第三十九條 本條例由公司董事會核準(zhǔn)后生效，修改時亦同。（二）換版的原制度作廢，使用新版本。 （三）需臨時借閱的人員，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行借閱登記，并在規(guī)定的時間內(nèi)歸還。第三十六條 制度的歸檔和借閱控制（一）公司基本規(guī)章制度由人力資源部負(fù)責(zé)存檔，各單位、部門系統(tǒng)管理或跨部門管理制度必須以拷貝或郵件形式發(fā)送到人力資源部體系辦進(jìn)行分類存檔備案。 （二）制度的發(fā)放范圍。第五章 制度控制程序第三十五條 制度發(fā)放控制（一）所有的制度均為受控文件。 第三十四條 “附則”里的條款可根據(jù)制度需要進(jìn)行選擇，但須有“監(jiān)督執(zhí)行部門”。 第三十二條 所有制度總則里須有該制度的“目的”和“適用范圍”，“相關(guān)職責(zé)”和“術(shù)語解釋”可根據(jù)需要進(jìn)行增減。 第三十一條 制度的基本結(jié)構(gòu)是條文，一個完整的規(guī)定盡量不要在兩句或更多的條文中分述。 第二十九條 新制度的編制要查找前期制度和相關(guān)制度，以更好地進(jìn)行制度間的銜接；還要查找相關(guān)的法律，盡量避免與法律相沖突。 第二十七條 從屬性制度及細(xì)則盡量與主要程序性制度同時編寫；非同步編寫時須考慮到制度的一致性和關(guān)聯(lián)性。經(jīng)調(diào)查研究報上級批準(zhǔn)后，人力資源部體系辦對該制度進(jìn)行修改或廢止，需修改的制度按照制訂程序進(jìn)行。 第二十五條 修正或制止制度運行中，因情況的變化可對制度提出修改意見或廢止。 第二十四條 正式運行 制度正式生效后，由相關(guān)職能主管部門負(fù)責(zé)本職能管理系統(tǒng)內(nèi)制度的監(jiān)督執(zhí)行，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司基本制度執(zhí)行的監(jiān)督工作。 第二十三條 頒布 上級批準(zhǔn)后，統(tǒng)一以標(biāo)準(zhǔn)格式，進(jìn)行有效編號，加蓋制度專用章，頒布下發(fā)，并注明正式生效日期。 （二）各單位、部門流程性規(guī)章制度，經(jīng)過公司人力資源部體系辦核準(zhǔn)后，由各單位、部門總經(jīng)理審批。經(jīng)過深入調(diào)查討論后的制度，形成定稿。 第二十條 擬定初稿 制度編寫人員在進(jìn)行調(diào)查分析后，根據(jù)情況和目的制訂出詳細(xì)的條文，這些條文須符合編寫原則和規(guī)定的格式。第三章 制度制訂流程制度制訂流程圖討論定稿立項調(diào)查擬訂初稿正式運行報上級批準(zhǔn)頒 布修正或廢止 第十九條 立項調(diào)查 為確保制度的嚴(yán)肅性，任何一項制度產(chǎn)生以前均須進(jìn)行立項調(diào)查。 第十七條 新否定舊的原則：與新制度相矛盾的舊制度，在新制度實行后一律廢止，不得存在多種雷同制度重復(fù)頒發(fā)、同時并存現(xiàn)象。 第十五條 制度的可監(jiān)督性：任何制度的執(zhí)行，應(yīng)有相關(guān)執(zhí)行結(jié)果反映，而不是泛泛而談，沒有實際內(nèi)容。 第十三條 制度的持續(xù)性（一致性）：各項規(guī)章制度之間相關(guān)聯(lián)的部分，管理尺度、標(biāo)準(zhǔn)及懲罰條例必須一致，任何公司、部門不得無視公司基本制度去自創(chuàng)制度，從而背離公司管理。 第十一條 制度的強制性：規(guī)章制度一旦生效，在其更改前，必須無條件執(zhí)行；若存在不合理的地方，應(yīng)以書面形式反饋到制度管理部門，可作為后期修訂依據(jù)。 （三）各單位、部門流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度，由各單位、部門經(jīng)理審批，但其管理制度須到公司人力資源部體系辦審核或備案。 （一）公司總經(jīng)辦為公司基本規(guī)章制度的頒布者，由公司總經(jīng)理授權(quán)。 第七條 公司的管理遵循制度化、規(guī)范化管理的原則，堅持管理執(zhí)行的依據(jù)是公司規(guī)章制度。 第五條 制度管理參照ISO9001管理模式進(jìn)行管理，并尋求與ISO900l模式進(jìn)行有效結(jié)合。 第四條 制度管理實行分級管理制 （一）公司基本規(guī)章制度（含公司基本制度，各系統(tǒng)管理制度，跨單位、部門管理制度），由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，并組織編寫與頒布。（二）制度：是指圍繞公司經(jīng)營目標(biāo)，為實現(xiàn)高效、規(guī)范管理而制定的各類章程、制度、規(guī)定、程序、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則及相關(guān)表格等總稱。第二條 適用范圍本條例適用于公司及所屬各基層單位、職能部門的制度管理工作。 頒發(fā)日期：二OO四年十一月三十日附1：制度標(biāo)準(zhǔn)格式哈爾濱大眾肉聯(lián)集團制度 版號： X 文件編號： 分發(fā)號： 標(biāo) 題第一章 總 則第一條 目的第二條 適用范圍第二章 X X X第三條 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（一）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第X章 附 則 第X條 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第X條 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX頒發(fā)日期：XX年XX月XX日第X頁 共X頁附2： 制度編號規(guī)則一、集團制度編號：集團制度代碼（hrbdz）＋當(dāng)年年號十順序號（按流水號編號，取三位數(shù)）。第三章 附 則 第六條 本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督權(quán)歸公司總經(jīng)辦。 （五）“頒發(fā)日期”：日期用中文數(shù)字，字體為小四號宋體；制度頒布日期位于制度正文結(jié)尾的右下方，制度專用章加蓋其上，方有效。不論章節(jié)多少，條款一律依次順延。（二）“第X章 XX”：位于行正中，四號宋體加粗。（六）眉頭與下文間以橫劃線分隔，從Word工具欄選用繪圖中的直線?！胺职l(fā)號”字號為五號，字體為楷體—GB2312加粗。字號為五號，字體為楷體——GB2312加粗。字號為五號，字體為楷體——GB2312加粗。 “哈爾濱大眾肉聯(lián)集團制度”統(tǒng)指集團公司頒發(fā)的制度，分公司可將本公司簡稱、字號為四號，字體為宋體加粗。第二章 格式要求 第三條 頁眉格式 （一）在每頁眉頭的最左角統(tǒng)一為大眾肉聯(lián)標(biāo)識。 頒發(fā)日期：二00四年八月十六日制度標(biāo)準(zhǔn)格式規(guī)定第一章 總 則 第一條 目的為保證公司制度的嚴(yán)肅性，統(tǒng)一發(fā)放格式，特制訂本規(guī)定。第六章 附 則第十五條 本制度解釋權(quán)歸公司總經(jīng)辦；監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸屬公司人力資源部。 (三)通過評審的創(chuàng)新，所獲得的經(jīng)濟獎勵，創(chuàng)新提案人可獲得獎勵的20％，刷新實施人可獲得獎勵的80％。 第十四條 創(chuàng)新激勵獎 (一)公司創(chuàng)新獎項分1—3等獎及鼓勵獎，員工創(chuàng)新只要可行并被公司采納實施，即給予獎勵。 (五)創(chuàng)新負(fù)責(zé)人及時給提案人員激勵。 (三)根據(jù)評審結(jié)果，做出可行性分析，評選獲獎獎項。 第十三條 創(chuàng)新評審程序 (一)評審人員對創(chuàng)新提案的內(nèi)容詳加了解，若提案內(nèi)容不全面時，應(yīng)要求創(chuàng)新提案人(或部門)提供所需資料作為評審參考。 (四)禁止為了搪塞任務(wù)而提出不切實際的創(chuàng)新或者有可能對公司造成重大損失的項目的創(chuàng)新。 (二)公司創(chuàng)新評比分為例會性評比與年(季)度性評比兩種形式，由總經(jīng)辦組織創(chuàng)新評審。 (三)總結(jié)規(guī)范：當(dāng)一項創(chuàng)新運行進(jìn)入平穩(wěn)期后，即可進(jìn)行總結(jié)，形成規(guī)范性文件或制度，并持續(xù)下去，直至被另一創(chuàng)新代替。 第十一條 創(chuàng)新的實施步驟： (一)實施計劃：部門評審小組研究實施計劃和責(zé)任人，交部門負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交辦實施。 (二)按內(nèi)容劃分成四類：觀念創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新。第四章 提案的收集處理 第九條 創(chuàng)新提案須有提案人、提案、實施效果。 第八條 各基層單位、職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司、部門的創(chuàng)新組織、指導(dǎo)與評審工作，其職責(zé)如下。創(chuàng)新者為自發(fā)行為，所有人員均為兼職人員，禁止各部門設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)創(chuàng)新。第三章 創(chuàng)新的組織 第六條 創(chuàng)新工作由各基層單位、職能部門負(fù)責(zé)創(chuàng)新提案的收集辦理工作。 市場創(chuàng)新：市場開拓、銷售推廣、服務(wù)方法的創(chuàng)造、改進(jìn)等； 生產(chǎn)創(chuàng)新：包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)流程改進(jìn)、生產(chǎn)工序改進(jìn)等。 產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新：新產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、新技術(shù)的引進(jìn)等； 工程技術(shù)創(chuàng)新：設(shè)備、工器具的發(fā)明、改良等； IT技術(shù)創(chuàng)新：軟件、程序、IT技術(shù)的引進(jìn)與突破性改進(jìn)等。 制度創(chuàng)新：為提高效率，規(guī)范管理而進(jìn)行的制度建設(shè)； 組織創(chuàng)新：組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整、工作流程改造等； 機制創(chuàng)新：各種管理模式、管理方法的應(yīng)用、引進(jìn)、改進(jìn)等。 第四條 創(chuàng)新分類 (一)觀念創(chuàng)新：指為提升思維能力而提出的各類系統(tǒng)性、開拓性、創(chuàng)造性的觀點、管理概念等。第二條 適用范圍本制度適用于公司及所屬各基層單位、職能部門員工個人創(chuàng)新的管理。 第二十四條 本制度自頒發(fā)之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。設(shè)置障礙，要正確對待審計工作。第二十一條 審計人員應(yīng)主動與被審計單位（部門）及其當(dāng)事人溝通，保持良好的工作關(guān)系，不得故意刁難對方。第十九條 審計人員應(yīng)廉潔自律，不得接受被審計公司的宴請、饋贈，不得在審計工作中謀取任何不正當(dāng)利益。第三章 審計工作紀(jì)律第十七條 審計人員在審計工作中應(yīng)堅守客觀、公正、實事求是的立場，發(fā)表的審計意見應(yīng)有事實依據(jù)，不得歪曲事實、主觀臆斷。第十五條 審計人員在審計報告中，應(yīng)就被審計單位（部門）存在的問題提出切實可行的改進(jìn)建議。第十三條 離任審計報告應(yīng)對以下方面發(fā)表審計意見： （一）被審計人任職期間的工作及經(jīng)營業(yè)績評價； （二）被審計人任職期間有無貪污、挪用、侵占公司財產(chǎn)行為及其他違法違紀(jì)行為；（三）被審計人與原任職單位（部門）是否存在未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)； （四）被審計人員有無交接不清的事項。審計報告由審計小組成員簽字，公司總經(jīng)辦蓋章。第十條 審計記錄應(yīng)征求當(dāng)事人的意見，并經(jīng)其簽字確認(rèn)。第八條 審計人員應(yīng)對被審計單位（部門）的各類實物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實，不能全部清查核實的，應(yīng)當(dāng)報請總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意后進(jìn)行部分清查核實，清查結(jié)果應(yīng)足以形成審計結(jié)論。第六條 審計人員開展審計工作，應(yīng)當(dāng)以下列法規(guī)、制度為依據(jù)： （一）《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國會計法》以及國家相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律；（二）《企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》；（三）《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》；（四）公司財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度。第五條 《審計通知書》簽發(fā)后，審計部門應(yīng)當(dāng)委派至少由兩名審計人員組成的審計小組，并指定其中一人為組長，開展審計工作。公司要求開展的其他審計活動。對公司所屬各基層單位、經(jīng)營性部門存在的重點問題及員工舉報的問題進(jìn)行專項審計。公司所屬各基層單位經(jīng)理，供應(yīng)、物流、銷售等經(jīng)營性部門經(jīng)理離任前，由公司總經(jīng)辦按國家相關(guān)規(guī)定對離任人員在職期間的經(jīng)營管理活動進(jìn)行離任審計。按照公司審計計劃，對所屬各基層單位的經(jīng)營管理活動每至少審計一次。第二條 適用范圍本制度適用于公司及所屬基層單位、職能部門。本規(guī)定試運行期間，各單位要結(jié)合實際，提出修改、補充意見和建議，年終總結(jié)修訂。第四章 附 則第六條 本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)辦，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸資產(chǎn)財務(wù)部、總經(jīng)辦。不得錯報、瞞報、假