【正文】 50 / 50。若無，請補充披露， 并在年報中補充披露相關(guān)事項。請核實公司年報是否嚴格按照年報準則第四十一條的規(guī)定充分披露了相關(guān)董、監(jiān)、高的薪酬狀況。 請嚴格按照年報準則第二十六條的要求披露有關(guān)媒體質(zhì)疑的相關(guān)事項。 已按照年報準則第二十一條（一）的要求進行主營業(yè)務分析，包括營業(yè)收入、成本、費用、研發(fā)投 入、現(xiàn)金流，以及資產(chǎn)、負債狀況分析，等等。
七、錯報風險評估公司年度報告全文內(nèi)容存在較少的錯漏。公司報告期不存在其他重大交易。同日，公司與中國銀行江陰支行簽訂了《最高額保證合同》，為江蘇金一提供不超過人民幣 30,000萬元的保證擔保。公司報告期不存在租賃情況。 公司報告期不存在承包情況。 公司報告期不存在托管情況。公司報告期無其他重大關(guān)聯(lián)交易。公司報告期不存在非經(jīng)營性關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來。公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)收購、出售的關(guān)聯(lián)交易。 公司報告期無股權(quán)激勵計劃及其實施情況。公司報告期未出售資產(chǎn)。公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關(guān)事項。（ 七）合并利潤表六、重要事項本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
嚴格人員招聘程序監(jiān)督。不僅有力保證了公司審計工作的順利進行，也有效保證了審計結(jié)果的客觀 公正，為公司提供有用的可靠的審計信息。逐年編制經(jīng)費預算，同時制定了費用開支審批權(quán)限與程序制度，根據(jù)費用性質(zhì)和金額大小確定了審批權(quán)限。
加強對期間費用的管理和控制。
建立目標成本控制考核制度，加強成本管理。
（五） 工資費用控制制度
制定了成本費用分析控制管理制度和成本核算辦法。
對收回投資所收到的資金和收益，要辦理相應的手續(xù)并及時入賬。以貨幣資金投資的，堅持錢賬分管，出納會計分管、審批與經(jīng)辦分管；以實物投資的，堅持賬物分離、資產(chǎn)評估作價與審批分管，一切物資的出入都必須辦理嚴格的手續(xù)。付款必須經(jīng)分管領(lǐng)導、分管財務總監(jiān)、總經(jīng)理批準后，由財務部安排資金支付。
實行立項控制和付款審批控制。
（7）建立了研發(fā)費用資本化制度。
（5）固定資產(chǎn)的折舊按照企業(yè)會計制度規(guī)定的折舊率計提。完善固定資產(chǎn)處置報廢制度，由使用部門提出報廢申請，經(jīng)鑒定，按規(guī)定程序?qū)徟蟛拍苓M行報廢處理。
（3）對固定資產(chǎn)的取得、記錄、保管、使用、維修、處置等由專門部門和專人負責。
（2）對固定資產(chǎn)購置實行授權(quán)批準制度，嚴格履行審批手續(xù)。特殊情況下，由公司總經(jīng)理審批才能付款。
（6）建立采購付款審批制度。
（4）對存貨核算實行永續(xù)盤存制，會計部門和采購部門定期核對，及時查明差異原因。出庫時，領(lǐng)用人員填制出庫單，并將出庫單交財務部門記賬。
（2）按照不相容職務分離以及相互牽制的控制要求，采購、驗收、存儲、發(fā)貨、生產(chǎn)及發(fā)運、付款等各項職能分別由采購部門、物流部、商務部、財會部門不同人員分別完成。按規(guī)定需要有關(guān)負責人簽字或蓋章的經(jīng)濟業(yè)務，嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)不符，查明原因及時處理。
（5）每個工作日盤點現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符，做到日清月結(jié)。
（3）對貨幣資金建立嚴格的授權(quán)批準制度，審批人在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限，按照支付申請、支付審批、支付復核等程序辦理貨幣資金支付業(yè)務。
（三） 資產(chǎn)管理控制制度
貨幣資金控制
（1）貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。該項制度明確規(guī)定了公司開展黃金租賃業(yè)務的原則、業(yè)務授權(quán)及操作流程等事項，有效控制了風險；完善并加強黃金租賃業(yè)務管理，確保黃金租賃業(yè)務相關(guān)權(quán)限的設置合法、合理，預防舞弊事件的發(fā)生，保證公司資產(chǎn)安全；保證黃金租賃業(yè)務的記錄和核算真實、準確、完整，符合財務報告和信息披露的要求。為避免期貨投機行為的發(fā)生，控制風險，公司制定了《套期保值 業(yè)務管理制度》，該項制度明確規(guī)定了公司開展期貨及黃金(T+D)延期交易（以下合并簡稱為“期貨”）套 期保值交易的原則、業(yè)務授權(quán)及操作流程等事項，有效控制了風險；完善并加強黃金T+D業(yè)務管理，確保黃金T+D業(yè)務相關(guān)權(quán)限的設置合法、合理，預防舞弊事件的發(fā)生，保證公司資產(chǎn)安全；對市場進行有效判斷，提高黃金T+D交易的穩(wěn)鍵性，以規(guī)避由于黃金價格波動或判斷失誤給企業(yè)帶來的經(jīng)濟損失；保證黃金T+D業(yè)務的記錄和核算真實、準確、完整，符合財務報告和信息披露的要求。根據(jù)《合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司制定了相關(guān)合同管理辦法，對公司與其他主體簽訂的經(jīng)濟合同和技術(shù)合同，實行集中管理、統(tǒng)一審查、承辦單位全面負責履行、合同管理部門跟蹤督促的合同管
理制度，加強了簽訂合同前的評審，規(guī)范了合同章的使用。該辦法確定公司的市場管理由市場部組織實施，并明確具體工作內(nèi)容為：目標分解及執(zhí)行、指導、協(xié)調(diào)；市場策劃和管理；價格執(zhí)行指導管理；應收賬款風險控制；市場服務及客戶維護；市場信息處理；終端客戶的管理。
質(zhì)量管理方面 公司設立了質(zhì)量管理控制部，由專人負責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，制定嚴格的進貨檢驗制度，保證了原材料的質(zhì)量，產(chǎn)品完工嚴格按照《產(chǎn)品檢驗制度》執(zhí)行。
采購供應管理方面 針對公司的經(jīng)營特點和外購的物資品種，相應制定了原輔材料及其他物資采購制度、原輔材料及其他物資采購供應管理制度、機械設備及備件采購制度等內(nèi)控管理制度。
（二） 業(yè)務控制制度
基礎管理方面 公司制定了各項管理制度，以規(guī)范日常經(jīng)營活動。每月或每季對員工進行績效考核。
人力資源方面
公司積極推進人事制度和用工制度改革，建立現(xiàn)代企業(yè)能進能出、職位能上能下的用工、用人機制， 制定了《勞動合同實施與管理辦法》、《職位說明書》、《崗位綜合能力評價辦法》、《員工培訓管理辦法》等 相關(guān)管理辦法，為招聘、聘任、培訓、考核、獎懲員工提供了評價標準。 監(jiān)事會作為公司的監(jiān)督機構(gòu)，對公司高管人員的經(jīng)營行為能夠?qū)嵤┯行У谋O(jiān)督，有效地預防了高管人員的舞弊行為的出現(xiàn)。 高級管理人員具備誠實守信，堅持原則、兢兢業(yè)業(yè)、公道正派的思想品質(zhì)。副總經(jīng)理由總經(jīng)理提請董事會聘任或解聘，并在總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責處理分管的工作。
日常管理方面
按照《公司章程》的規(guī)定，公司高級管理人員即總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書等由董事會聘任和解聘。（6） 重點控制活動 （一） 基本控制制度
公司治理方面
公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會等治理機構(gòu)。 （五）總體評價 董事會對公司2014年度的內(nèi)部控制進行了評價，認為公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制體系較為健全，符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和證券監(jiān)管部門的要求。經(jīng)理層負責組織領(lǐng)導企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。 （四）2014年公司為建立和完善內(nèi)部控制所做的工作及成效 按照公司內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價其有效性，并如實披露內(nèi)部 控制評價報告是公司董事會的責任。報告期內(nèi)，討論了公司未來發(fā)展和戰(zhàn)略，為公司下一步發(fā)展做出指示和要求。報告期內(nèi)，對公司第二屆董事會董事、各專門委員會委員及高級管理人員候選人提出建議，并提交公司董事會審議。薪酬與考核委員會認為公司董事、高級管理人員的薪酬相對合理，符合公司發(fā)展現(xiàn)狀。同時審計委員會在每季度召開的工作會議中，審議通過了內(nèi)控審計部提交的審計計劃、審計工作總結(jié)。 2）召開會議及表決情況
審計委員會對公司年度審計、外部審計機構(gòu)的聘任等給予合理的建議，對財務報告、內(nèi)部控制建設等情況進行審核。定期召開會議，審議內(nèi)控審計部提交的內(nèi)審工作報告和公司財務報告，定期與董事會溝通匯報工作情況。 （3） 公司內(nèi)部審計部門的設立，人員配備及工作的主要情況 董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會四個專門委員會。公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中1名為職工代表。公司各位董事認真履行誠信、勤勉職責，對所議事項認真分析、科學決策，并認真監(jiān)督管理層的工作，維護了公司和全體股東的合法權(quán)益。公司全體董事的任職資格和任免均按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。 關(guān)于董事和董事會 公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，設立董事會，并制定了《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作細則》等規(guī)則，對董事會、獨立董事的職責權(quán)限及審議程序等均作出了明確規(guī)定，并得到了切實執(zhí)行。 關(guān)于股東與股東大會 公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，制定《股東大會議事規(guī)則》，明確股東大會的職責權(quán)限，規(guī)范其組織行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，提高股東大會議事效率，保證股東大會會議程序和決議的有效、合法，維護全體股東的合法權(quán)益。五、索芙特股份有限公司內(nèi)部控制制度（一）公司內(nèi)部控制的組織架構(gòu) 為進一步加強和規(guī)范公司內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，自身特點、管理和發(fā)展需要，不斷補充、修改和完善內(nèi)部控制制度，嚴格貫徹執(zhí)行，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營起到了有效的監(jiān)督、控制和指導作用。四、對會計政策的選擇和運用本公司申報財務報表以持續(xù)經(jīng)營假設為基礎，根據(jù)實際發(fā)生的交易和事項，按照財政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、其后頒布的企業(yè)會計準則應用指南、企業(yè)會計準則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會計準則”）、以及中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號——財務報告的一般規(guī)定》（2010年修訂）的披露規(guī)定編制。江陰第可文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司以其自有土地使用權(quán)為江蘇金 一的貸款授信提供抵押擔保，系公司實際控制人鐘蔥之關(guān)聯(lián)方為發(fā)行人業(yè)務發(fā)展所需提供的支持。江陰第可文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司系公司實際控制人鐘蔥的關(guān)聯(lián)方。投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為12,，上年度為3,，主要是本期金一黃金珠寶文化產(chǎn)業(yè)園項目建設的投入。（3）資本性投資活動:，%，主要為處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額。（2）證券投資、委托貸款的發(fā)生與處置：北京金一文化發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“金一文化”）已于２０１５年