【正文】 57 / 57。 （四）對外出售要按物資實際廢舊的程度公開競價的方式定價，經(jīng)財務(wù)處和公司總經(jīng)理批準，廢舊物資處理變現(xiàn)資金統(tǒng)一入財務(wù)帳。 （二）除大型機械設(shè)備報廢處理外，其它廢舊物資由所在分廠負責收集上交指定堆放地點集中保管。 （四）其它按規(guī)定需要回收的廢舊物資。 （二）基建、廠房維修撤換下來的廢舊材料。（五）供應(yīng)處（財務(wù)部）建立廢舊物資處理管理臺帳，做好廢舊物資處理登記工作和出門手續(xù)。 （三）各分廠、車間必須確定相應(yīng)的兼職人員，負責本單位廢舊物資管理、回收、交舊工作，并積極開展修舊利廢活動。 二、廢舊物資管理與職責 （一）供應(yīng)處是負責公司廢舊物資管理、回收、處理的職能部門，并設(shè)專人負責廢舊物資管理回收工作。每次的物資出、入與增減都應(yīng)及時在帳、卡上登記，以保持物與卡、卡與賬、賬與物三者在數(shù)量上的一致。 要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，倉庫應(yīng)實行“四號定位”的物資管理方法。 （九）所有的危險品（包括易燃、易爆、易腐蝕、易污染、有害、有毒及放射性物資）必須設(shè)專庫分別存放，標志要明顯，應(yīng)根據(jù)它們的不同特點建立相關(guān)的安全防范措施。 （七）工具、模具及各種備品備件在庫存期間的保管養(yǎng)護，主要應(yīng)防止碰撞、金屬品應(yīng)經(jīng)常抹油防銹,關(guān)鍵部位應(yīng)另加包裝給予保護，存放時應(yīng)注意各部件的完整配套。（六）燃料、油料之類物資應(yīng)儲存在偏僻、陰涼、通風的地方，其容器不應(yīng)與引火物、自燃物接近，揮發(fā)性油料應(yīng)注意密封，防止?jié)B漏。易自燃的化學物品要隔離存放，并要有良好的通風裝置。 （四）化工物料尤其是揮發(fā)性很強的化學物品應(yīng)密封存放。 （三）稀有物資和貴重材料及其制品，以及精密儀器儀表，要輕拿輕放，不可撞擊。對于絕緣導體物資還應(yīng)嚴防光熱老化變質(zhì)。 （一）金屬材料及其制品，在存放過程主要預防氧化銹蝕，要避免受潮，注意不要與酸、堿、鹽等化學物質(zhì)接觸。即擺放的物品要根據(jù)它們的特性和形狀，做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成層，使之堆放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點和取送發(fā)放。（六）在貨架上存放的物品，其形狀、尺寸應(yīng)與貨架相適宜，小物品、易滾動物品應(yīng)另加包裝盒(箱)，各類少量物品應(yīng)盡量組合存放，便于查找。 （五）物資存放的排序是：笨重物品置于下方，輕薄物品置于上方。 （三）貨物的擺放應(yīng)整齊，標示清晰，注意方向一致，便于拿取。 四、庫內(nèi)物資擺放規(guī)定 （一）庫內(nèi)物資應(yīng)按不同的材質(zhì)、規(guī)格、性能和形狀等實行科學合理地擺放和碼垛，同類物資應(yīng)集中放在同一場所，不得混亂擺放。 ，要有醒目的禁煙火標識。 （二）倉庫的設(shè)施裝備要求 ，門窗牢固，防盜嚴密，有條件的單位對特殊物資(貴重、劇毒等)還應(yīng)安裝防盜報警設(shè)施，屋頂應(yīng)確保不漏雨水。 ,應(yīng)盡量靠近生產(chǎn)區(qū)。 三、倉庫場地、設(shè)施條件的要求 （一）倉庫的環(huán)境位置要求 ，應(yīng)沒有交通的障礙。 二、管理職責 供應(yīng)處是倉儲工作的歸口管理部門，應(yīng)對物資倉儲的環(huán)境、設(shè)施、條件進行合理設(shè)計和配置，加強對內(nèi)部工作的控制管理，建立健全各項管理制度，并進行嚴格的督導檢查。附則9：物資倉儲管理細則一、目的作用 妥善、科學、合理地保管好倉儲物資，有利于保障下屬企業(yè)物資在倉儲過程的安全和保值，防止意外事故及物資的流失，避免管理混亂、數(shù)目不清、取用不便等現(xiàn)象的出現(xiàn)。 （四）處理小組在接到“呆滯料庫存報表”后，應(yīng)對呆滯料的發(fā)生原因進行具體分析，根據(jù)各種不同情況采取不同的處理意見。下屬各企業(yè)應(yīng)成立廢舊物資處理領(lǐng)導小組（以下簡稱處理小組），由分管物資供應(yīng)的副總經(jīng)理任組長，成員由供應(yīng)、生產(chǎn)、技術(shù)（機動）、財務(wù)等部門人員組成。 四、呆滯料處理規(guī)定 （一）在倉儲過程中，凡是在六個月中無移動情況的原材料、一年以上無移動的其它物資均應(yīng)作為呆滯料。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴防發(fā)生業(yè)務(wù)差錯。這種方法經(jīng)濟、方便、簡單，需要做好計劃，同樣應(yīng)持之以恒。這種盤點方法的優(yōu)點是：可以隨時知道各種物資的正確存量，但需要庫管人員有高度的工作責任心，做細致的工作，并要持之以恒。對呆滯物資應(yīng)按制度規(guī)定，及時準確地做好報表的填報工作。重大事項應(yīng)及時向集團領(lǐng)導匯報。在清點工作中，如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，必須分析原因，如發(fā)現(xiàn)嚴重短缺和損壞，除了分析原因之外，還應(yīng)對相關(guān)責任人追究責任。 二、管理職責 （一）各下屬企業(yè)供應(yīng)處是庫存物資管理工作的歸口負責部門，應(yīng)加強和指導各類物資倉庫的經(jīng)常盤點，督促倉庫管理人員通過每日的物資收發(fā)，及時檢查庫存物資的賬、卡、物是否相符，并抓好動態(tài)較大物資的復查或抽查。借用時還應(yīng)落實歸還期，并督促按時收回。 （六）在經(jīng)營活動中，發(fā)生的各種物資材料的轉(zhuǎn)讓外售、外借，一律由分、子公司總經(jīng)理批準，并接到財務(wù)發(fā)票(提貨聯(lián))后倉庫方能發(fā)貨。 （五）辦公用器材和日常用品，需經(jīng)辦公室負責人審批，由辦公室統(tǒng)一領(lǐng)取，按計劃分發(fā)到各辦公室的人員。 （四）屬于生產(chǎn)工具的領(lǐng)用，如果是公用則由各生產(chǎn)分廠負責人批準，如果是個人領(lǐng)用，則由各生產(chǎn)分廠（設(shè)備動力部門）負責人批準。 （二）維護材料(包括設(shè)備附件、備件等)的領(lǐng)用，由生產(chǎn)分廠（設(shè)備動力部門）負責人批準，并在設(shè)備檔案資料中進行記錄。 （七）對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其情況報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門或企業(yè)分管領(lǐng)導處理。 （五）屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由該使用部門的物資管理員或該部門的負責人來庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他人代領(lǐng)的，必須要有授權(quán)證明。對填寫不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 （二）倉管人員應(yīng)嚴格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。倉管人員應(yīng)嚴格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。為了使物資出庫管理規(guī)范，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率，特制定本制度。附則7：物資出庫管理細則一、目的作用 加強物資出庫的控制管理，保證物資流動的合理性，是 實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段。 、化學等方面測試的物資，應(yīng)在到貨后三日內(nèi)完成。 （四）對有些不能進庫的物資，如基建用磚，耐火用磚等在到貨時，倉管員應(yīng)親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。 （二）緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到采購計劃，倉管員應(yīng)先詢問采購部門，確認無誤后方可辦理入庫。若驗收不合格，供應(yīng)部門負責查詢，并向供貨單位聯(lián)系索賠。在辦理完入庫的同時由辦公室辦理一次性領(lǐng)料手續(xù)，貨物全部轉(zhuǎn)至辦公室，以減輕倉庫管理負擔，具體保管、發(fā)放的管理按辦公室工作規(guī)定辦理。質(zhì)量完好的新品，按領(lǐng)出價入賬，有利用價值的殘舊料按質(zhì)估價入賬。（三）退庫物資的單據(jù)與賬戶處理 原材料、零配件及產(chǎn)成品的退庫，倉管員應(yīng)分別填制紅字領(lǐng)料單與紅字產(chǎn)品出庫單。 、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的舊料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。 、設(shè)計變更不再需用的物資應(yīng)于工程竣工后十日內(nèi)退庫。 、錯發(fā)物資必須退庫。 （六）不合格的材料要及時辦理退場，退場數(shù)量及時通知磅房及采購經(jīng)辦人員。不滿足質(zhì)量要求需要扣噸或者扣款的材料，要及時通知客戶并做好解釋，避免出現(xiàn)爭議糾紛。 （三）夜間作業(yè)，對原料外觀無法目測的，要在料堆上做好標記，第二天重新驗收，合格方能辦理手續(xù)入庫。（二）料場管理員對自己分管的原料要高度負責，嚴把質(zhì)量關(guān)。 （六）入庫單應(yīng)一式三份，財務(wù)部門二份，余下的存根留倉庫，憑此登記倉庫實物賬。 （四）對檢驗出的不合格品，應(yīng)隔離堆放，并要有明顯的標簽 (識別記號)加以區(qū)別，不合格品應(yīng)由采購經(jīng)辦人辦理退換，如不能退換的，應(yīng)經(jīng)主管上級批示處理辦法，并通知使用單位。 （二）驗收時, 如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象時，應(yīng)停辦入庫手續(xù)，采購經(jīng)辦人應(yīng)立即采取相應(yīng)處理，不得拖延。倉儲各倉管人員應(yīng)嚴格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員也應(yīng)積極配合，遵照執(zhí)行。為了規(guī)范入庫手續(xù)，避免程序混亂，提高工作效率，特制訂本制度。二是能為經(jīng)營提供可靠物流信息，便于為下階段經(jīng)營做好準備工作和組織工作。 附則6：物資入庫管理細則一、目的作用 物資入庫管理是倉儲管理工作的第一步，它是一個重要環(huán)節(jié)。 （三）各物資供應(yīng)部門應(yīng)做好供應(yīng)商評價識別，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，對關(guān)鍵物資要分散采購降低采購風險。 （二）各物資使用部門制定采購物資的驗收標準、與供應(yīng)商的交接驗收規(guī)定。 （七）建立完善供應(yīng)商資料數(shù)據(jù)庫。（六）對供應(yīng)商進行綜合評價，實行評分等級制度，滿分 100分。經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。 （三）評選小組初審候選廠家，擬定需要考察的廠家后，由采購部門牽頭聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門，實地調(diào)查廠家，并填寫調(diào)查報告表。 四、選擇程序 （一）對每類物資，物資供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)自己掌握的資料，提出 3家以上候選供應(yīng)商名單，總候選廠商不得少于 3 家。 （八）同行業(yè)銷售業(yè)績 。 。 （七）現(xiàn)有合作狀況 。 （六）人力資源 。 （五）后援服務(wù) 。 。 （四）技術(shù)能力 。 、減訂貨的適應(yīng)能力。 。 。 。 （四）集團物資部負責組織定期對在供貨供應(yīng)商進行評審，對不合格供應(yīng)商取消供貨資格。相應(yīng)建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。 。 二、管理原則和職責 （一）供應(yīng)商管理內(nèi)容 。附則5：供應(yīng)商管理細則一、總則 （一）為保證供應(yīng)商選擇、評價和再評價的客觀性、公正性、科學性，加強對供應(yīng)商的日常管理和質(zhì)量考核，促使其推進質(zhì)量改進，確保提供產(chǎn)品的質(zhì)量以及交付、服務(wù)符合集團物資部要求，建立以客戶為中心的差異化供應(yīng)商管理體系，特制定本辦法。第四十三條 違反本細則規(guī)定，情節(jié)嚴重或者給企業(yè)造成重大損失的，由集團公司按照人事管理的分工和權(quán)限，對相關(guān)責任人依法給予紀律處分，同時追究其相關(guān)法律責任。第十一章 獎懲 第四十一條 有下列情形的，應(yīng)視不同情況對合同審查人員、合同主辦人員予以表彰和獎勵：（一）盡職盡責，工作有顯著成績的；（二）預防或者避免風險，使國家和公司利益免受重大損失的；（三）其它應(yīng)該予以表彰、獎勵的情形。第三十九條 合同主辦人員原則上不準攜帶合同專用章外出簽訂合同；特殊情況應(yīng)由采購中心總經(jīng)理特別批準，合同主辦人員使用完畢后應(yīng)及時向印章保管人歸還印章，并對印章使用情況如實登記、記錄。第三十七條 合同專用章應(yīng)固定專人保管，該保管人員應(yīng)在集團公司辦公室備案。第十章 合同用章管理第三十五條 各主辦部門簽訂的合同，須加蓋法定代表人章或合同專用章。第三十三條 將對物資采購造成重大影響的合同，合同條款中應(yīng)有保密條款，合同相關(guān)人員應(yīng)簽署保密協(xié)議。第三十一條 合同糾紛處理完畢，集團公司法律事務(wù)部應(yīng)及時將有關(guān)材料匯總、歸檔，以備查考。第二十九條 發(fā)生合同糾紛時合同主辦部門應(yīng)及時向集團公司法律事務(wù)部提供下列證據(jù)（原件或復印件）：（一）合同文本（包括變更、解除合同的協(xié)議、電報、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；（二）合同履行的有關(guān)票據(jù)；（三）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（四）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。第八章 合同糾紛的解決第二十七條 合同主辦部門應(yīng)以“事前預防為主，事中控制和事后補救為輔”為原則，加強對本單位的合同審查、依法履行和及時處理履約中發(fā)生的糾紛。未辦妥合同文件、檔案交接手續(xù)的，不得辦理離職手續(xù)。第二十五條 合同主辦部門應(yīng)建立和完善合同文件、檔案交接制度。其中：合同文本正本一份由綜合管理部存檔，加蓋副本章的副本合同四份分送合同主辦部門、法律事務(wù)部、財務(wù)管理部和供應(yīng)商各一份。并根據(jù)登記詳情分類匯