銀行反洗錢工作總結(jié)及計劃(參考版)
2024-10-25 09:26本頁面
【正文】 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，把 握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗 錢的各項規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性熟悉不夠，對反洗錢知識未能深入學(xué)習(xí)，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。 本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進行了內(nèi)部審計。今年以來，我 XX 轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付 61 筆，累計金額 萬。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。 （使用請雙擊刪除頁眉文字） 專業(yè)好文檔為您傾心 整理 ，謝謝使用 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年
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