銀行反洗錢工作總結(jié)(參考版)
2024-12-07 02:12本頁面
【正文】 嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象?！ ?三)、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓(xùn)工作，提高反洗錢技能?！ ?二)、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應(yīng)健全的機構(gòu)和制度?！ ∑摺⑾乱荒旯ぷ饔媱潯 ?一)、繼續(xù)加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。11月69日xx分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進行突擊檢查。 六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年?！ ‘?dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。 在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件?！ ∷?、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在11月廣東省反洗錢宣傳月，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管
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