銀行反洗錢工作總結(jié)報告與銀行反洗錢監(jiān)管事跡材料匯編(參考版)
2024-11-26 00:26本頁面
【正文】 。我認真學習，勤奮工作，強化了反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作，取得優(yōu)異成績。我還專門抽出時間和銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)基層部門反洗錢工作人員，一起探討反洗錢工作遇到的疑難問題，尋求解決辦法，促進反洗錢工作深入發(fā)展。我嚴格要求自己，按照反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作的要求，刻苦勤奮、兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍工作，完成了反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作任務。繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作銀行反洗錢監(jiān)管事跡材料一、認真學習，提高反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作水平為提高反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作水平，我充分利用時間認真學習《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等法律法規(guī)，認真學習先進單位反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作的成功經(jīng)驗，認真借鑒有關(guān)單位反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作的典型案例，切實提高自己的反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作水平，促進反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作的深入發(fā)展，取得了優(yōu)異成績認真學習，勤奮工作強化反洗錢業(yè)務監(jiān)管工作展?；ゲ橛煞中邪才?，部分支行交叉檢查。二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反洗錢自查、互查。加強反洗錢的檢查和指導。擬于6月份、10月份，舉辦兩次大型的反洗錢宣傳活動，繼續(xù)沿著反洗錢宣傳進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。加大反洗錢宣傳。擬4月份，舉辦一期反洗錢專(兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。二是開展反洗錢知識學習活動。一是要求以網(wǎng)點為單位，建立反洗錢學習制度。根據(jù)人行提出的監(jiān)管意見，進一步督促支行落實整改。(3)積極配合人行反洗錢檢查。(2)10月13日至10月17日，由分行紀檢監(jiān)察部牽頭，組織對全轄16個綜合型支行進行檢查，檢查發(fā)現(xiàn)在內(nèi)控及制度建設(shè)方面、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存方面、賬戶管理方面、人民幣現(xiàn)金管理方面、大額和可疑交易報告方面方面45個問題，對相關(guān)責任人45人次進行經(jīng)濟處罰2350元。(1)根據(jù)省分行要求，5月份，布置全轄開展反洗錢自查。東山支行還邀請東山縣人行營業(yè)室主任，就反洗錢法律法規(guī)以及金融機構(gòu)如何盡職履行反洗錢職責和有效防范反洗錢法律風險等方面，對全體員工進行培訓同時進行反洗錢業(yè)務知識測試，以鞏固培訓學習效果。各支行也根據(jù)業(yè)務發(fā)展情況及支行實際，開展多形式的學習培訓。二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。今年9月3日，分行組織全轄相關(guān)人員參加省分行反洗錢工作視頻會議。云霄支行安排反洗錢業(yè)務骨干在建行儲蓄專柜門口開展反洗錢上街設(shè)點宣傳。東山支行于6月、16月組織開展了兩次反洗錢專題宣傳活動。印制明年反洗錢賀卡，發(fā)至各行，由各行郵寄給客戶，進一步普及反洗錢基本知識，提高社會公眾誠信守法意識，營造預防和監(jiān)控洗錢、打擊洗錢犯罪的社會氛圍各支行也因地制宜，結(jié)合當?shù)貙嶋H，開展形式多樣的宣傳活動。10月份，根據(jù)省分行《關(guān)于統(tǒng)一開展反洗錢宣傳活動的通知》要求，我行下發(fā)文件，要求在宣傳周活動期間，支行每個營業(yè)網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳活動標語一條、開展上街咨詢活動一次、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像。本次活動共接受咨詢200多人次，分發(fā)反洗錢知識宣傳材料1600多份，取得了良好的宣傳效果。宣傳采取張貼宣傳海報、分發(fā)宣傳手冊、現(xiàn)場員工講解等方式進行。今年5月31日上午，分別在鬧市區(qū)和漳州師院舉辦兩場反洗錢宣傳活動分行財務會計部、營業(yè)部和東城支行均派員參加。今年9月，省人行對現(xiàn)金存取較大客戶進一步了解其身份及大額現(xiàn)金交易的背景、目的等信息，以判斷其交易是否與身份相符，是否存在洗錢的可能，我行涉及角美、華安、東城、平和、薌城支行及步文分理處1戶對公客戶、10戶個人客戶的核查，我們布置支行核查，并將核查情況上報省分行。配合人行、省行開展反洗
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