郵儲(chǔ)銀行反洗錢工作總結(jié)(參考版)
2024-10-25 10:37本頁面
【正文】 。對存在問題和等級較低的問題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對象實(shí)施反洗錢監(jiān)管。 （四） 強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管。 加大對重 點(diǎn) 可疑 交易的分析、識別力度。 （三） 繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機(jī)制，建立相應(yīng)健全的機(jī)構(gòu)和制度。 （二） 繼續(xù)加強(qiáng)對《反洗錢法》的宣傳和培訓(xùn)工作。 （一）繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識反洗錢工作的重要性和必要性。 （三） 面臨的主要問題： 1． 相關(guān)崗位人員在業(yè)務(wù)處理過程中對客戶身份識別，可疑交易的 判斷 經(jīng)驗(yàn)還不夠，技能技巧還有待提高； 2． 公司對反洗錢法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 2. 對達(dá)到客戶信息識別的客戶在 辦理 業(yè)務(wù)時(shí)對客戶當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記 其身份基本信息，留存 有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印間，若為第二代身份證則保存其雙面資料。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢責(zé)任明確到任到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展，并將反洗錢納入 崗位職責(zé)內(nèi)容。我行未發(fā)生一例疑似 案件，這也說明了我 支 行在反洗錢工作的執(zhí)行過程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 對系統(tǒng)抽取的可疑交易
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