20xx郵儲(chǔ)銀行反洗錢自查報(bào)告(參考版)
2025-01-17 03:09本頁面
【正文】 。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級(jí)行的要求開展反洗錢宣傳。按照要求及時(shí)、有效、規(guī)范地報(bào)送各類工作報(bào)告、報(bào)表、規(guī)章制度等反洗錢文件資料。
反洗錢文件資料報(bào)送和報(bào)備。
反洗錢工作稽核審計(jì)情況。
配合反洗錢案件協(xié)查、調(diào)查。
反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查。大額交易個(gè)人儲(chǔ)蓄20萬元以上、公司業(yè)務(wù)50萬元以上和可疑交易報(bào)告按規(guī)定上報(bào)，數(shù)據(jù)采集完整，報(bào)告按照人行規(guī)定及時(shí)規(guī)范上報(bào)?？蛻羯矸葙Y料及交易記錄保存真實(shí)、完整，按照反洗錢規(guī)定期限保
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