全面業(yè)務(wù)流程梳理情況介紹(參考版)
2025-01-24 22:13本頁面
【正文】 各單位要充分認(rèn)識業(yè)務(wù)流程梳理的復(fù)雜性 ，克服困難 ， 認(rèn)真做好公司全面業(yè)務(wù)流程梳理工作 ，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程 ， 努力實(shí)現(xiàn)流程統(tǒng)一 、 控制集中 、 界面清晰 、 簡潔高效的管理目標(biāo) 。 ?第六步 ：公司流程管理工作組進(jìn)行合規(guī)性審查 （ 包括流程目錄的確定 、 流程圖的繪制 、 風(fēng)險的應(yīng)用 、 控制的制定等 ） 。 工作組織 40 ?第四步 ：公司內(nèi)部控制處負(fù)責(zé)對相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)流程梳理培訓(xùn) ， 使工作人員明確業(yè)務(wù)流程梳理的方法及標(biāo)準(zhǔn) ， 熟練掌握業(yè)務(wù)流程梳理各種表單的編制方法及編制標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 工作人員應(yīng)與 ERP項目人員保持一致，既能最大限度地節(jié)約業(yè)務(wù)流程梳理的人力資源投入，又能滿足公司 同一業(yè)務(wù)同一流程 的要求。 ? 主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)流程梳理工作，制定工作計劃，明確工作職責(zé)，落實(shí)各項工作要求，并向公司流程管理工作組匯報工作。 內(nèi)控處作為公司業(yè)務(wù)流程的主管部門，負(fù)責(zé)組織公司業(yè)務(wù)流程的描述與維護(hù)，通過發(fā)布公司 《 內(nèi)部控制管理手冊 》 發(fā)布公司業(yè)務(wù)流程。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)業(yè)務(wù)流程管理工作組，工作組成員由企管法規(guī)處和內(nèi)控處有關(guān)人員組成。 原則和目標(biāo) 35 內(nèi)容與時間安排 分為三個階段： ：工作準(zhǔn)備與啟動階段 （ 3月 1日至 4月 30日 ） 包括：建立工作機(jī)構(gòu)、召開啟動會、開展人員培訓(xùn) ：流程梳理階段（ 4月 1日至 8月 31日） 包括：范圍界定、描述業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險分析和控制設(shè)計、流程分析與確認(rèn)、流程審定五個步驟 ：發(fā)布管理文件階段（ 9月 1日 — 9月 30日） 梳理完成后的業(yè)務(wù)流程 ， 作為內(nèi)控管理手冊的補(bǔ)充文檔 ，年度手冊維護(hù)時納入統(tǒng)一管理 ， 托管單位特殊業(yè)務(wù)單獨(dú)編制管理文件 。 原則和目標(biāo) 34 “ 流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效 ” 的含義： ? 界面清晰：對每個管理節(jié)點(diǎn)的工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法等進(jìn)行梳理和界定，橫向上解決部門職責(zé)交叉、重疊、缺失的問題，縱向上作到工作環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)步驟清晰明確、內(nèi)容要求具體，也便于操作和考核。 原則和目標(biāo) 33 “ 流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效 ” 的含義： ? 流程統(tǒng)一：按集團(tuán)公司的統(tǒng)一的流程架構(gòu)，統(tǒng)一制度和標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一描述和發(fā)布、統(tǒng)一信息管理平臺，涵蓋公司全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。包括財務(wù)管理、采購管理、存貨管理、煉化產(chǎn)品生產(chǎn)、煉化銷售、人力資源管理和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)流程。 31 工作思路 重點(diǎn)規(guī)范：包括但不限于以下流程 一是按照股份公司已完成的科技、信息、資本運(yùn)營、預(yù)算管理以及投資業(yè)務(wù)流程規(guī)范要求，完成公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程梳理規(guī)范工作。 29 工作思路 原則和目標(biāo) 內(nèi)容與時間安排 工作組織 30 工作思路 全面梳理、重點(diǎn)規(guī)范 ? 全面梳理：就是按照股份公司 《 業(yè)務(wù)流程管理辦法 》 ，統(tǒng)一執(zhí)行股份公司業(yè)務(wù)流程總體架構(gòu)（未上市業(yè)務(wù)參照集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程架構(gòu)），由公司統(tǒng)一組織，按業(yè)務(wù)梳理，建立涵蓋公司經(jīng)營管理各領(lǐng)域的業(yè)務(wù)流程體系，統(tǒng)一執(zhí)行 ? 2022年完成公司各單位（包括托管單位）的全部業(yè)務(wù)流程梳理工作，繪制 所有 業(yè)務(wù)流程圖，匯編成冊，并納入業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理。 二是流程描述要遵循一定的規(guī)范。 開始 步驟 結(jié)束 執(zhí)行的部門 崗位 流轉(zhuǎn)的文件 及表單 控制 風(fēng)險 規(guī)章制度 流程梳理的相關(guān)知識 28 流程梳理的相關(guān)知識 業(yè)務(wù)流程描述的概念 業(yè)務(wù)流程描述是按照業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，遵循業(yè)務(wù)運(yùn)行實(shí)際，結(jié)合風(fēng)險控制要求，描述業(yè)務(wù)工作步驟，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理程序化的過程。 因此說，業(yè)務(wù)流程是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基礎(chǔ)，梳理和完善流程是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本保證。企業(yè)目標(biāo)從上至下的貫通，從而使得每一層次的流程都有明確的目標(biāo)。 我滿意， 因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價值 24 流程梳理的相關(guān)知識 業(yè)務(wù)流程梳理的概念： 業(yè)務(wù)流程梳理：就是按照一定的架構(gòu)，將企業(yè)各項業(yè)務(wù)活動、相關(guān)要素及其關(guān)聯(lián)性以業(yè)務(wù)流程的形式反映出來。 內(nèi)部控
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