期貨營業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)(參考版)
2024-10-22 16:21本頁面
【正文】 上海 XX 期貨武漢營部 2020 年 11 月 8 日 。 但是，開展這種“反洗錢宣傳”活動在我們營業(yè)部還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，離 人民銀行的要求還存在一 定的差距，突出表現(xiàn)在 員 工 對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難， 投資者在辦理業(yè)務時，不理解反洗錢 處理程序，不積極配合反洗錢工作等。 在做好宣傳工作的同時，還組織員工對對各類投資客戶在營業(yè)部開立帳戶的 進行審查，組織員工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強開戶現(xiàn)場 宣傳，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機
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