期貨營(yíng)業(yè)部反洗錢宣傳工作總結(jié)(參考版)
2024-10-22 16:21本頁(yè)面
【正文】 上海 XX 期貨武漢營(yíng)部 2020 年 11 月 8 日 。 但是，開展這種“反洗錢宣傳”活動(dòng)在我們營(yíng)業(yè)部還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，離 人民銀行的要求還存在一 定的差距，突出表現(xiàn)在 員 工 對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難， 投資者在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解反洗錢 處理程序，不積極配合反洗錢工作等。 在做好宣傳工作的同時(shí)，還組織員工對(duì)對(duì)各類投資客戶在營(yíng)業(yè)部開立帳戶的 進(jìn)行審查，組織員工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)開戶現(xiàn)場(chǎng) 宣傳，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1