外匯資本金結(jié)匯政策與操作培訓(xùn)寧波版(參考版)
2025-01-18 12:01本頁面
【正文】 A Qamp。 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 第四部分 :近期工作部署 ? 外匯局： ； 2.加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； ； 4.反饋政策執(zhí)行效果。 解讀：明確備用金結(jié)匯實(shí)行限額管理 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ?十三、在企業(yè)完成轉(zhuǎn)股收匯外資外匯登記手續(xù)后，銀行方可為股權(quán)出讓方的資產(chǎn)變現(xiàn)專用外匯賬戶內(nèi)外匯資金辦理結(jié)匯手續(xù)。 ?解讀：明確外匯資本金違規(guī)結(jié)匯處罰和依據(jù) ?處罰依據(jù)：外匯條例 ?暫停直至取消資本金結(jié)匯授權(quán) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ?十二 、 企業(yè)以備用金名義結(jié)匯的 ， 每筆不得超過等值 5萬美元 ， 每月不得超過等值 10萬美元 。暫停授權(quán)期間，被暫停授權(quán)銀行的資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)須逐筆報(bào)結(jié)匯企業(yè)所在地外匯局核準(zhǔn)。 ?黑名單制度： 存在重大資本金結(jié)匯違規(guī)行為的企業(yè) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ? 十一 、 對(duì)以虛假發(fā)票套取結(jié)匯資金的企業(yè)和違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的銀行 ， 外匯局各縣 （ 市 、 區(qū) ） 應(yīng)將涉案企業(yè)的相關(guān)情況及時(shí)上報(bào)我分局資本項(xiàng)目處 ， 并按 《 中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例 》 等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰 。 ? 對(duì)于核查中發(fā)現(xiàn)存在重大資本金結(jié)匯違規(guī)行為的企業(yè) ， 應(yīng)列入資本金違規(guī)結(jié)匯黑名單 ， 并對(duì)列入黑名單的企業(yè)資本金結(jié)匯進(jìn)行重點(diǎn)核查 。 ?解讀：外匯局集體審議方式另行制定 。 ?解讀：明確對(duì) 2022年 17月資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)自查任務(wù) ?核查方式：與一般資本金結(jié)匯相同。 ? 解讀：明確資本金結(jié)匯備案要求 —— 及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 八 、 銀行應(yīng)對(duì) 2022年 1月 1日至本通知實(shí)施之日前已辦理的資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查 ， 統(tǒng)計(jì)匯總未提供發(fā)票等相關(guān)憑證復(fù)印件以及經(jīng)上網(wǎng)核查發(fā)現(xiàn)提供虛假發(fā)票的情況 ， 并填報(bào) 《 資本金結(jié)匯發(fā)票核查異常情況表 》 （ 見附表 6） 。對(duì)于一筆資本金結(jié)匯涉及多種支付用途的，應(yīng)按支付用途分別備案。具體審議方式另行制定。你行擬辦理的下表所列資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)的申請(qǐng)材料及其交易真實(shí)性由企業(yè)負(fù)責(zé)，你行應(yīng)按現(xiàn)行外匯資本金結(jié)匯管理政策履行審核責(zé)任。 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ? 解讀：
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