【正文】 （三）高級管理人員基本情況 公司共有高級管理人員 5 名，其簡歷如下： 肖鋒，現(xiàn)任和寧信息董事長、總經(jīng)理，其簡歷情況詳見本節(jié)之 “三、股權(quán)結(jié) 構(gòu)及主要股東情況 ”之 “（三）控股股東及實際控制人基本情況 ”的相關(guān)內(nèi)容。 2020 年 5 月至今就職于和寧信息，任辦公室行政、職工代表監(jiān) 事。 寧雙，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)， 1991 年 10 月出生，畢業(yè)于山東 青年政治學(xué)院會計專業(yè)，大專學(xué)歷。 2020 年 6 月至 2020 年 4 月就職于 和寧有限，任銷售經(jīng)理。 2020 年 5 月至今就職于和寧信息，任綜合部經(jīng)理、 監(jiān)事。 2020 年 10 月至 2020 年 6 月就職 于山東經(jīng)緯世紀(jì)科技有限公司，任部門經(jīng)理。 上述董事任期三年，自 2020 年 5 月 24 日至 2019 年 5 月 23 日。 2020 年 11 月至 2020 年 7 月，就職于濟南博君電腦有限公司，任商務(wù)主管職務(wù)， 2020 年 8 月至 2020 年 10 月就職于山東盛世博威通信技術(shù)有限公司，任倉庫主管， 2020 年 11 月至 2020 年 4 月 ， 就職于和寧有限 ， 任產(chǎn)品經(jīng)理 。 2020 年 5 月至今就職于和寧信息，任財務(wù)總監(jiān)、董事。 邵艷輝，女，中國國籍、無境外永久居留權(quán)， 1984 年 1 月出生，畢業(yè)于山 東省工會管理干部學(xué)院注冊會計師專業(yè)，大專學(xué)歷。 2020 年 7 月至 2020 年 6 月就職于山東金海通有 限公司，任銷售經(jīng)理； 2020 年 7 月至 2020 年 8 月就職于北京華網(wǎng)信通科技有限 公司任大區(qū)經(jīng)理 ； 2020 年 9 月至 2020 年 4 月就職于和寧有限 ， 任副總經(jīng)理 。 2020 年 5 月至今就職于和寧信息，任副總經(jīng)理、董事會秘書、董 事。 馬曉紅，女，中國國籍、無境外永久居留權(quán)， 1975 年 7 月出生，畢業(yè)于煙 臺大學(xué)機械制造專業(yè)，本科學(xué)歷。 五、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況 截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日 ， 和寧信息有董事 5 名 、 監(jiān)事 3 名 、 高級管理 人員 5 名。 截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)未再發(fā)生變化。 經(jīng)審驗股份公司出資 ， 有限公司以賬面價值整體變更為股份公司 ， 屬于整體 變更；整體變更過程中，不存在股東以未分配利潤轉(zhuǎn)增股本的情形。 2020 年 5 月 24 日 ， 和寧信息取得了濟南市歷下區(qū)市場監(jiān)督管理局核發(fā)的統(tǒng) 一社會信用代碼 9137010278501580XQ 的 《 營業(yè)執(zhí)照 》 ，注冊資本 1,242 萬元， 山東和寧信息技術(shù)股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 28 序號 股東姓名 持股數(shù)量（股） 持股比 例 （ %） 出資形式 1 肖 鋒 10,000,000 凈資產(chǎn)折股 2 李師師 1000,000 凈資產(chǎn)折股 3 馬曉紅 400,000 凈資產(chǎn)折股 4 肖文禹 300,000 凈資產(chǎn)折股 5 田慶蕾 250,000 凈資產(chǎn)折股 6 王海東 120,000 凈資產(chǎn)折股 7 劉 娜 50,000 凈資產(chǎn)折股 8 張 巖 50,000 凈資產(chǎn)折股 9 邵艷輝 50,000 凈資產(chǎn)折股 10 徐吉田 20,000 凈資產(chǎn)折股 11 李 波 20,000 凈資產(chǎn)折股 12 武 恒 20,000 凈資產(chǎn)折股 13 闞 俠 20,000 凈資產(chǎn)折股 14 李衍國 20,000 凈資產(chǎn)折股 15 陳 杰 20,000 凈資產(chǎn)折股 16 孔德洋 20,000 凈資產(chǎn)折股 17 劉燕燕 20,000 凈資產(chǎn)折股 18 渠文廣 20,000 凈資產(chǎn)折股 19 王敬坤 20,000 凈資產(chǎn)折股 合計 12,420,000 股份公司設(shè)立。截止 2020 年 5 月 16 日，公司 已經(jīng)收到全體股東擁有的和寧有限經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 13,748, 元，其中 12,420, 元計入股本，剩余凈資產(chǎn)計入股份有限公司的資本公積。 2020 年 5 月 9 日，有限公司全體股東肖鋒、李師師、馬曉紅、肖文禹、田 慶蕾、王海東、劉娜、張巖、邵艷輝、徐吉田、李波、武恒、闞俠、李衍國、陳 杰、孔德洋、劉燕燕、渠文廣、王敬坤十九名股東共同簽訂了《山東和寧信息技 術(shù)股份有限公司發(fā)起人協(xié)議 》 ，對整體變更設(shè)立股份公司的出資方式、各方權(quán)利 義務(wù)等事項進行了約定。評估確認(rèn)截至評估基準(zhǔn)日 2020 年 2 月 29 日，有 限 公司的賬面凈 資產(chǎn)評估值為 15,384, 元。 經(jīng)審計 ， 截止 2020 年 2 月 29 日 ， 和寧 有 限的賬面凈 資產(chǎn)為 13,748, 元。截至 2020 年 12 月 28 日，和寧有限已收到股東王海東、劉娜、 張巖、闞俠、徐吉田、李波、武恒、李衍國、陳杰、孔德洋、劉燕燕、渠文廣、 王敬坤等 13 人繳納的新增注冊資本 42 萬元，全部為貨幣出資。 山東和寧信息技術(shù)股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 26 本次溢價增資每一元出資額的價格為 元。 2020 年 12 月，第三次增加注冊資本 2020 年 12 月 23 日 ， 和寧有限召開股東會，會議作出如下決議 ： （ 1）同意 公司注冊資本增加至 1,242 萬元，其中此次增資 42 萬元，分別由王海東出資 24 萬元， 12 萬元作為注冊資本， 12 萬元計入資本公積；劉娜出資 10 萬元， 5 萬元 作為注冊資本， 5 萬元計入資本公積；張巖出資 10 萬元， 5 萬元作為注冊資本， 5 萬元計入資本公積；徐吉田出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資 本公積；李波出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；武恒出 資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；闞俠出資 4 萬元， 2 萬 元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；李衍國出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資 本， 2 萬元計入資本公積；陳杰出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入 資本公積；孔德洋出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；劉 燕燕出資 4 萬元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；渠文廣出資 4 萬 元， 2 萬元作為注冊資本， 2 萬元計入資本公積；王敬坤出資 4 萬元， 2 萬元作 為注冊資本 ， 2 萬元計入資本公積 。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，和寧有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 股東名稱 實繳出資（萬元） 出資方式 出資比例（ %） 1 肖 鋒 1, 貨幣 2 李師師 貨幣 3 馬曉紅 貨幣 4 肖文禹 貨幣 5 田慶蕾 貨幣 6 邵艷輝 貨幣 合計 1, 經(jīng)主辦券商及公司律師核查 ， 股東孫培召因個人原因從公司離職 ， 本次股權(quán) 轉(zhuǎn)讓不存在代持或其他利益安排問題 ， 無任何糾紛或潛在糾紛 。 2020 年 11 月，有限公司第五次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 2020 年 10 月 22 日，有限公司召開股東會決議，決議如下：同意孫培召將 其在和寧有限所持 25 萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓給馬曉紅；修改并通過新的公司章程。 2020 年 10 月 22 日，馬曉紅通過與肖鋒簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的方式，將代持 的 200 萬股權(quán)轉(zhuǎn)回給肖鋒 ， 并辦理了相應(yīng)的工商變更登記 ， 從而徹底解除了雙方 的 股權(quán) 代 持關(guān) 系 。此次變更出資方式， 140 萬元置換的貨幣實為肖鋒出資。本次 增 資 后 ， 工商資料顯示馬曉紅的出資額為 215 萬 ， 其中代持肖鋒的公司出資額為 200 萬元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓未實際支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后 ， 馬曉紅代持 肖 鋒的公司出資額為 200 萬元 ， 其中包括 130 萬元的貨幣出資及 70 萬元的知識 產(chǎn)權(quán)出 資 。本次增資后，馬曉紅代 持 肖 鋒的公司出資額為 100 萬元 ， 其中包括 30 萬元的貨幣出資及 70 萬元的知識 產(chǎn)權(quán)出資。 2020 年 8 月期間，馬曉紅在肖鋒的授意下以 “ 基于概念流的 OA 系統(tǒng) ” 的 知識產(chǎn) 權(quán) 評估作價進行增資 ， 并辦理了相應(yīng)的工商變更登記 。 此 次 股權(quán)轉(zhuǎn)讓， 山東和寧信息技術(shù)股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 24 系馬曉紅 代 肖鋒持有股權(quán) ， 馬曉紅僅為在工商登記注冊的名義股東 。 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，和寧有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 序號 股東名稱 實繳出資（萬元） 出資方式 出資比例（ %） 1 肖鋒 1, 貨幣 2 李師師 貨幣 4 肖文禹 貨幣 5 田慶蕾 貨幣 6 孫培召 貨幣 7 馬曉紅 貨幣 8 邵艷輝 貨幣 合計 1, 經(jīng)核查， 2020 年 3 月起至 2020 年 10 月，馬曉紅持有的和寧有限的所有股 權(quán)為代肖鋒所持。 2020 年 10 月，有限公司第四 次股權(quán)轉(zhuǎn)讓 2020 年 10 月 22 日，有限公司召開股東會決議，決議如下：同意馬曉紅將 其 在 和寧有限所持 215 萬元股權(quán)中的 200 萬元轉(zhuǎn)讓給肖鋒 ； 修改并通過新的公司 章程。 但當(dāng) 時 肖鋒 、 孫培召 、 田慶蕾和馬曉紅均在和寧有限任職 ， 無法確定上述知識產(chǎn)權(quán)系 非職務(wù)成果 。 2020 年 10 月 10 日，濟南市工商局對上述變更事項準(zhǔn)予備案。 出資置換 后，和寧電子的注冊資本的出資形式變更為貨幣出資；并通過公司章程修正案。 本次增資后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 山東和寧信息技術(shù)股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書 22 序號 股東姓名 出資額（萬元） 出資方式 持股比例 % 1 肖 鋒 貨幣 2 馬曉紅 貨幣 3 李師師 貨幣 4 肖文禹 貨幣 5 田慶蕾 貨幣 6 孫培召 貨幣 7 邵艷輝 貨幣 序號 股東姓名 實繳出資（萬元） 出資方式 出資比 例 （ %） 1 肖鋒 貨幣 +知識產(chǎn)權(quán) 2 馬曉紅 貨幣 +知識產(chǎn)權(quán) 3 李師師 貨幣 4 肖文禹 貨幣 5 田慶蕾 貨幣 6 孫培召 貨幣 7 邵艷輝 貨幣 合計 1, 2020 年 10 月，有限公司變更出資方式 2020 年 10 月 8 日，和寧有限召開股東會決議，決議如下：股東肖鋒、馬曉 紅用同等貨幣金額置換知識產(chǎn)權(quán)出資 。 2020 年 8 月 13 日，山東舜興會計師事務(wù)所出具魯舜興會驗字 [2020]第 0769號 《驗資報告 》 。 2020 年 8 月，第二次增加注冊資本 2020 年 8 月 10 日 ， 和 寧有限召開股東會 ， 會 議作出如下決議 ： （ 1） 同意公 司注冊資本增加至 1,200 萬元，其中此次增資 200 萬元，分別由李師師以貨幣形 式增加出資 100 萬元；肖文禹以貨幣形式增加出資 30 萬元；田慶蕾以貨幣形式 增加出資 25 萬元 ； 孫培召以貨幣形式增加出資 25 萬元 ； 馬曉紅以貨幣形式增加 出資 15 萬元；邵艷 輝 以貨幣形式增加出資 5 萬元 ； （ 2）通過公司章程修正案。 并辦理了相應(yīng)的工商變更登記 ， 從而徹底解除 了 田慶蕾 與 肖鋒 的 股權(quán) 代 持關(guān) 系 。田慶蕾代持肖 鋒 的公司出資額為 100 萬元 ， 其中包括 30 萬元的貨幣出資及 70 萬元的知識產(chǎn)權(quán) 出資。 田慶蕾名義上對上述知 識產(chǎn)權(quán)享有 10%的份額，該份額實際屬于肖鋒所有。 田慶蕾僅為在工商登記注冊的名義股東 ， 未實際支付股權(quán)轉(zhuǎn) 讓對價，在代持期間行使的各項股東權(quán)利也是在肖鋒的授意下行使的。 肖 鋒與 孫 培召 共 同出具 了 《解 除 股