【正文】 變動收入基數(shù)參照市場水平制定，體現(xiàn)板塊差異 下屬公司董事長薪酬 下屬公司總經(jīng)理薪酬 。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 61 下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計，采用不同的原則 ?董事長的薪酬由集團(tuán)決定 ?下屬公司董事長由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的，對崗位不再額外確定薪酬級別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼 ?集團(tuán)派出的專職董事長，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級別確定薪酬水平，可由控股公司支付 ?由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會決定 ?集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會在確定總經(jīng)理薪酬水平時參考： ? 總體薪酬收入制定時首先參考人才市場上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平 ? 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動收入。員工變動收入與個人績效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn) ? 不同員工的變動收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級別確定 ? 集團(tuán)員工年度變動收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績效（利潤或其它因素）情況確定。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 59 員工薪酬由固定收入和變動收入兩部分構(gòu)成，變動收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級別或者崗位性質(zhì)確定 收入總額 變動收入＝變動收入基數(shù) 個人績效考核分值 集團(tuán)整體績效調(diào)整系數(shù) ? 根據(jù)薪酬級別確定變動收入占總收入的比例時，一般情況薪酬級別越高，變動收入的比例越高 ? 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動收入占總收入的比例時，一般崗位的績效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動收入比例越高；崗位的績效表現(xiàn)對集團(tuán)整體績效的影響越大，則變動收入比例越高 注：變動收入指變動收入基數(shù)，總收入指變動收入基數(shù)和固定收入的和 固定收入 變動收入 薪 酬 結(jié) 構(gòu) 根據(jù)薪酬級別確定 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 57 建議集團(tuán)采取“以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)“的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績效表現(xiàn)確定員工的薪酬級別 ? 目前集團(tuán)中高層崗位剛性很強(qiáng)，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失 ? 以績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對于績效考核體系要求很高，同時容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價值 ? 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級別的浮動范圍，以員工的績效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價值（相對重要性），又能充分體現(xiàn)員工績效表現(xiàn)差異，有利于： ? 留住優(yōu)秀人才 ? 適當(dāng)培養(yǎng)員工進(jìn)取精神 ? 促進(jìn)員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn) 員工績效表現(xiàn) 員工崗位 具體的薪酬級別 薪酬級別范圍 以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 55 控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評價表（續(xù)） 序號 評價內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 評價選項 得分 A B C D 6 公正待人，信任和尊重下級 ? 所有涉及工作的決定和行動都應(yīng)公正 ? 能放手讓下屬工作并能真誠的對話 ? 及時鼓勵并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn) ? 勇于承認(rèn)錯誤而不是推卸責(zé)任 ? 以誠相待，不打擊報復(fù)提意見的人 □ □ □ □ 7 鼓勵學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展 ? 對他人的表現(xiàn)提供真誠而及時的指導(dǎo) ? 鼓勵他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步 ? 按每個人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作 ? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力 □ □ □ □ 平均得分 評價人的其它意見： 說明： 1. 評價人僅需在代表 ABCD評價選項的方格內(nèi)畫 “ ?” 以示選擇，由績效評價組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計計算平均得分 2. 為使評價結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評價人的真實(shí)意圖，并評價表不記名，并不得出示給被評價人 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 53 控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評價表 被評價人： 評價選項說明 選項 說明 分值 職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號 評價內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 評價選項 得分 A B C D 1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力 ? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策 ? 勇于承擔(dān)決策，行動和中止行動的責(zé)任 ? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成 □ □ □ □ 2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項法規(guī)和制度 ? 對違反道德的行為能予以制止而不是視而不見 ? 言必信，行必果 ? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn) ? 不收受或贈與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便 □ □ □ □ 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財務(wù)面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100% 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內(nèi)營業(yè)收入同比增長率 控股公司績效指標(biāo) — 酒店板塊 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 49 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 財務(wù)部提供數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100% 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 內(nèi)部運(yùn)營方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評價 控股公司績效指標(biāo) — 金融板塊 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 47 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 計劃財務(wù)部提供數(shù)據(jù) 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100% 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名 由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名 由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù) 內(nèi)部運(yùn)營方面 加強(qiáng)對重大項目的管理 重大項目進(jìn)展 按計劃推進(jìn)重大項目（時間表） 運(yùn)營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù) 保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) 持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量 空置率 空置面積 /開發(fā)總面積 土地儲備面積 土地儲備面積 控股公司績效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊 169。Pn） /Pn Pn: n板塊預(yù)期利潤 Pn’: n板塊實(shí)際利潤 成本控制 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際管理費(fèi)用 /預(yù)算管理費(fèi)用 )*100% 客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對集團(tuán)形象的認(rèn)知 隨機(jī)的抽樣調(diào)查檢測集團(tuán)的公眾形象 第三方評價 集團(tuán)本部的績效指標(biāo) — 財務(wù)和客戶面 169。An） /An An: n板塊預(yù)算的投資， An’: n板塊實(shí)際投資 關(guān)鍵板塊凈利潤優(yōu)化 （ P139。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 45 方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注 財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100% 提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100% 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 是否有短期負(fù)債用做長期投資 是或否有短期負(fù)債用做長期投資 優(yōu)化板塊結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵板塊投資優(yōu)化 （ A139。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 43 控股公司負(fù)責(zé)人的績效指標(biāo)體系建議 控股公司負(fù)責(zé)人 集團(tuán)對控股公司的考核指標(biāo) 控股公司中層以上管理人員對控股公司負(fù)責(zé)人的綜合評價 ? 從集團(tuán)的角度，主要關(guān)注控股公司財務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo) ? 財務(wù)性指標(biāo)由集團(tuán)計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運(yùn)營方面的指標(biāo)由運(yùn)營管理部提供考核意見 ? 本部分指標(biāo)應(yīng)在控股公司負(fù)責(zé)人最終考核結(jié)果中占主要部分，其權(quán)重應(yīng)為 80%90% ? 為使對控股公司負(fù)責(zé)人的考核更為全面，由控股公司中層以上管理人員根據(jù)《控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評價表》（附后）對該負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價，由集團(tuán)人力資源部組織 ? 本部分評價結(jié)果在控股公司負(fù)責(zé)人最終考考核結(jié)果中的權(quán)重以 10%20%為宜 根據(jù)集團(tuán)控股公司治理結(jié)構(gòu)的安排，集團(tuán)管理層根據(jù)上述兩個方面的指標(biāo)系統(tǒng)，對控股公司的負(fù)責(zé)人作出綜合評價，由集團(tuán)的派出董事代表集團(tuán)，在控股公司的董事會上提出績效考評意見，并據(jù)此決定控股公司負(fù)責(zé)人的變動收入 169。 ?績效考核與晉升和獎勵制度相關(guān)聯(lián) ?決定培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計劃 ?討論、修訂下一考核周期的績效指標(biāo) 一月初 二月初 二月中 二月中 三月初 時間 步驟 169。 ?財務(wù)部 提供財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析。 ?各部門 負(fù)責(zé)與員工討論部門的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。 ?各部門： 根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略及績效目標(biāo)制定出本部門的績效指標(biāo)及目標(biāo)值。財務(wù)報告?zhèn)鬟_(dá)的是已經(jīng)呈現(xiàn)的結(jié)果、滯后于現(xiàn)實(shí)的指標(biāo)，沒有向公司管理層傳達(dá)未來業(yè)績的推動要素是什么，以及如何通過對技術(shù)革新等方面的投資來創(chuàng)造新的價值 圍繞短期財務(wù)控制為導(dǎo)向的設(shè)計 戰(zhàn)略和 遠(yuǎn)景 評價和 報告 計劃和 資源配置 績效 激勵 財務(wù)預(yù)算 圍繞長期戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)計 實(shí)施戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景 反饋和 學(xué)習(xí) 經(jīng)營 計劃 溝通和聯(lián)系 平衡計分卡 管理控制體系 項目組建議集團(tuán)逐步實(shí)施以平衡計分卡 （ BSC） 方法為基礎(chǔ)的績效管理體系 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 39 集團(tuán)人力資源管理與控股公司的關(guān)系 ,應(yīng)符合控股公司治理結(jié)構(gòu)的制度安排 XX集團(tuán) 集團(tuán)控股公司 董事會 集團(tuán)控股公司 總經(jīng)理 控股公司 人力資源部 集團(tuán)人力資源管理 指導(dǎo)服務(wù)支持 政策中心 管理中心 服務(wù)中心 管理 組織及職能關(guān)系 集團(tuán)對控股公司人力資源管理的職能 管理中心 政策中心 服務(wù)中心 ? 集團(tuán)人力資源管理政策及制度體系對下屬公司有指導(dǎo)意義 ? 由于集團(tuán)控股公司業(yè)務(wù)的多元性，集團(tuán)不直接干預(yù)控股公司人力資源政策制定，但可對控股公司人力資源管理政策體系的建設(shè)提供指導(dǎo)和支持 ? 為集團(tuán)決策層選拔控股公司總經(jīng)理提供決策支持 ? 控股公司總經(jīng)理的績效評價及薪酬水平由控股公司董事會決定，集團(tuán)人力資源部會同運(yùn)營管理部提出決策意見 ? 控股公司副總的設(shè)置由控股公司總經(jīng)理提出，集團(tuán)人力資源審核并出具意見，交由控股公司董事會表決 ? 集團(tuán)派出的財務(wù)總監(jiān)的績效評價和薪酬水平，由控股公司董事會決定，集團(tuán)人力資源部會同財務(wù)部提出決策意見 ? 集團(tuán)對控股公司的人力資源戰(zhàn)略、人員規(guī)模及薪酬總額進(jìn)行評估，為控股公司董事會決定上述事項提出決策意見 ? 服務(wù)范圍及內(nèi)容取決于控股公司的需求及集團(tuán)的服務(wù)能力，在下述方面的服務(wù)可為控股公司創(chuàng)造價值 ?政策及制度建設(shè)、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)與支持 ?共享的招聘與培訓(xùn)服務(wù)，專業(yè)技能的培訓(xùn)和指導(dǎo) ?指導(dǎo)、協(xié)助控股公司進(jìn)行人力資源管理信息系統(tǒng)的建設(shè) 169。 Copyright 20xx 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用 Page I 37 集團(tuán)本部人力資源管理的功能定位 政策中心 管理中心 服務(wù)中心 擬定集團(tuán)統(tǒng)一的人力資源管理政策并監(jiān)督實(shí)施 以人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與執(zhí)行為核心，實(shí)現(xiàn) “ 選 ”“ 育 ”“