【正文】 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議集團(tuán)改革目前的會(huì)議制度，將實(shí)施過程與集團(tuán)的會(huì)議制度相結(jié)合，強(qiáng)有力地推進(jìn)集團(tuán)的變革過程會(huì)議 召開時(shí)間 方案實(shí)施期間的會(huì)議內(nèi)容 常規(guī)會(huì)議內(nèi)容第一次年度工作會(huì)議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團(tuán)上下統(tǒng)一思想? 布署變革過程? 完成績(jī)效考核? 確定年度預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并部署實(shí)施第二次年度工作會(huì)議第二季度 ? 檢查結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況? 對(duì)職能調(diào)整進(jìn)行布署? 檢查工作進(jìn)度? 分析經(jīng)營(yíng)過程中的各種問題并提出解決方案第三次年度工作會(huì)議第三季度 ? 檢查職能調(diào)整情況 ? 分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境，討論集團(tuán)戰(zhàn)略及未來中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，及重大的戰(zhàn)略性舉措? 確定重大的資源配置事項(xiàng)第四次年度工作會(huì)議第四季度 ? 評(píng)估集團(tuán)各部門按照新的職能、流程的運(yùn)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用全面實(shí)施階段的工作計(jì)劃76169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）74169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計(jì)劃72169。為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時(shí)間表，分步實(shí)施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會(huì)全面實(shí)施 全面實(shí)行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實(shí)施績(jī)效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會(huì)2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員構(gòu)成 管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成 職責(zé)組長(zhǎng)： 集團(tuán)總經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)方案的實(shí)施過程? 在實(shí)施過程中及時(shí)的決策和強(qiáng)力推動(dòng)副組長(zhǎng)： 集團(tuán)副總經(jīng)理成員： 集團(tuán)行政總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)人集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人? 具體負(fù)責(zé)組織變革方案實(shí)施過程? 主持并協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定詳細(xì)的各階段方案實(shí)施計(jì)劃及各部門的工作方案? 對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分析、研究，提出必要的方案調(diào)整建議畢博管理咨詢 XX項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 ? 協(xié)助開展培訓(xùn)和溝通? 共同研究方案實(shí)施過程中的各種問題，對(duì)相應(yīng)對(duì)策的制定及方案的調(diào)整提出建議69169。如何將由此而產(chǎn)生的變革阻力消彌于無形，是變革過程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對(duì)集團(tuán)本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時(shí)間內(nèi)建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應(yīng)的管理能力n 隨著變革過程的推進(jìn)，如何把握不同的階段變革調(diào)整的深度、廣度和力度，使變革過程在穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的同時(shí)，不至對(duì)集團(tuán)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)67169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議66169。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴(kuò)展性的同時(shí)保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個(gè)信息系統(tǒng)是一個(gè)集團(tuán)管理、決策支持信息系統(tǒng)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù) XX集團(tuán)的管理要求和核心業(yè)務(wù)的需求，制定整個(gè)信息系統(tǒng)平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)總帳管理應(yīng)收帳款管理管理信息系統(tǒng)應(yīng)付帳款管理資金管理固定資產(chǎn)管理 財(cái)務(wù)分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績(jī)效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務(wù)管理n 整個(gè)信息系統(tǒng)由財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)三個(gè)子系統(tǒng)集成，每個(gè)子系統(tǒng)又由多個(gè)天然集成的模塊組成。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級(jí)人員的招聘流程n 集團(tuán)外派董事流程n 培訓(xùn)流程n 集團(tuán)重點(diǎn)人才培養(yǎng)流程n 績(jī)效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。變動(dòng)收入基數(shù)參照市場(chǎng)水平制定，體現(xiàn)板塊差異下屬公司董事長(zhǎng)薪酬 下屬公司總經(jīng)理薪酬61169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計(jì)，采用不同的原則n董事長(zhǎng)的薪酬由集團(tuán)決定n下屬公司董事長(zhǎng) 由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的， 對(duì)崗位不再額外確定薪酬級(jí)別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對(duì)其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼n集團(tuán)派出的專職董事長(zhǎng)，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級(jí)別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會(huì)決定n集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會(huì)在確定總經(jīng)理薪酬水平時(shí)參考：u 總體薪酬收入制定時(shí)首先參考人才市場(chǎng)上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時(shí)參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平u 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動(dòng)收入。員工變動(dòng)收入與個(gè)人績(jī)效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動(dòng)收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級(jí)別確定n 集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績(jī)效（利潤(rùn)或其它因素）情況確定。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工薪酬由固定收入和變動(dòng)收入兩部分構(gòu)成，變動(dòng)收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級(jí)別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動(dòng)收入＝變動(dòng)收入基數(shù) 個(gè)人績(jī)效考核分值 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級(jí)別確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般情況薪酬級(jí)別越高，變動(dòng)收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般崗位的績(jī)效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動(dòng)收入比例越高；崗位的績(jī)效表現(xiàn)對(duì)集團(tuán)整體績(jī)效的影響越大，則變動(dòng)收入比例越高注：變動(dòng)收入指變動(dòng)收入基數(shù)，總收入指變動(dòng)收入基數(shù)和固定收入的和固定收入變動(dòng)收入薪 酬 結(jié) 構(gòu)根據(jù)薪酬級(jí)別確定59169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議集團(tuán)采取 “以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ) “的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績(jī)效表現(xiàn)確定員工的薪酬級(jí)別n 目前集團(tuán)中高層崗位剛性很強(qiáng)，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失n 以績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對(duì)于績(jī)效考核體系要求很高，同時(shí)容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價(jià)值n 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級(jí)別的浮動(dòng)范圍，以員工的績(jī)效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級(jí)別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價(jià)值（相對(duì)重要性），又能充分體現(xiàn)員工績(jī)效表現(xiàn)差異，有利于：u 留住優(yōu)秀人才u 適當(dāng)培養(yǎng)員工進(jìn)取精神u 促進(jìn)員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn)員工績(jī)效表現(xiàn)員工崗位具體的薪酬級(jí)別薪酬級(jí)別范圍以崗位和績(jī)效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系57169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級(jí)? 所有涉及工作的決定和行動(dòng)都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠(chéng)的對(duì)話? 及時(shí)鼓勵(lì)并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn)? 勇于承認(rèn)錯(cuò)誤而不是推卸責(zé)任? 以誠(chéng)相待，不打擊報(bào)復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵(lì)學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對(duì)他人的表現(xiàn)提供真誠(chéng)而及時(shí)的指導(dǎo)? 鼓勵(lì)他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步? 按每個(gè)人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評(píng)價(jià)人的其它意見：說明：1. 評(píng)價(jià)人僅需在代表 ABCD評(píng)價(jià)選項(xiàng)的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績(jī)效評(píng)價(jià)組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)算平均得分2. 為使評(píng)價(jià)結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評(píng)價(jià)人的真實(shí)意圖，并評(píng)價(jià)表不記名，并不得出示給被評(píng)價(jià)人55169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表被評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)選項(xiàng)說明選項(xiàng) 說明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評(píng)年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績(jī)，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔(dān)決策，行動(dòng)和中止行動(dòng)的責(zé)任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成□ □ □ □2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項(xiàng)法規(guī)和制度? 對(duì)違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈(zèng)與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □53169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營(yíng)業(yè)收入 酒店?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 考核期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率控股公司績(jī)效指標(biāo) — 酒店板塊51169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計(jì)劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評(píng)價(jià)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 金融板塊49169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面　　　 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊47169。Pn） /Pn Pn: n板塊預(yù)期利潤(rùn) Pn’: n板塊實(shí)際利潤(rùn)成本控制 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際管理費(fèi)用 /預(yù)算管理費(fèi)用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對(duì)集團(tuán)形象的認(rèn)知隨機(jī)的抽樣調(diào)查檢測(cè)集團(tuán)的公眾形象 第三方評(píng)價(jià)集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 財(cái)務(wù)和客戶面45169。An） /An An: n板塊預(yù)算的投資，An’: n板塊實(shí)際投資　關(guān)鍵板塊凈利潤(rùn)優(yōu)化 （ P139。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 　是否有短期負(fù)債用做長(zhǎng)期投資 是或否有短期負(fù)債用做長(zhǎng)期投資 　優(yōu)化板塊結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵板塊投資優(yōu)化 （ A139。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股公司負(fù)責(zé)人的績(jī)效指標(biāo)體系建議控股公司負(fù)責(zé)人集團(tuán)對(duì)控股公司的考核指標(biāo)控股公司中層以上管理人員對(duì)控股公司負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)n 從集團(tuán)的角度，主要關(guān)注控股公司財(cái)務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)n 財(cái)務(wù)性指標(biāo)由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面