【正文】 在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。 各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。 參與本項工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項工程的檔案材料。 第二節(jié) 工程技術(shù)檔案管理制度 一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實施。 各類公文辦理程序 四、 （一） 一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件 應(yīng) 當(dāng)天回復(fù)。 （六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 （五） 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。 （三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 第九章 檔案管理制度 第一節(jié) 行政檔案管理制度 一、文件檔案工作 由 辦公室總負(fù)責(zé)， 各部門協(xié)助管理。 （三） 造價增加小于等于 2000 元的項目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。 （二） 辦理價差簽證必須同時具備下列條件： 施工單位自行采購并實際用到工程上的材料、加工件或半成品。 二、 辦理簽證的范圍和依據(jù) （一） 下列情況可以辦理工程簽證： 由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。 （三） 工程 部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價差補償范圍、種類及預(yù)算量。 簽 證 管 理 一、 管理職能 （一） 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。 （二） 監(jiān)理應(yīng)對在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。 監(jiān)理 對處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理 。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。 十八、質(zhì)量保證資料 施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。 （二） 質(zhì)量評定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。 （三） 竣工驗收應(yīng)填寫驗收單。 十五、竣工驗收 （一） 竣工驗收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 檔案齊備。 （二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設(shè)單位、監(jiān)理 單位參加。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由 施工 單位召集 建設(shè)單位 、監(jiān)理、設(shè)計 單位 聯(lián)合進(jìn)行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可 繼續(xù)施工 。 （三） 施 工單位在自己進(jìn)行了技術(shù) 檢查、 復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。 十二、隱蔽驗收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯誤無法或很難彌補的 所有隱蔽工程 部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開始下道工序。 所有 的檢驗 材料 應(yīng)通知監(jiān)理到場 見證取樣 。 （三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對材料、設(shè)備、儀表 質(zhì)量 產(chǎn)生疑問 時 ，可以 按規(guī)定批量 抽樣復(fù)驗，復(fù)驗合格由建設(shè)單位承擔(dān)費用，復(fù)驗不合格，施工單位承擔(dān)費用，并 將該材料退 場 。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說明和工藝要求 并經(jīng)有關(guān)單位確定使用標(biāo)準(zhǔn) 方可使用。 （四） 設(shè)計變更圖、變更 通知、洽商記錄是設(shè)計文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。 九、設(shè)計變更 （一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。尤 其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項。 （三） 施工組織設(shè)計的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位等有關(guān)人員審核。設(shè)計交底記錄由設(shè)計單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后由 建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。 五、設(shè)計交底 設(shè)計交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點的特殊要求。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。 重要構(gòu)造是否合理。 （二） 各單位技 術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。 確認(rèn)施工質(zhì)量。監(jiān)理可發(fā)出停工令。對違反國家 及地方 規(guī)定 、 強制性標(biāo)準(zhǔn) 和設(shè)計文件的行為發(fā)出整改指令。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負(fù)責(zé)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 施工單位對 按建設(shè)單位和監(jiān)理的 正確指令必須及時整改、改進(jìn)和完善 。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。 根據(jù)國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計（方案）、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。 四、 工程管理由 分管副總經(jīng)理 牽頭，工程部、 辦公室 配合實施。 五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場調(diào)查報告由 工程部 報公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理 及董事會審核。 三、 設(shè)備、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程 甲供設(shè)備、材料由工程部 根據(jù)項目部投標(biāo)時編制的審定后預(yù)算，在使用前一個月報 副總 審核同意。 第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則 一、 為了確保施工需要，加強材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。 二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費和損失的，將追究個人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟處罰。 獎 懲 條 例 一、 在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費用和建設(shè)成本的個人和部門，給予一定的獎勵。 （十八） 由公司招標(biāo)小組會同中標(biāo)企業(yè)持合同正 副 文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費。 （十六） 由 招標(biāo)小組 負(fù)責(zé)與中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報小組正、副組長 及 董事長審查 批準(zhǔn) 。 （十四） 由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報告報請董事會審查確定，董事長簽署后由招標(biāo)小組報請市招標(biāo)辦審核。 （十二） 由公司招標(biāo)小組 負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報告。 （十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 （八） 由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn) 的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行 招標(biāo)通知書。 （七） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核后向市招標(biāo)辦提請審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。 （五） 招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工程開工審批表“招標(biāo)申請書”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請。董事會通過并由董事長簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。 編制 施工圖預(yù)算或設(shè)計概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。具體包括以下幾個方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 招 標(biāo) 工 作 程 序 一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。 二、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù) 河南省 關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實施 。 三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施。 第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度 總 則 一、 為了加強公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作 順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。 四、 超過 20000 元以上的簽證事項，應(yīng)采用補充合同，按合同審批程序辦理。 二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項、工作量、計算單、合價等項，屬設(shè)計變更事項還需有 變更 圖、設(shè)計洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計變更由 副總 簽署） 簽署意見后報經(jīng)濟管理部審核。 四、 公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù) 總經(jīng)理 的簽署意見 （ 萬內(nèi) ，含 萬 ），或者 據(jù) 董事長 的用款支付授權(quán) （ 萬以上） ，予以支付。 三、 承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以 工程 部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入 工程 部的審核范圍，并按程序逐級審批 ， 設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù) 實 調(diào)整。 三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 二、 預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng) 濟 合 同 一、 公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。 四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 部對編制招標(biāo)工作計劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟條 款和合同談判負(fù)責(zé)； 辦公室 負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)手續(xù)；工程部對施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參