【正文】 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著公司未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務(wù)流程重組 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 凱捷認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項目目標(biāo) 。該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 項目可研流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，提供有效決策依據(jù)，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行，立項拿地的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)成立調(diào)研小組，組織 市場調(diào)查，確定初步市場定位并主持制定項目可研報告、通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財務(wù)部與外部合作單位共同組成調(diào)研小組，參與可研報告撰寫，在萊茵達(dá)已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜稀?2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 6 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項目執(zhí)行情況，撰寫 《 項目總結(jié)報告 》 ，作為集團(tuán)經(jīng)驗積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件，以及項目總結(jié)報告范本 40 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 4 施工成本控制流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 和 《 施工圖預(yù)算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預(yù)算部和子集團(tuán)預(yù)算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批 施工變更管理流程 項目部對于施工過程中的各種變更進(jìn)行管理，根據(jù)權(quán)限報上級審批 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 施工進(jìn)度控制流程 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障進(jìn)度，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢 施工質(zhì)量控制流程 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢 38 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計管理流程 施工圖設(shè)計會審流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計 與 項目概算 ，并組織最終會審 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計與設(shè)計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會審 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計階段，子集團(tuán) 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團(tuán)對項目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計劃 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設(shè)計招投標(biāo)流程 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本 36 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 同時為萊茵達(dá)梳理了核心業(yè)務(wù)流程，形成以下二級流程架構(gòu) 劃制定流程 銷售管理 客戶服務(wù) 土地獲取 銷售交房 一級流程 二級流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設(shè)計 A 研發(fā)拓展 預(yù)算流程 投標(biāo)流程 報批報建、證照辦理 投標(biāo)流程 投標(biāo)流程 該施工圖預(yù)算流程特指費率招投標(biāo)狀況下 34 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是 合同主持部門經(jīng)理 /總監(jiān) ? 總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 合同管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項目建議書 》 ：對土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場與競爭格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報告 》 ：項目背景、項目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性 流程說明文件 31 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立項目評估小組 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項目小組于十五個工作日內(nèi)共同完成項目 《 可行性研究報告 》。集團(tuán)需要投資決策的時點適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過房地產(chǎn)金融、營銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財務(wù)部及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 營銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對土地進(jìn)行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目建議書 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責(zé)任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團(tuán)財務(wù)部 預(yù)算決算中心 研發(fā)技術(shù)中心 外部合作單位 責(zé)任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務(wù)，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭 項目信息 初步評估擬訂項目建議書 評審 尋找新項目信息 或 修改項目建議書 否決 通過 否決 通過 項目立項 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項調(diào)研，成立項目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項目信息 或 修改可研報告 1 項目建議流程 項目可研流程 30 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。外部審計情況下，外部審計機(jī)構(gòu)五個工作日內(nèi)成立外部審計小組，審計監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會評審審計計劃，提出修改建議或定稿。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 財務(wù)審計流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)審計工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每月十五日出具月度財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理 ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，每年七月十五日之前出具半年財務(wù)狀況分析報告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) ? 集團(tuán)財務(wù)部審核財務(wù)報表、信息及財務(wù)狀況分析報告，次年二月三十日之前出具年度財務(wù)狀況分析報告及財務(wù)報表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財務(wù)總監(jiān) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 財務(wù)狀況分析報告 》 ： 流程說明文件 27 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 169。 2020 Capgemini — All rights reserved March 2020 — Lander Project 財務(wù)管理流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)財務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 2020年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 集團(tuán)及各公司財務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置