董事年度會(huì)工作報(bào)告(參考版)
2025-04-13 00:17本頁面
【正文】 — 11 —此文檔下載后，可根據(jù)您的需要隨意編輯修改，歡迎您下載使用。 下年，董事會(huì)將根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略要求，按照確定的工作思路和重點(diǎn)工作計(jì)劃，認(rèn)真組織落實(shí)，面對(duì)復(fù)雜的市場環(huán)境，積極應(yīng)對(duì)，提高發(fā)現(xiàn)并抓住機(jī)遇的能力，不斷壯大公司實(shí)力，全面完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)公司健康、快速發(fā)展。 準(zhǔn)確把握項(xiàng)目定位，充分挖掘資源價(jià)值，突出主題、完善配套、加快開發(fā)，提升開工、竣工規(guī)模，加快周轉(zhuǎn)。 加強(qiáng)對(duì)重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)，組織重組標(biāo)的公司相關(guān)人員學(xué)習(xí)上市公司相關(guān)管理制度、規(guī)定，轉(zhuǎn)變思維方式、工作方式，在思想上、制度上、行動(dòng)上做好充分準(zhǔn)備。 為適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，結(jié)合公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況，參考國內(nèi)知名房地產(chǎn)上市公司組織機(jī)構(gòu)、管理模式，根據(jù)公司實(shí)際情況，積極探討和研究公司新的組織機(jī)構(gòu)和管理模式，確保公司各個(gè)方面協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、信息暢通。梳理《公司章程》、董事會(huì)各委員會(huì)工作細(xì)則、總經(jīng)理工作細(xì)則、董事會(huì)秘書工作細(xì)則等公司管理制度、規(guī)定，按照監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充、完善公司有關(guān)管理制度，做好信息披露管理工作，確保規(guī)范運(yùn)作。 修訂、完善公司管理制度。 進(jìn)一步強(qiáng)化公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè) 堅(jiān)持依法治企，充分保障股東大會(huì)和董事會(huì)的戰(zhàn)略決策得到有效貫徹執(zhí)行。 工作重點(diǎn) 全力推進(jìn)重大資產(chǎn)重組工作。本公司獨(dú)立董事對(duì)公司的重大決策提供了寶貴的專業(yè)性建議和意見，提高了本公司決策的科學(xué)性和客觀性。報(bào)告期內(nèi)，獨(dú)立董事對(duì)歷次董事會(huì)會(huì)議審議的議案以及公司其它事項(xiàng)均未提出異議。能夠確保公開、公平、公正地對(duì)待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和全體投資者的利益。能夠保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。能夠保證貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度以及公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行。 公司治理狀況 報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，不斷健全和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)認(rèn)為公司治理的實(shí)際情況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定和要求基本相符。 董事會(huì)下設(shè)的提名委員會(huì)的履職情況 、X年8月20日，經(jīng)公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)第四次會(huì)議審議，審議通過了公司董事會(huì)換屆的議案，并報(bào)董事會(huì)審議。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合公司有關(guān)規(guī)定。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于X年度聘請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見 經(jīng)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議提議，公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議，通過了聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司本年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。年審會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后，全體獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)成員與年審會(huì)
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