董事年度會(huì)工作報(bào)告-在線瀏覽
2025-04-13 00:17本頁(yè)面
【正文】 營(yíng)銷策略，不斷提高對(duì)政策和市場(chǎng)的應(yīng)變能力，加強(qiáng)成本和費(fèi)用的控制，努力提升品質(zhì)，在項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、銷售利潤(rùn)和有序開(kāi)發(fā)等方面，都取得了較好的業(yè)績(jī) X年，%。%。%，%。 根據(jù)公司章程規(guī)定和公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，在公司股東的大力支持下，順利完成公司董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)的換屆改選以及新一屆經(jīng)營(yíng)班子的聘任工作。新一屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)的有效工作，將對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化公司的法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)，促進(jìn)公司更好更快的健康發(fā)展起到積極的推動(dòng)和堅(jiān)強(qiáng)的保證作用。 公司董事會(huì)高度重視公司規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)和規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為，完善了公司管理制度。 優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 維護(hù)和諧融洽的公共關(guān)系。在遵守相關(guān)規(guī)則的前提下，通過(guò)深交所互動(dòng)易平臺(tái)及時(shí)答復(fù)投資者各種咨詢，耐心解答投資者電話，特別是公司股票X年11月13日復(fù)牌后，與投資者的交流、溝通大量增加，公司提前采取措施，編寫(xiě)了應(yīng)對(duì)預(yù)案，較好的應(yīng)對(duì)了投資者提出的各種問(wèn)題，未發(fā)生信息披露問(wèn)題。 X年3月26日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。 X年4月25日，公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《X年第一季度報(bào)告》。 X年9月6日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了董事會(huì)換屆后選舉董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)、總經(jīng)理以及董事會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員等議案: X年10月22日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《X年第三季度報(bào)告》。 X年11月27日，公司召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)議案。 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)三次股東大會(huì)。審議通過(guò)了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆議案。 以上會(huì)議決議公告均在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》樣的”和巨潮網(wǎng)上進(jìn)行了信息披露。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所有關(guān)規(guī)定及公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則的規(guī)定，已建立《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)審核工作規(guī)程》，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則，履行了以下工作職責(zé): 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2022年度審計(jì)工作出具了總結(jié)報(bào)告。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，聘任會(huì)計(jì)師較好地完成了2022年度公司的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作。同時(shí)，該所對(duì)公司2022年年度報(bào)告審計(jì)工作做出了審計(jì)計(jì)劃，年審會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)后，審計(jì)委員會(huì)及全體獨(dú)立董事不斷加強(qiáng)與年審會(huì)計(jì)師的溝通。 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于X年度聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn) 報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)公司的實(shí)際和發(fā)展需要，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議提議，公司董事會(huì)審議并經(jīng)X年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議
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