反洗錢工作信息簡(jiǎn)報(bào)一期(參考版)
2025-04-05 21:30本頁(yè)面
【正文】 反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢工作的順利開(kāi)展；在新一年反洗錢工作中，營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢行為的判斷處理能力；加大對(duì)柜員及客戶反洗錢法規(guī)的宣傳教育，使其自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部的反洗錢工作；不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)。（二）、加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。將《反洗錢法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)、做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢的認(rèn)識(shí)。五、20xx年反洗錢工作思路20xx年我營(yíng)業(yè)部反洗錢工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪反面的有效性。加強(qiáng)賬戶管理銀行賬戶是反洗錢工作的最前線，按照“了解你的客戶”原則，對(duì)私業(yè)務(wù)我們要求客戶提供有效的證件進(jìn)行開(kāi)戶，并對(duì)其身份做好認(rèn)真地識(shí)別，對(duì)于代理開(kāi)戶的客戶做到電話與本人聯(lián)系征得本人
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