【正文】 地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。第七十二條 合同管理其他規(guī)定集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見后報直管副總裁審批。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。涉及單價變化、補(bǔ)充單價的補(bǔ)充合同核價：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。隱瞞不報的，給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人降一級工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。超出上述范圍的由集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第五十八條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。否則，經(jīng)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。各地區(qū)公司如需對審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報董事局主席審批。第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計合同。第三十八條設(shè)計方案未報審或未按流程報審的、未按審批方案執(zhí)行的、對審批通過的設(shè)計方案作較大調(diào)整未重新報審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費(fèi)及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。（3）集團(tuán)經(jīng)營部門如因經(jīng)營需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計的領(lǐng)導(dǎo)會簽意見，集團(tuán)經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理；凡涉及對開發(fā)報建節(jié)點(diǎn)計劃嚴(yán)重延誤、影響報建驗(yàn)收、對工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）會簽意見，并由集團(tuán)經(jīng)營部門報其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計院處理。第三十一條 集團(tuán)裝修設(shè)計院設(shè)計方案審批住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計院完成，再由裝修設(shè)計院院長組織向董事局主席匯報，審批通過后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報董事局主席備案。第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。新項目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。同一批次批示調(diào)研的新項目，位于同一城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加24小時；位于不同城市的，每增加一個項目，調(diào)研時間增加48小時。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進(jìn)行獎勵。業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個項目的公司，業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財務(wù)部門審核后報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。申報時須列明該項目總借款與累計進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時間。地區(qū)公司申請集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項均由地區(qū)公司自籌解決。與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會決議、股東會決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報集團(tuán)資本運(yùn)營中心直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第一百五十七條 打擊辦對責(zé)任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。第一百五十五條 打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。第一百四十二條 所有汽車的購臵，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報董事局主席審批。第一百四十條 地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險。判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，法律事務(wù)中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；標(biāo)的1000萬元以上的，再報法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報董事局主席。結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計部進(jìn)行全面審計。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計部審計和集團(tuán)預(yù)決算審計中心抽查審計完畢。后執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會、現(xiàn)場促銷活動等；（1）每個項目單項單月費(fèi)用不超過10萬元，且單月總費(fèi)用不超過30萬元的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個項目單項單月費(fèi)用超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過30萬元的，地區(qū)公司須報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。第八十七條 新項目須具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤。對工程技術(shù)部第八十五條 項目首次選定全案廣告代理公司，報集團(tuán)營銷中心總經(jīng)理審批。第七十五條 工程部必須及時組織分部分項驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。對各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。第七章 開發(fā)報建、工程建設(shè)及計劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報建、工程管理、計劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。工程類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺帳匯總后，報管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報集團(tuán)直管副總裁審批。預(yù)算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊。第五十五條 合格單位的征召集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。第四十四條 集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計院對地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。第三十九條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心定期對巖土工程勘察報告進(jìn)行抽查和考核。（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進(jìn)行原因分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。單體擴(kuò)初設(shè)計圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)參考圖的公建項目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報集團(tuán)設(shè)計院審核，集團(tuán)設(shè)計院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第四章 設(shè)計管理第三十一條 集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計方案審批小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計院確定后報董事局主席審批后執(zhí)行。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。編制土地合同月度履約臺賬，并及時做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報投資中心備案。對財務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項目累計進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過該地區(qū)公司上月對外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報管理及監(jiān)察中心審核后，再報集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。（4）地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價、還貸之外），由財務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報集團(tuán)財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時上報集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，必須報集團(tuán)董事局主席審批。第八十八條 地區(qū)公司月度計劃及專項任務(wù)考核結(jié)果報集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。樣板房裝修完成并配置齊全。第七十條 項目開工前，各地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報集團(tuán)營銷中心主管副總裁審批。由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項采購預(yù)算金額100萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。集團(tuán)統(tǒng)一采購供應(yīng)的全國性材料物資由地區(qū)公司申報材料計劃、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報時須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。集團(tuán)招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺帳匯總后，報開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。第五十六條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項目的開標(biāo)過程。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。第四十六條設(shè)計方案須按《設(shè)計方案報審流程規(guī)定》報審，方案確認(rèn)書須經(jīng)過地區(qū)公司董事長或主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。第四十三條 地區(qū)公司如需對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報集團(tuán)設(shè)計院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批流程進(jìn)行審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計。第三十七條 集團(tuán)法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審核各地區(qū)公司銷售合同范本。由地區(qū)公司合同管理部協(xié)助地區(qū)公司財務(wù)部辦理保證金保函的提交、審核、退還，編制履約保證金保函臺帳，每季度報集團(tuán)財務(wù)中心、合同管理中心備案。地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)（或合同約定時間內(nèi)）復(fù)函（經(jīng)合同管理部審核）駁回相關(guān)申請；對方索賠申請應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報地區(qū)公司董事長，由董事長安排分管領(lǐng)導(dǎo)組織